一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，公司在“立足本土，服务全球”的经营方针指导下，不断建立和整合目标市场的竞争优势。报告期内，公司实现营业收入439,854,563.28元，比去年同期增长8.91%。归属于母公司所有者的净利润51,749,382.89元，同比增长34.48%。公司业务的稳步增长，主要源自于公司对“高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”的经营发展战略的坚持与落实。同时，报告期内，公司对产品结构作了进一步的调整及优化，来自全球细分市场的优质客户数量及产品种类均有快速增长。

　　2018年，公司在营销体系、市场开拓、精细化管理、智能制造、国际化人才培养、全面风险管理等方面的管理水平不断提升，持续提高客户满意度。

　　1、营销体系

　　2018年上半年，公司秉承以客户需求为导向，专注于高质量，多品种，快捷、灵活的电子制造服务，坚持新型的市场营销体系，进一步明确了公司的品牌形象、产品定位、细分市场定位、营销渠道定位，完成了上半年的销售任务，实现了新增优质客户30家。

　　2018年下半年，公司将进一步在品牌营销、渠道建设方面加大投入，以促进公司长期、健康、可持续发展。

　　2、 市场开拓

　　公司在拓展电子制造业务的同时，进一步地加强为客户提供产品研发、可制造性分析、测试开发、技术咨询及供应链整合等更多的增值服务。以工业控制产品、通讯产品、医疗电子产品、汽车电子产品及高端消费电子产品为发展重点。

　　公司当前在武汉设有子公司，在天津设有分公司，在上海、杭州、南京设有办事处，以拓展当地的业务，为客户提供高质量、多品种、快捷灵活的电子制造服务。

　　公司依据新型的市场营销体系，进一步完善了销售管理体系，包括客户满意度管理系统及客户固定会议管理系统，通过提升服务能力，提高服务质量，增加客户满意度，获得更多订单及口碑。

　　3、 精细化管理

　　公司“高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”业务模式对精细化管理提出了更高的要求，通过多年的积累，公司无论在客户及项目信息化管理、供应链信息化管理、生产制程及品质信息化管理、产品开发信息化管理，以及风险管理等方面积累了丰富的经验，都已经全面应用信息技术，实现了及时、完整、准确、有效的可视化管理，以提高管理质量和效率。为公司高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务模式打下了坚实的基础。今后公司将在精细化分类的基础上，利用大数据分析实现企业管理水平的进一步提升。

　　4、 智能制造

　　2018年上半年导入并使用3DAOI、条码自动扫描和自动分板设备等，以实现提高不良品检出率、节约目检人力、提高自动化率。

　　2018年上半年导入并使用自动分板设备去提高生产自动化率，通过送板机实现了自动送板，自动取放板和机器按分板轨迹自动实时吸取粉尘，以达到减少人为取入板的撞件风险和减少分板时对板卡造成的粉尘污染的目的，同时提高50%的分板效率。

　　2018年上半年导入并使用智能线边仓，实现架料自动亮首盘料，生产接料自动亮灯提示，生产工单时也做到了先进先出，提高线边物料人力效率30%以上

　　5、 国际化人才培养

　　为了更好地服务于全球客户，加大与全球供应商的深入合作，公司一贯重视人力资源的国际化培养。员工通过参加定制化的内部培训、专业的外部培训（如：法国企顾司和香港大学的专业管理课程）、国外客户和供应商的商务拜访、国际电子展览会等活动，积累了丰富的国际化运营与管理经验。公司通过发掘人才并制定职业发展规划，将员工个人职业目标与企业发展需求合理匹配，促成员工个人价值和企业价值的高度统一。

　　6、 风险管控

　　2018年上半年公司重点针对信用管控系统进行了升级，公司通过加强内部控制管理，进一步保障公司经营管理合法合规和运行安全，不断提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进了公司战略目标的实现和可持续发展，股东及相关利益方合法权益得到了有效保护。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-029

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十七次会议的通知已于2018年8月3日以邮件方式发出，会议于2018年8月8日下午14时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加会议），会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：

　　（一） 审议通过了《关于审议〈2018年半年度报告〉全文及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2018年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要。

　　（二） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意公司使用不超过人民币18，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。

　　（三） 审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举李柏龄先生、蒋昌建先生共2人为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会独立董事候选人简历详见附件1。

　　（四） 审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举钱新栋先生、顾华林先生、张伟忠先生共3人为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会非独立董事候选人简历详见附件2。

　　（五） 审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　（六） 审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2018年8月10日

　　附件1：

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第二届董事会独立董事候选人简历

　　李柏龄，男，1954年2月生，中国国籍，本科学历，会计学教授、高级会计师、注册会计师，无境外永久居住权。1983年9月至1997年7月任上海经济管理干部学院财会系主任；1986年12月至1997年12月任大华会计师事务所执业注册会计师；1997年8月至2000年12月任上海白猫集团有限公司副总经理；2000年12月至2012年5月任上海国有资产经营有限公司财融资部总经理、财务总监；2012年5月至2014年3月任上海国际集团有限公司专职董事；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事、上海申通地铁股份有限公司独立董事。

　　截至目前，李柏龄先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　蒋昌建，男，1965年9月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。1988年9月至1990年9月任安徽师大附属中学教师兼团委书记；1990年9月至1997年7月于复旦大学国际政治系攻读硕士、博士；1997年9月至今复旦大学国际政治系副教授；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任深圳华大基因股份有限公司、三湘印象股份有限公司独立董事、上海天弧文化创意设计股份有限公司董事、上海淘璞电子商务有限公司董事、上海旭京生物科技股份有限公司董事、杭州超体文化传媒公司董事。

　　截至目前，蒋昌建先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　附件2：

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第二届董事会非独立董事候选人简历

　　钱新栋，男，1968年4月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989年7月至1996年7月任苏州有线电一厂销售部经理；1996年7月至1997年7月任张家港全球通国际贸易有限公司市场销售部经理；1997年7月至2004年6月历任深圳尤尼吉尔通信有限公司副总经理、总经理；2004年7月至2011年12月任苏州市易德龙电器有限公司总经理；2011年12月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015年6月至今任苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长，兼任苏州狮子星软件技术有限公司执行董事、苏州市易德龙电子元件科技有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州市易德龙检测技术有限公司执行董事。

　　顾华林，男，1968年11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991年7月至1995年5月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995年5月至1998年1月任上海通林通信系统有限公司副总经理；1998年1月至2004年2月任上海琴海信息技术有限公司总经理；2005年1月至2006年3月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006年3月至2007年9月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007年10月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司总经理，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州市易德龙检测技术有限公司总经理。

　　张伟忠，男，1969年3月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991年8月至1996年9月任横河电机（苏州）有限公司质量工程师、项目工程师、生产主管；1997年1月至2000年4月任百得（苏州）电动工具有限公司质量经理；2000 年5月至2002年3月任百得（苏州）电动工具有限公司电机生产部经理；2002年4月至2004年12月任百得（苏州）电动工具有限公司工厂厂长、运营经理；2005年1月 至2011年6月任百得（苏州）电动工具有限公司采购总监；2011年7月至2013年5月任深圳捷和百得有限公司总经理、营运总监；2013年5月至2015年6月任江苏国强工具有限公司（合资）董事长兼总经理；2015年7月至2017年2月任苏州华之杰电讯有限公司总经理；2017年3月至2017年8月任苏州易德龙科技股份有限公司高级总监；2017年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理；2017年9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事。

　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-030

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议的通知已于2018年8月3日以邮件发出，会议于2018年8月8日下午16时30分在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨永梅女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于审议〈2018年半年度报告〉全文及摘要的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司《2018年半年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要。

　　二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意公司使用不超过人民币18，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。

　　三、 审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举杨永梅、赵勇共2人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　四、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司监事会

　　2018年8月10日

　　附件：

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　杨永梅，女，1967年12月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989年8月至1994年6月任苏州电视机厂主管；1994年6月至2000年9月任苏州飞利浦消费电子（苏州）有限公司部门经理；2000年9月至2004年10月任百得科技（苏州）有限公司经理；2004年10月至2013年10月任阿迪达斯（苏州）有限公司经理；2015年3月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司人事部总监；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司人事部总监、监事会主席。

　　赵勇，男，1968年9月生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居住权。1990年8月至1995年9月任昆山市五交化总公司出纳、主办会计；1995年9月至2000年7月任中国银行昆山支行三产财务主管；2000年7月至2001年2月任上海锦园机电国际贸易有限公司财务主管；2001年2月至2003年5月任昆山月盛房产开发有限公司财务主管；2003年5月至2015年2月历任诚泰集团有限公司审计专员、分公司经理、财务总监；2015年2月至今任苏州华明联合会计师事务所审计经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司监事。

　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-031

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]796号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券有限责任公司于2017年6月12日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4，000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.68元。截至2017年6月16日，本公司共募集资金427，200，000.00元，扣除发行费用27，459，433.96元，募集资金净额399，740，566.04元。

　　截至2017年6月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000414号”验资报告验证确认。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2018年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

　　本公司2018年半年度实际已投入募集资金2，053.85万元，于2018年半年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币650.63万元。

　　截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币22，882.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

　　二、 募集资金的管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2015年第一届第四次董事会审议通过。

　　根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专项账户，并于2017年6月19日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《保荐协议》与《募集资金管理办法》，单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异  18，817.28万元，系公司利用闲置募集资金20，100.00万元（包含募集资金利息扣除银行手续费等的净额89.98万元、现金管理收益658.01万元与尚未支付的设备款及人员薪资534.73万元，合计1，282.72万元）购买银行理财产品及签订结构性存款进行现金管理。

　　三、 2018年半年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年6月30日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2018年8月10日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　2018年半年度

　　编制单位：苏州易德龙科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-032

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“上市公司监管指引第 2 号”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（以下简称“上交所募集资金管理办法”）等有关规定，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.8亿元，使用期限不超过本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月。2018年8月 8日，公司召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州易德龙科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】796号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股4，000.00万股，每股发行价格为人民币10.68元，募集资金总额为人民币427，200，000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币27，459，433.96元后，净募集资金共计人民币399，740，566.04元。上述募集资金到位情况，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2017]000414号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　上述募集资金净额将全部用于下列募投项目：

　　单位：万元

　　■

　　备注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。

　　二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

　　2017年7月11日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或保本型银行存款类产品，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，该投资额度在投资期内可滚动使用。

　　授权期限内，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州黄桥支行、江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行及上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行签署购买理财产品或结构性存款的相关文件，购买上述银行发行的保本型理财产品或保本型结构性存款产品。

　　三、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）管理的目的：

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度及投资期限：

　　公司拟使用不超过人民币18，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月。闲置募集资金现金管理到期后会及时归还至募集资金专户。

　　（三）投资产品品种：

　　公司将根据相关内部控制制度严格控制现金管理风险，现金管理的投资产品的投资期限不会超过12个月，同时满足流动性好、安全性高的要求，以不影响募集资金投资计划的正常进行，且不会用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品，产品发行主体应对投资产品给予保本承诺。

　　（四）投资产品的管理：

　　投资产品不会用于质押，且使用产品专用结算账户予以存放募集资金及结算投资产品收益，产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

　　（五）授权及实施：

　　董事会授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，授权有效期自本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月。

　　（六）投资产品的信息披露：

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露投资产品的具体进展情况。

　　四、风险控制措施

　　（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（四）公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　五、对公司的影响

　　公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　1、由于募投项目实施的周期性，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，公司使用不超过人民币18，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。

　　2、本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《公司章程》等有关规定。

　　全体独立董事同意公司使用不超过人民币18，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　1、由于募投项目实施的周期性，同意公司在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币18，000万元的闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。

　　2、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《公司章程》等有关规定。

　　监事会同意公司使用不超过人民币18，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　本保荐机构同意易德龙本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品。

　　特此公告

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2018年8月10日

　　证券代码：603380    证券简称：易德龙公告编号：2018-033

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月27日14 点00 分

　　召开地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月27日

　　至2018年8月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经经过第一届董事会第十七次会议，第一届监事会第十二次会议审议通过，相关内容于2018年8月10日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 登记时间：2018年8月23日（9:00-12:00；13:00-17:00）

　　2. 登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室

　　3. 个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡办，出席人身份证办理登记手续

　　4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记

　　六、 其他事项

　　1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　2. 联系人：证券事务代表樊理

　　电话0512-65461690，传真0512-65469386

　　3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2018年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州易德龙科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-034

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2018年8月20日到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，董事会审议，选举李柏龄先生、蒋昌建先生为公司第二届董事会独立董事候选人；选举钱新栋先生、顾华林先生、张伟忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件1，2）。两位独立董事候选人均未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。

　　公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，以上议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。第二届董事会任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。

　　二、监事会

　　（一）非职工代表监事

　　公司第一届监事会任期将于2018年8月20日到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举，公司监事会选举杨永梅女士、赵勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件3）。

　　公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　（二）职工代表监事

　　经公司职工代表大会选举，选举石国新先生为公司第二届监事会职工代表监事。（详见公司于2018年8月2日发布的《苏州易德龙科技股份有限公司关于选举职工监事的公告》（公告编号：2018-026））

　　公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2018年8月10日

　　附件1：

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第二届董事会独立董事候选人简历

　　李柏龄，男，1954年2月生，中国国籍，本科学历，会计学教授、高级会计师、注册会计师，无境外永久居住权。1983年9月至1997年7月任上海经济管理干部学院财会系主任；1986年12月至1997年12月任大华会计师事务所执业注册会计师；1997年8月至2000年12月任上海白猫集团有限公司副总经理；2000年12月至2012年5月任上海国有资产经营有限公司财融资部总经理、财务总监；2012年5月至2014年3月任上海国际集团有限公司专职董事；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事、上海申通地铁股份有限公司独立董事。

　　截至目前，李柏龄先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　蒋昌建，男，1965年9月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。1988年9月至1990年9月任安徽师大附属中学教师兼团委书记；1990年9月至1997年7月于复旦大学国际政治系攻读硕士、博士；1997年9月至今复旦大学国际政治系副教授；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任深圳华大基因股份有限公司、三湘印象股份有限公司独立董事、上海天弧文化创意设计股份有限公司董事、上海淘璞电子商务有限公司董事、上海旭京生物科技股份有限公司董事、杭州超体文化传媒公司董事。

　　截至目前，蒋昌建先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　附件2：

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第二届董事会非独立董事候选人简历

　　钱新栋，男，1968年4月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989年7月至1996年7月任苏州有线电一厂销售部经理；1996年7月至1997年7月任张家港全球通国际贸易有限公司市场销售部经理；1997年7月至2004年6月历任深圳尤尼吉尔通信有限公司副总经理、总经理；2004年7月至2011年12月任苏州市易德龙电器有限公司总经理；2011年12月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015年6月至今任苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长，兼任苏州狮子星软件技术有限公司执行董事、苏州市易德龙电子元件科技有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州市易德龙检测技术有限公司执行董事。

　　顾华林，男，1968年11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991年7月至1995年5月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995年5月至1998年1月任上海通林通信系统有限公司副总经理；1998年1月至2004年2月任上海琴海信息技术有限公司总经理；2005年1月至2006年3月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006年3月至2007年9月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007年10月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司总经理，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州市易德龙检测技术有限公司总经理。

　　张伟忠，男，1969年3月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991年8月至1996年9月任横河电机（苏州）有限公司质量工程师、项目工程师、生产主管；1997年1月至2000年4月任百得（苏州）电动工具有限公司质量经理；2000 年5月至2002年3月任百得（苏州）电动工具有限公司电机生产部经理；2002年4月至2004年12月任百得（苏州）电动工具有限公司工厂厂长、运营经理；2005年1月 至2011年6月任百得（苏州）电动工具有限公司采购总监；2011年7月至2013年5月任深圳捷和百得有限公司总经理、营运总监；2013年5月至2015年6月任江苏国强工具有限公司（合资）董事长兼总经理；2015年7月至2017年2月任苏州华之杰电讯有限公司总经理；2017年3月至2017年8月任苏州易德龙科技股份有限公司高级总监；2017年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理；2017年9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事。

　　附件3：

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　杨永梅，女，1967年12月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989年8月至1994年6月任苏州电视机厂主管；1994年6月至2000年9月任苏州飞利浦消费电子（苏州）有限公司部门经理；2000年9月至2004年10月任百得科技（苏州）有限公司经理；2004年10月至2013年10月任阿迪达斯（苏州）有限公司经理；2015年3月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司人事部总监；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司人事部总监、监事会主席。

　　赵勇，男，1968年9月生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居住权。1990年8月至1995年9月任昆山市五交化总公司出纳、主办会计；1995年9月至2000年7月任中国银行昆山支行三产财务主管；2000年7月至2001年2月任上海锦园机电国际贸易有限公司财务主管；2001年2月至2003年5月任昆山月盛房产开发有限公司财务主管；2003年5月至2015年2月历任诚泰集团有限公司审计专员、分公司经理、财务总监；2015年2月至今任苏州华明联合会计师事务所审计经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司监事。