一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，覆铜板市场行情发生较大变化，公司围绕2018年度经营目标，一方面，公司积极应对市场变化，充分发挥优秀的销售团队和管理体系优势，凭借优质的产品、灵活的营销策略，加大市场开发和营销推广力度，提升了公司市场占有率和竞争力；另一方面，持续加强产品与技术创新、丰富产品结构，巩固公司产品竞争优势，确保公司的主营业务健康稳定发展。

　　同时，公司继续推行坚持内生与外延发展并重的发展战略，围绕大健康产业、高科技等领域寻找新的发展机会。

　　报告期内，包括各个子公司在内，生产各类覆铜板1,874.39万张，较去年同期增加22.93%；销售各类覆铜板1,867.79万张，较去年同期增加18.06%；实现营业收入188,540.97万元，较去年同期增长13.39%，其中主营业务收入186,927.73万元，较去年同期增长13.46%；实现净利润为17,850.98万元，同比下降31.83%；实现归属于母公司的净利润为17,502.23万元，同比下降33.16%。

　　1、积极应对市场变化、提升公司竞争力

　　报告期内，覆铜板市场行情发生较大变化，公司积极应对市场变化，充分发挥优秀的销售团队和管理体系优势，加强各子公司生产、技术和服务的协同效应，利用合理的产能布局、灵活的资源调度优势，加大市场开发和营销推广力度，提升了公司市场占有率和竞争力，实现覆铜板销售同比增加18.06%。

　　2、完善和深化内部管理

　　报告期内，公司不断完善内部管理架构，利用健全的内部管理制度和内部控制体系，加强对各子公司的管理、监督和指导，防范经营风险；运用激励与业绩考核机制，充分发挥各子公司自身优势，调动各部门的积极性，强化客户跟踪服务机制，积极提升售前、售后服务水平，提高客户服务质量和客户满意度。

　　同时做好新增控股子公司上海埃尔顿的工商变更、管理架构、经营目标、运营管理等工作，促进新增业务能良好融入公司体系，实现公司整体健康、有序地发展。

　　3、坚持产品与技术创新

　　公司继续坚持产品与技术的研发创新，优化工艺，降低成本，提高生产线自动化水平，不断推出适应市场需求的新产品，加强细分市场论证调研、丰富产品结构，加强了产品的竞争力。

　　报告期内，公司再次通过《高新技术企业》认定，并新增多项专利技术。

　　4、强化人才培养与储备

　　公司坚持社会引进与自行培养两手抓的人力资源保障策略，报告期内一方面通过面向社会招募人才不断充实公司经营、管理和技术团队，另一方面加大校招大学毕业生的工作力度，并通过加强招聘、培训、人才管理和员工奖惩管理机制等措施，组建适应公司未来发展的人才队伍，为公司未来进入新领域做好人才储备。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　董事长：韩涛

　　金安国纪科技股份有限公司

　　二〇一八年八月十日

　　证券代码：002636     证券简称：金安国纪    公告编号：2018-037

　　金安国纪科技股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2018年7月27日发出，2018年8月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2018年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

　　《2018年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的内容。

　　2、审议通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第三次会议决议》

　　特此公告

　　金安国纪科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十日

　　证券代码：002636    证券简称：金安国纪   公告编号：2018-038

　　金安国纪科技股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2018年7月27日发出，2018年8月8日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司编制《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意对外报出《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

　　《2018年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

　　《2018年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的内容。

　　2、审议通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况。

　　同意对外报出《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

　　三、备查文件

　　《第四届监事会第三次会议决议》

　　特此公告

　　金安国纪科技股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月十日