证券简称：茂业通信        证券代码：000889        公告编号：2018—78

　　茂业通信网络股份有限公司

　　关于重大资产重组获得中国证监会

　　核准批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂业通信网络股份有限公司(简称“本公司”或“你公司”)于2018年8月8日，收到中国证券监督管理委员会《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1257号文件)，批复如下：

　　一、核准你公司向刘英魁发行47,275,097股股份购买相关资产。

　　二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

　　三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

　　五、本批复自下发之日起12个月内有效。

　　六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

　　据此次批复文件，本公司将在股东大会授权范围内，按照有关规定要求办理资产过户、股份发行登记手续与申请上市等事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　茂业通信网络股份有限公司董事会

　　2018年8月10日

　　证券简称：茂业通信         证券代码：000889         公告编号：2018—79

　　茂业通信网络股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产

　　暨关联交易报告书的修订说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂业通信网络股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项于2018年7月13日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。2018年8月7日，中国证监会核发《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1257号），核准公司本次交易。

　　根据中国证监会的反馈意见等要求，在2018年7月9日披露的报告书基础上，公司对重组报告书进行了补充、修改和完善，主要内容如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：

　　1、交易对方与公司签订了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，同时，刘英魁已对资产认购的股份锁定出具了补充承诺，相关内容已经补充至本报告书“重大事项提示”之“一、关于本次交易方案重大调整的提示”、“二、本次交易方案概要”、“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”、“九、本次重组对中小投资者权益保护的安排”；“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易具体方案”；“第五节 发行股份情况”之“二、发行股份购买资产之股份发行情况”；“第七节 本次交易合同主要内容”之“一、发行股份及支付现金购买资产协议”；“第十三节 其他重要事项”之“二、本次重组对中小投资者权益保护的安排”。

　　2、补充披露了中通诚以2018年3月31日为基准日对标的资产进行的加期评估情况，具体内容参见“重大事项提示”之“二、本次交易方案概要”、“三、标的资产评估和作价情况”；“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易方案概述”、“四、本次交易具体方案”。

　　3、公司于2018年4月13日、2018年6月29日召开的第七届董事会2018年第六次会议、2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，该利润分配方案主要内容为：以2017年12月31日的公司总股本为基数，每10股派0.37元（含税），共计23,007,591.08元。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案正在分派实施，并已公告。因利润分配方案实施影响，本次发行股份购买资产的股份发行价格经除息后将调整为15.34元/股。在本报告书相关章节对该事项相应进行了补充、修订和完善。

　　4、根据本次交易审核进展，公司在重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易方案实施需履行的批准程序”；“重大风险提示”之“一、本次重组审批风险”；“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易决策过程和批准情况”；“第十二节 风险因素”之“一、本次重组审批风险”中删除了与中国证监会审核相关的风险提示。

　　特此公告。

　　茂业通信网络股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月10日