一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　本报告期内，国内经济增长平稳，但零售业整体增长不畅、复苏缓慢，消费需求增速持续放缓，国内零售业的发展模式正处于转型升级的过渡阶段，行业内并购整合、业态转型升级及新零售业务创新发展等成为推动行业发展的主要驱动力。

　　公司按照董事会年初的发展决策, 面对较为不利的市场环境，通过积极创新发展来逐步推进转型升级，不断强化投资风险意识，稳步推进各业态重点项目建设，全面提升经营质量和效益。报告期内公司实现营业收入395,343.61万元，同比增长5.16%；实现归属于上市公司股东的净利润13,856.55万元，同比增长27.56% ，公司整体经营情况如下：

　　（一）公司百货、超市、电器及物流业态继续以“发展、创新、效益”为总体工作思路，实行集团内资源共享、协同发展的部署安排，持续强化预算管理达成的经营原则。本报告期内，各业态取得了较好的经营成果。

　　1、公司百货业态以改革创新、提升服务内涵和优化营销模式为主抓，实施线上线下融合，稳步推进实体店铺的网络化管理，通过搭建异业联盟，进一步强化与银联、新媒体等第三方业务合作的深度和广度，积极打造场景及体验式营销模式，从品牌、时尚及品质化入手来引导和突出主题百货的特色优势，充分满足消费者的个性化、多样性需求。借助欢乐购物季、大众消费促进月等活动的开展，在获得政府资源对各项促销活动支持的同时，提升了企业影响力和经营业绩。上半年，公司百货业态实现营业收入100,465.55万元，同比增长3.72%。

　　报告期内，公司百货业态进一步突破传统经营模式，加快在银川市金凤区商圈的网点布局，新开面积约10.46万平米的综合购物中心模式CCpark店，该店新开业几个月来，取得了预期的经营效果，为公司在金凤区新商圈内的发展奠定了坚实的基础。

　　2、公司超市业态报告期内不断优化商品结构，实现资源共享，强化营运、采销、营销、PCD中心一体化运作，积极打造最佳供应链，全力推进多点自由购、自助购和大卖场周边线上下单两小时配送到达等超市购物新模式，增强顾客的超市购物体验感和线上销售渠道，有效提升了新百超市的品牌影响力和经营业绩。报告期内公司超市业态实现营业收入211,725.32万元，同比增长7.22%。

　　上半年新开包括水木灵州店、兴洲花园店等在内的大卖场1家，生活超市4家，继续强化了区域内的领先优势和综合竞争能力。

　　3、公司电器业态面对竞争激烈的市场环境，紧紧围绕 “店面、商品、营销、服务”几个环节开展基础建设工作和创新变革工作，进一步把业务经营重点聚焦到“门店管理”和“营销管理”上，以促进消费升级为目的，全力确保公司高端产品销售规模及份额的大幅提升。报告期内新百电器荣获海尔VIP客户全国战略合作银奖及海信容声冰箱TOP客户规模贡献奖、美的集团销售卓越奖等。报告期内公司电器业态实现营业收入81,458.66万元，同比增长1.11%。

　　上半年新开包括西吉富力城店、宁阳广场店在内的电器卖场3家。

　　4、报告期内，公司新百现代物流继续打造智慧物流，被中国仓储与配送协会评定为最高级别的“三星级绿色仓库”，成为宁夏首家获得此殊荣的物流企业，新百现代物流通过推动建立高效、绿色、便捷的城乡配送物流服务体系建设，各项专业化配送工作取得了积极的成效。

　　（1）通过接入全国农产品冷链流通监控平台，实时监控温度，使冷链配送业务更专业化、信息化和透明化；

　　（2）与中国移动进行合作，其“和对讲业务”实现了配送服务可视化及物流调度智能化；

　　（3）升级物流园区智能监控系统，人车分离、人脸识别、货物追踪让物流园区管理更加专业化；

　　（4）完善冷链系统，全程监测检测和追溯管理技术系统，科学化管控，减少商品损耗，确保食品安全；

　　（5）寄售三方库存发布管理报表系统上线，为供应商提供更加方便快捷的服务。

　　上半年新百物流共完成各类货物配送额达109,955.89万元，同比增长31.74%。

　　（二）全面提升集团管理和创新，开拓促进企业发展的新动力。

　　1、以引入多点APP服务平台为契机，近一步为消费者搭建多元化的购物场景，满足消费需求，打造全新的线上购物模式，让消费者通过多点APP线上逛超市，享受线下2小时极速送达到家的便捷服务，增加超市自助购功能，增强了顾客购物新体验，拓宽了商业领域；

　　2、充分发挥信息系统建设在新时期对管理效益的提升作用，不断强化信息技术创新工作，“百货实物团购的系统管控”在方便跟踪项目进展及后续维护的同时，更有利于费用和毛利的管控；新开发“承租物业管理系统”实现承租物业合同及付款的系统管控、原始合同的电子化以及数据的共享，带动了管理效率的显著提升；

　　3、在百货门店实施超额利润分享计划，使店铺全体员工的利益与经营效益全面挂钩，在全集团实施《绩优薪酬延期支付制度》，上述激励变革举措极大的鼓舞了干部队伍及一线员工的士气，增强了员工在企业的存在感和归属感，坚定了与企业一起长期奋斗的勇气和拼搏未来的信心，为公司后续的发展创造了积极向上的氛围；

　　4、集团各子公司持续打造一流管理干部团队建设，从商品管理、报表分析、营销案例、营运基础、预算管理等各方面进行“精英团队争霸赛”，以经营管理为核心，结合“冰山救援、品牌店长管理、头脑风暴、拓展思维”四个纬度，情景再现经营管理工作中的全过程，使大家明确了以管理水平的提升来促进经营业绩提升的奋斗方向。

　　（1）报告期内新增门店（共9家店铺）

　　■

　　（2）报告期内关闭门店（共8家店铺）

　　■

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长： 曲奎

　　董事会批准报送日期：2018年8月10日

　　证券代码:600785      证券简称:新华百货       编号:2018-037

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2018年7月28日以书面形式发出，会议于2018年8月8日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2018年8月10日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。）

　　（二）审议通过了《关于集团公司及子公司以自有资产抵押贷款的议案》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2018年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于集团公司及子公司以自有资产抵押贷款的公告》（2018-039号）。）

　　本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供5年期续借款的议案》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2018年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于向子公司提供续借款的公告》（2018-040号）。）

　　本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2018年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2018-041号）。）

　　本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过了关于召开公司2018年第二次临时股东大会的有关事宜。

　　公司拟于2018年8月28日召开2018年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2018年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》（2018-042号）。）

　　三、备查文件

　　1、银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年8月8日

　　证券代码:600785   证券简称:新华百货   编号:2018-038

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于2018年半年度经营数据的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、门店变动情况

　　■

　　二、已签约待开业门店情况

　　■

　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

　　(一)主营业务分业态情况

　　■

　　注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额1,694.08万元。

　　（二）主营业务分地区情况

　　■

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月8日

　　证券代码:600785     证券简称:新华百货     编号:2018-039

　　银川新华百货商业集团股份有限公司关于集团公司及子公司以自有资产抵押贷款的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于集团公司及子公司以自有资产抵押贷款的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、抵押贷款基本情况

　　1、集团公司根据目前经营发展的需要，已向民生银行银川民族南街支行申请3000万元流动资金贷款；现拟向农业银行银川市分行营业部申请2亿元人民币项目贷款，贷款期限为5年，并以公司位于银川市解放东街东门广场项目建成后的约4.67万平米自有房产提供抵押担保。

　　2、公司子公司青海新华百货商业有限公司，根据经营发展的需要，拟向民生银行银川民族南街支行申请一年期7000万元人民币贷款，向浙商银行兰州分行申请一年期1亿元人民币贷款，并分别由其位于西宁市五四大街的自有商业用房约1.14万平米及1.04万平米提供抵押担保。

　　二、公司已履行的审核程序

　　公司董事会于2018年8月8日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于集团公司及子公司以自有资产抵押贷款的议案》，董事会认为，集团公司及子公司通过抵押贷款，能够保证集团公司建设项目的顺利实施及子公司的日常经营所需，有利于公司后续整体的稳定发展。

　　本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月8日

　　证券代码:600785     证券简称:新华百货     编号:2018-040

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于向子公司提供续借款的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已向子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新华”）陆续提供超过6亿元借款，青海新华已将借款资金用于购买在西宁市开业所需商业用房，鉴于目前青海新华仍处于必要的经营培育及调整期，尚未实现盈利，日常经营急需流动资金的支持，尚无法归还公司上述借款，青海新华董事会已向公司提出续借款的请求。为全力支持子公司青海新华在西宁市场的发展，本公司于2018年8月8日召开第七届董事会第十九次会议，根据青海新华经营的实际情况，审议通过了向其提供不超过6亿元5年期续借款议案。 现将有关事项说明如下：

　　一、借款事项概述

　　1、借款金额及期限：本公司拟向青海新华提供不超过6亿元人民币续借款，期限为5年，青海新华可根据自身资金情况提前还款。

　　2、借款费用的收取：本公司将按照银行同期贷款利率上浮30%向青海新华收取借款费用。

　　二、青海新华基本情况

　　青海新华成立于2011年12月26日，注册资本23,076.92万元人民币，注册地点为西宁市城西区五四大街45号，本公司持有青海新华65%的股权，青海万通物业发展有限公司持有青海新华35%的股权。公司法定代表人为傅博，经营范围为百货，服装鞋帽，针纺织品，化妆品，五金交电，体育健身器材，家用电器，家具，金银首饰，钟表，工艺品的销售，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理、设计、制作、发布户外广告业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易、家电维修等。

　　三、董事会审核意见

　　公司为青海新华提供续借款，是基于全力支持其在西宁市场经营发展的需要，使其能够早日实现盈利，并依此作为新华百货在西北市场发展的第二平台，积极拓展西宁市场，增加公司整体经营规模与影响力。本次向青海新华提供不超过6亿元5年期续借款，借款利率将按银行同期贷款利率上浮30%执行，借款利率的一定幅度上浮能够兼顾股东及各方的利益。

　　本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月8日

　　证券代码:600785     证券简称:新华百货       编号:2018-041

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议经全体董事一致表决通过了《审议关于修改公司章程》的议案，根据国家《烟草专卖法》对烟草批发企业的批准规定以及公司经营发展现状的需要，拟对公司经营范围做相应调整，现对本章程第十三条进行修改如下。

　　原第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围为：百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的批发与零售、烟酒副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理设计、制作、发布户外广告；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。

　　现修改为：

　　第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围为：百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的批发与零售、烟的零售，酒、副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理设计、制作、发布户外广告；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。互联网销售；计算机软、硬件、电工电料、灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、音响设备、电子产品、水产品、粮油制品、土特产、饮料、保健用品、农副产品销售；家用、商用电器、通信产品的批发及零售；电器安装及维修；停车场经营管理、物业管理。设备、场地、房屋租赁及维修服务；货运代理；道路普通货物运输；货物仓储；移动代办业务。

　　该议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月8日

　　证券代码：600785    证券简称：新华百货    公告编号：2018-042

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月28日  上午9 点30 分

　　召开地点：公司老大楼写字楼七层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月28日

　　至2018年8月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2018年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行

　　登记；

　　3、异地股东可用信函或传真的方式登记；

　　4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部

　　5、登记时间：2018年8月23日—8月27日（节假日除外）

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系地址：宁夏银川市解放西街2号（新华百货老大楼写字楼7楼）。

　　邮政编码：750001

　　联系人：李宝生 李丹

　　联系电话：0951－6071161

　　传    真：0951－6071161

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2018年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　银川新华百货商业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。