证券代码：002263       证券简称：*ST东南              公告编号：2018-080

　　浙江大东南股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会的任期将于2018年8月12日届满。鉴于公司正在实施发行股份购买资产收购大连金玛硼业科技集团股份有限公司股权相关重大资产重组工作，为配合本次重大资产重组相关工作的顺利推进，公司第六届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专业委员会及高级管理人员任期亦相应延期。

　　在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江大东南股份有限公司董事会

　　2018年8月10日