一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司出具的截至2018年6月30日的2018年半年度财务报表，母公司报表中2018年上半年度实现净利润为882,425,329.12元，母公司报表未分配利润为936,786,965.88元。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2016-2018年）》等相关规定，董事会提出2018年中期分配预案：

　　以截至目前公司最新股本总额653,007,263股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金6元（含税）。本次共分配利润391,804,357.80元，占母公司报表未分配利润的41.82%，剩余尚未分配利润544,982,608.08元留待以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年度，公司主要的生产情况如下：

　　■

　　精矿产品金属量情况如下：

　　■

　　2018年上半年，公司克服一季度塔国偶发60年不遇之严重干旱，生产用水严重缺乏的不利影响，二季度起，公司生产逐步恢复正常。公司利用水库水位较低的时刻，进行了水库加高加固施工，提高水库的蓄水能力，为避免将来公司的生产用水出现紧缺打下了良好基础。

　　2018年上半年，公司生产的铅精矿、锌精矿、铜精矿产品的产销率100%，实现营业收入110,601.75万元，较上年同期减少5.52%；实现利润总额65,890.31万元，较上年同期减少5.73%；实现归属于母公司股东的净利润52,995.41万元，较上年同期减少7.01%。

　　报告期内，完成重点工作如下：

　　1、强化开拓、探矿和采准工程，不断提高采出矿量

　　公司通过强化开拓探矿工程施工、增加采矿人员，增加采矿量的同时增加采场数量等方式提高采矿效率。2018年上半年较上年同期采出矿量继续提升。

　　2、加强选矿生产系统技术改造，通过提高科技水平来增加效益

　　公司已启动选矿厂的提质增效技改工程，下一步可通过该技改工程达到提高选矿生产能力和选矿回收率等生产技术指标、增加生产效益的目的，消除矿体地质品位下降对生产指标的影响。

　　3、冶炼厂建设工程基本完成，正在办理粗铅出口销售手续

　　2017年11月16日，5万吨粗铅冶炼厂建成点火试产成功。由于粗铅出口销售手续尚未办理完，目前冶炼厂处于待产状态。

　　4、完成境外锂资源项目收购，并积极推进其主要项目建设

　　2018年4月，公司通过持股45%的NNEL公司，完成收购加拿大创业板公司Lithium X 100%股权，收购价2.65亿加元。

　　SDLA项目已经获得了年产能2500吨LCE（碳酸锂当量）富锂卤水采选项目包括环评许可在内的所有政府许可，项目采用太阳池蒸发法。截至目前已完成全部产能所需蒸发池建设，并已于2018年4月开始往蒸发池注水晒卤。预计2018年底前后会有第一批含2000吨LCE的富锂卤水产品产出，进入销售阶段。

　　目前，公司已聘请专业机构完成编制扩产至年产2万吨LCE富锂卤水的可研报告，项目在经济和技术上可行。目前，公司正向当地政府申请扩产的环评许可等政府许可，并将在年内启动扩建盐田的施工。根据现场盐田建设可用面积，预计全部建成后可年产不少于含2.5万吨LCE的富锂卤水。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　2018年8月10日

　　■

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2018年7月29日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2018年8月8日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实到7名。

　　2、公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以投票方式表决通过了以下议案：

　　(一) 《公司2018年半年度利润分配预案》

　　根据公司出具的截至2018年6月30日的2018年半年度财务报表，母公司报表中2018年上半年度实现净利润为882,425,329.12元，母公司报表未分配利润为936,786,965.88元。

　　会议同意，以公司现有股本总额653,007,263股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金6.00元（含税）；本次共分配利润391,804,357.80元，占母公司报表未分配利润的41.82%,剩余未分配利润544,982,608.08元留待以后年度分配；并将本议案提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　公司独立董事就本次半年度利润分配预案出具了独立意见：该预案出于公司实际的资金状况，符合《公司法》、《公司章程》和《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2016-2018年）》等有关规定。本次现金利润分配使公司股东能分享公司发展的成果，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。综上，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 《公司2018年半年度报告》

　　会议同意，公司编制的《2018年半年度度报告》（全文及摘要）。《公司2018年半年度摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），半年度报告全文详见上海证券交易所网站。

　　公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

　　公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2018年半年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(三) 《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

　　会议同意，召开公司2018年第三次临时股东大会,审议本次股东大会前已由董事会或监事会审议通过的且需公司股东大会审批的相关议案。董事会要求公司根据工作需要，适时发布本次股东大会召开的相关通知。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月10日

　　■

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2018年7月29日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2018年8月8日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票方式审议通过了以下议案：

　　(一) 《公司2018年半年度现金利润分配预案》。

　　根据公司出具的截至2018年6月30日的2018年半年度财务报表，母公司报表中2018年上半年度实现净利润为882,425,329.12元，母公司报表未分配利润为936,786,965.88元。

　　会议同意，以公司现有股本总额653,007,263股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金6.00元（含税）；本次共分配利润391,804,357.80元，占母公司报表未分配利润的41.82%,剩余未分配利润544,982,608.08元留待以后年度分配；并将本议案提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 《公司2018年半年度报告及摘要》；

　　会议以投票方式审议通过了《公司2018年半年度报告》（全文及摘要），并一致形成审核意见如下:

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告内容与格式〉》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2018年半年度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2018年半年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《公司2018年半年度摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），半年度报告全文详见上海证券交易所网站。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年8月10日

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　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　关于变更独立财务顾问续督导项目主办人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司重大资产重组持续督导财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）《关于更换西藏珠峰重大资产重组项目持续督导人员的说明函》，海通证券原指定的持续督导项目主办人王会峰先生、李永昊先生因工作变动，不再担任相关职务。为保证后续工作的有序进行，海通证券现指派胡海峰先生、邢天凌先生接替王会峰先生、李永昊先生担任公司持续督导项目主办人。相关人员简历如下：

　　胡海锋，男，厦门大学经济统计学硕士，现就职于海通证券股份有限公司并购融资部，曾参与巨人网络借壳世纪游轮、金科文化收购“汤姆猫”、世纪游轮非公开发行、华谊集团非公发行、爱建集团要约收购等项目，具有较为丰富的投资银行业务工作经验。

　　邢天凌，男，香港大学经济学硕士，现就职于海通证券股份有限公司并购融资部。曾参与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买、上海豫园旅游商城股份有限公司重大资产重组等项目，具有较为丰富的投资银行业务工作经验。

　　本次变更后，公司持续督导项目主办人为胡海峰先生、邢天凌先生,持续督导期间持续至督导期结束之日（2018年12月31日）。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司董事会

　　2018年8月10日