股票简称：海正药业   股票代码：600267      公告编号：临2018-90号

　　债券简称：15海正01   债券代码：122427

　　债券简称：16海正债   债券代码：136275

　　浙江海正药业股份有限公司

　　关于“15海正01”公司债券回售结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回售代码：100938

　　●回售简称：海正回售

　　●回售价格：按面值人民币100元/张

　　●回售申报期：2018 年7月19日、2018 年7月20日

　　●回售申报有效数量：562,570手（1手为10张）

　　●回售金额：人民币 562,570,000.00 元

　　●回售资金发放日：2018 年 8月 13 日

　　根据《浙江海正药业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》的约定，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”或“公司”）于 2018 年7月13日披露了《浙江海正药业股份有限公司关于“15海正01”公司债券回售的公告》和《浙江海正药业股份有限公司关于“15海正01”公司债券票面利率上调的公告》，并于2018年7月16日、2018 年 7月17日和2018 年7月18日分别披露了《浙江海正药业股份有限公司关于“15海正01”公司债券回售的第一次提示性公告》、《浙江海正药业股份有限公司关于“15海正01”公司债券回售的第二次提示性公告》以及《浙江海正药业股份有限公司关于“15海正01”公司债券回售的第三次提示性公告》。“15海正01”公司债券持有人有权选择在回售申报期（即2018 年7月19日、2018年7月20日）内进行回售申报，将持有的“15海正01”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15海正01”公司债券的回售有效申报数量为562,570 手，回售金额为人民币562,570,000.00 元。

　　2018 年8月13日为本次回售申报的资金发放日，公司将发放回售资金，“15海正01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量变更为 237,430 手。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　2018年8月10日

　　证券代码：600267       证券简称：海正药业     公告编号：临2018-91号

　　债券简称：15海正01     债券代码：122427

　　债券简称：16海正债     债券代码：136275

　　浙江海正药业股份有限公司关于召开

　　2018年第三次临时股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-84号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次临时股东大会提示性公告。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会，经第七届董事会第二十九次会议决定召开。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月15日   13点30分

　　召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月15日

　　至2018年8月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，相关公告详见2018年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

　　（二）登记时间：2018年8月13日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。

　　（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）

　　联 系 人：张敏、李媛婷

　　联系电话：0576-88827809

　　传    真：0576-88827887

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　2018年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江海正药业股份有限公司：

　　兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　    　年     月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。