■

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　因西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书辞职，公司董事贾林娟女士自2018年5月11日起代行董事会秘书职责，代理期限已届满3个月，贾林娟女士将不再代行董事会秘书职务。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘 书管理办法》的相关规定，自2018年8月11日起，公司的董事长兼法定代表人程涛先生将代理并行使董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将尽快确定适当人选，及时聘任新的董事会秘书。

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　2018年8月11日