证券代码: 002207             证券简称:*ST准油             公告编号:2018-064

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年8月9日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事王京伟先生的书面辞职报告。王京伟先生因个人原因，自即日起辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、委员和审计委员会委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

　　王京伟先生的辞职将导致公司第五届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，王京伟先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王京伟先生仍将按照相关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、委员和审计委员会委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　　公司董事会对王京伟先生在公司任职期间所做工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月九日

　　证券代码: 002207             证券简称:*ST准油          公告编号:2018-065

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于控股股东执行事务合伙人委派代表变更的公告

　　信息披露义务人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）应当保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　2018 年8月9日，公司收到控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）的书面通知，燕润投资执行事务合伙人常州星汉资本管理有限公司的委派代表已由“窦婷婷”变更为“蒋玮霖”，并已完成相应工商变更登记手续。

　　备查文件：

　　1、燕润投资的《通知函》；

　　2、燕润投资变更后的营业执照。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月九日