一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期,受国家供给侧结构性改革持续发力，去产能的力度不断加大，环保政策日益严厉等因素的影响，原煤及醋酸等大宗化工原材料价格大幅上涨，公司主导产品聚乙烯醇（PVA）的生产成本持续攀升，同时PVA产品下游需求有所下降，一定程度上挤压PVA产品的盈利空间。面对如此不利的市场环境，公司董事会认真研究国家宏观经济走向,客观分析企业自身优劣势,准确把握PVA行业脉搏,坚持围绕主业发展的主线不偏离，围绕高质量发展的主题不动摇，团结一心，主动作为，上半年经济运营呈现总体平稳、效益向好态势。具体讨论分析如下：

　　一、开展主题大讨论，共商皖维发展大计

　　为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，激发广大职工在新时代进一步明辨“建设什么样的皖维？”、“皖维高质量发展过程中，广大干部、职工应该怎么干？”、“我们的各项工作广大职工是否满意，能不能评出高分？”等重大命题，公司在安徽、广西、内蒙三地同时开展了“时代是出卷人，我们是答卷人，职工是阅卷人”主题大讨论。大讨论分为“时代是出卷人，一定要把握皖维发展进入新阶段”、“我们是答卷人，一定不要错过新时代”、“职工是阅卷人，一定要明晰职工对美好生活的需求就是我们的奋斗目标”的三个阶段。公司广大干部职工以极大的热情和对企业发展高度的责任感、使命感，全身心投入大讨论中，抒发真情实感，积极建言献策，共探发展良方，为新时代新担当新作为筑牢思想基础，凝聚了发展合力。

　　二、提高生产运营效能，实现经济指标平稳增长

　　上半年，公司继续坚持“根据市场需求和成本因素的变化组织生产经营活动”的经营准则，市场需要什么就生产什么，以销定产。在生产经营过程中加强了主要原材料采购价格和产品销售价格的对比分析，有利润的产品才可生产。一是确保了主要产品产销量保持增长，在列入公司年度预算的14种主要产品中，产销量同比增长的有11种，熟料和水泥产品继续保持量价齐升、产销两旺的良好态势，PVA、高强高模PVA纤维两个产品产销量在国内同行业第一的位置得以巩固和加强，特别是PVB树脂、功能型聚酯切片、可再分散性胶粉等新材料产品的产销量同比增幅都超过了10%。其中，PVB树脂的增幅实现了翻番。二是确保了效益指标持续向好。上半年，公司总资产达91.57亿元，较期初增长了3.33%,实现营业收入27.97亿元，同比增长30.14%；利润总额1.04亿元，同比增长17.61%；净利润8,802.72万元,同比增长20.17%。

　　三、加强过程管控，挖掘降本增效的潜力

　　上半年，公司继续在所有的生产经营单位推行总成本或全额利润承包的经济责任考核机制。承包单位成本降多、收入增多，利润创少、收入减少，切实将员工工作质量与其收入紧密挂钩，充分调动了承包单位干部职工抓生产、跑市场、降成本、增利润的积极性。考核过程中，突出新产品研发、质量控制、安全环保管理、设备完好率的考核，从经济责任上进行激励约束，有力促进管控水平和发展水平的提升。

　　四、强化项目管理，努力培育利润增长点

　　蒙维二期10万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目是公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目，也是公司“十三五”规划重点投资建设项目，不仅对皖维发展具有重大的意义，也为世界PVA行业所高度关注。二期PVA项目自2017年二季度起投入试生产，为了使该项目迅速达产达标，公司成立专项攻关领导组，通过不断技术攻关、总结经验、固化工艺、对标运行，陆续解决了生产和技术上的难题，于2017年底顺利实现达产达标，2018年一季度实现满负荷生产。60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目于报告期全面建成、顺利转固，成功投入生产运营，现已实现达产达标。

　　随着蒙维二期两大募投项目全面建成投产，公司PVA产品产能达到了35万吨/年，市场占有率达40%以上，公司一跃成为产能最大、质量最高、能耗最低的国内PVA生产企业，行业龙头地位更加稳固，市场优势更加明显，企业抗风险能力显著增强。

　　五、坚持超前防控，确保安全环保形势总体稳定

　　安全环保工作虽然不能肯定一切，但可以否定一切。2018年以来，公司强化了全员对新《环保法》、《安全法》和相关法律法规的学习以及专业知识的培训，增强了员工遵纪守法意识，提升了员工职业技能水平、技术人员的业务本领和管理人员发现问题、解决问题的能力。年初，对照“三废”排放新标准，认真查找环保工作的不足，补齐短板，加大对废渣、粉尘、废气排放考核力度，从严落实各级环境保护工作责任制。在6月份，中央环保督查组进驻广西、内蒙古巡查期间，公司所属子广维化工和蒙维科技都经受住了“环保大考”，近年来未发生环保不达标现象。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600063       股票简称：皖维高新       编号：临2018-022

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　七届六次董事会决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届六次会议，于2018年8月7日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过了《关于新聘、解聘高级管理人员的议案》(同意9票，反对0票，弃权0票) 。

　　1、根据工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任潘晓明先生为公司总经理助理。本次聘任的高级管理人员任期与本届董事会任期相同。（潘晓明先生简历见附件）

　　2、根据工作需要，经公司总经理提议，董事会决定解聘许守清先生公司总经理助理职务。

　　（三）审议通过了《关于公司投资新建皖维研发中心的议案》(同意9票，反对0票，弃权0票) 。

　　安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“皖维高新”或“公司”）系化工、化纤、建材及新材料联合制造企业，拥有国家级技术中心、安徽省工程技术研究中心、博士后科研工作站、生态固沙研究中心等研发平台，公司始终围绕延伸产业链、拓宽产业面开展新产品、新技术、新工艺等研究开发工作，取得大量科技创新成果，很多科研成果已转化为新产品。公司现有的研发楼建于1991年，工作场地狭小，实验室分散，研发设备、仪器老旧，已无法满足公司科技创新和建设行业世界一流企业的需要。为提高公司基础研究能力及新产品的开发力度，提升公司现有研发平台的软、硬件水平，快速实现公司产品升级换代和新产品的技术储备，赶上或超过国内外同类先进企业的技术水平，公司拟投资新建皖维研发中心。皖维研发中心位于公司现有区域内，设有技术中心、研发中心、技术情报中心、信息中心、检测中心、培训中心、学术报告厅等，其中技术中心配置基础实验室和功能性PVA实验室、PVA纤维实验室、PVA 光学膜实验室、PVB实验室、精细化工实验室等5个专业实验室。根据马钢集团设计研究有限责任公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司研发楼项目建议书》，该项目总投资12,300万元，总建筑面积约31,900平方米，项目建设工期为18个月。

　　董事会研究决定：同意公司自筹资金12,300万元投资新建31,900平方米皖维研发中心。

　　本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十条第1款所规定的董事会投资决策权限范围。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》(同意9票，反对0票，弃权0票) 。

　　根据有关规定，公司决定于2018年8月30日下午14:20在东三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。会议出席对象为2018年8月24日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

　　本次股东大会审议事项为《关于更换公司第七届监事会监事的议案》— 选举汤晓红先生为公司第七届监事会非职工监事。

　　本议案的具体内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-024）

　　三、上网公告附件

　　《独立董事关于新聘高级管理人员的独立意见》

　　四、报备文件

　　《七届六次董事会决议》

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年8月10日

　　附：新聘高级管理人员简历

　　新聘总经理助理  潘晓明先生，男，51岁，中共党员，大学本科，正高级工程师。2002年5月至2008年10月任安徽皖维高新材料股份有限公司粘合剂分厂厂长，2008年10月至2014年2月任安徽皖维花山新材料有限责任公司经理，2014年2月至2015年6月任安徽皖维高新材料股份有限公司生产安环部部长，2015年6月至2016年3月任安徽皖维高新材料股份有限公司有机分厂厂长，2016年3月至2018年4月任安徽皖维高新材料股份有限公司技术发展中心主任，2018年4月起，任合肥德瑞格光电科技有限公司总经理。

　　0证券代码：600063        股票简称：皖维高新      编号：临2018-023

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　七届四次监事会决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽皖维高新材料股份有限公司监事会七届四次会议，于2018年8月7日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，李明先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形成以下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于更换公司第七届监事会监事的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　公司第七届监事会监事潘晓英女士因工作原因调离安徽皖维集团有限责任公司，无法继续履行本公司监事职责，潘晓英女士已向公司提出辞去第七届监事会监事职务的申请。根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司监事会同意潘晓英女士的辞职申请，并提名汤晓红先生为公司第七届监事会监事候选人（汤晓红先生简历见附件）。本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议并选举。

　　公司监事会对潘晓英女士为公司规范运作和合规运营所做的贡献，表示崇高的敬意。

　　（二）审议通过了《2018年半年度报告》及其正文，并发表如下审核意见：

　　1、《2018年半年度报告》的编制符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的有关要求。

　　2、《2018年半年度报告》的内容真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、监事会同意按时披露《2018年半年度报告》。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　监   事   会

　　2018年8月10日

　　附件：第七届监事会监事候选人简历：

　　汤晓红先生，1968年出生，中共党员，本科学历，经济师，高级工程师。2008年10月起任安徽皖维高新材料股份有限公司工程管理部副部长；2011年3月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处处长；2016年3月起任安徽皖维集团有限责任公司审计处处长；2018年6月起任安徽皖维集团有限责任公司纪委副书记，纪检监察审计处处长。

　　证券代码：600063              证券简称：皖维高新            公告编号：2018-024

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月30日 14点20分

　　召开地点：公司东三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月30日

　　至2018年8月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案业经七届四次监事会审议通过，议案审议情况详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《七届四次监事会决议公告》（临2018-023）。上述议案的全文将会在股东大会召开前披露在上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。（二）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、股东授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（三）参会登记时间：2018年8月23日（星期四）全天。

　　（四）登记地点：本公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系人：王军、史方圆

　　（二）会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447

　　（三）股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。

　　特此公告。

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

　　2018年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽皖维高新材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■