特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国银监会中资商业银行行政许可事项管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》等行政规章和监管部门的要求，结合公司治理实际，公司拟对《南京银行股份有限公司章程》进行相应修订。

　　公司于8月9日召开的第八届董事会第十一次会议审议并通过了《关于修订南京银行股份有限公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司章程具体修改情况如下：

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　　除对上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　该修改公司章程事项还需提请公司股东大会审议批准,并经银保监会核准。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2018年8月9日