证券代码：002691         证券简称：冀凯股份         公告编号：2018-050

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年8月1日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2018年8月8日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于子公司冀凯河北机电科技有限公司出资设立山东

　　冀凯装备制造有限公司的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

　　2、 审议通过了《关于变更智能化高效采掘装备产业化项目的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更智能化高效采掘装备产业化项目的公告》。

　　本议案需提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　3、 审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2018年8月24日召开公司2018年第三次临时股东大会，详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第七次会议决议

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月八日

　　证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2018-052

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于变更智能化高效采掘装备产业化项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年3月26日，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司之子公司山西冀凯装备制造有限公司投资智能化高效采掘装备产业化项目的议案》，同意公司全资子公司之子公司山西冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“山西冀凯”）使用自筹资金在山西忻州经济技术开发区投资建设智能化高效采掘装备产业化项目，该项目预计一期投资额为人民币4.30亿元，不包含二期投资额，二期项目将在一期项目投资建设和运行基础上，视市场情况确定投资额度。其中一期工程建设规模为年产整铸刮板输送机2.5万吨和智能钻车50台的生产能力。一期工程建设投资范围为年产整铸刮板输送机2.5万吨和智能钻车50台所需全部厂房及配套设施等建筑物建筑工程投资、土地费、生产工艺设备及安装工程投资。截至本公告日，该项目尚未实施。

　　一、变更智能化高效采掘装备产业化项目的原因

　　受山西忻州经济开发区土地指标影响，智能化高效采掘装备产业化项目推进缓慢，鉴于智能化高效采掘装备产业化项目生产的产品具有国际领先的性能，具有很强的竞争力，市场前景广阔，公司拟终止在山西忻州经济开发区实施该项目，重新选址继续推动该项目。经公司反复调研，充分论证，拟确立山东潍坊市滨海经济技术开发区为项目实施地。

　　潍坊市滨海经济技术开发区位于中国山东半岛北部，渤海莱州湾南岸，地处环渤海经济圈的咽喉地带，是连接长三角与京津地区的重要节点、省会都市圈的出海口、济青一体化的支撑点、对接东北亚的保税港、海洋产业的聚集地，地缘优势明显。

　　二、变更后的项目相关情况

　　（一）项目实施主体情况

　　公司之子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）拟在山东潍坊市经济开发区投资设立全资子公司山东冀凯装备制造有限公司（以下简称“山东冀凯”，暂定名，以主管机关最终核准为准），由该公司作为智能化高效采掘装备产业化项目实施主体。

　　1、公司名称：山东冀凯装备制造有限公司（暂定名，以主管机关最终核准为准）

　　2、注册资本：10,000万元

　　3、法定代表人：冯帆

　　4、注册地址：山东潍坊市滨海开发区

　　5、拟定经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用安全钻机、矿用支护机具、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定或禁止的除外。

　　上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

　　（二）项目实施地址

　　山东冀凯成立后，拟参与购置山东潍坊市滨海开发区的规划用地，并负责后续建设智能化高效采掘装备产业化项目基地。

　　（三）项目资金来源

　　经公司内部对项目的可行性分析估算，山东冀凯承接本项目后，项目预计一期投资额为人民币3.88亿元，相比原投资预算减少0.42亿元，由山东冀凯通过自有资金和自筹等方式解决。

　　（四）项目建设周期及经济效益预算

　　经公司内部对项目的可行性分析估算，山东冀凯承接本项目后，项目预期效益：项目一期建设及投产期共为3年，满负荷生产期4年。经公司内部初步估算，项目达产达效后（第4年），年销售收入82,250万元，年上缴国家增值税、销售税金及附加6,072.18万元,税后投资回收期7.01年(含建设期)，项目税后财务内部收益率24.62%。该收益分析仅为公司内部对项目的可行性分析估算，不构成对公司未来盈利水平的承诺。

　　原项目预期效益：项目一期建设及投产期共为3年，满负荷生产期4年。经公司内部初步估算，项目达产达效后（第4年），年销售收入84,750万元，年上缴国家增值税、销售税金及附加6,724.83万元,税后投资回收期6.71年(含建设期)，项目税后财务内部收益率23.60%。

　　三、本次项目变更对公司的影响

　　智能化高效采掘装备产业化项目的变更，未改变资金的投资方向以及项目建设内容，不会对项目的实施、投资收益造成实质性影响。变更本项目实施主体及实施地有利于加快项目实施进度，使项目尽快产生效益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、其他

　　为保证智能化高效采掘装备产业化项目的顺利运行，拟提请股东大会授权董事会在本次投资额度范围内全权办理智能化高效采掘装备产业化项目运作事宜，包括但不限于立项、竞拍土地、环评审批等前期准备及项目建设和后续生产经营工作。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月八日

　　证券代码：002691                    证券简称：冀凯股份         公告编号：2018-053

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2018年8月8日召开的第三届董事会第七次会议决议，公司决定于2018年8月24日召开2018年第三次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

　　一、 会议基本情况

　　（一） 股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第

　　三届董事会第七次会议审议决定召开。

　　（三） 会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符

　　合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

　　（四） 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2018年8月24日（星期五）下午14:30

　　2、网络投票时间：2018年8月23日—2018年8月24日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00。

　　（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

　　方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六） 股权登记日：2018年8月17日（星期五）

　　（七） 会议出席对象：

　　1、截至2018年8月17日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、公司董事会同意列席的其他人员。

　　（八） 现场会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

　　（九） 参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易

　　所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　二、 会议的审议事项

　　（一）《关于变更智能化高效采掘装备产业化项目的议案》

　　本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　本次会议审议的议案由公司第三届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 会议提案编码

　　■

　　四、 现场会议的登记方法

　　（一） 登记时间：2018年8月22日（星期三）上午9:00—11:30，下午

　　14:00—16:30

　　（二） 登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室

　　（三） 登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、证券账户卡、授权委托书。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2018年8月22日（星期三）下午16：30时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编050035）；本公司不接受电话方式登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　五、 网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

　　（二）会议咨询：

　　联系人：刘  娜

　　联系电话：0311-85323688      传真：0311-85095068

　　七、 备查文件

　　（一） 公司第三届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月八日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票”

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月24日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年8月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会授权委托书

　　本公司／本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东，兹委托     先生（女士）全权代表本公司／本人出席于2018年8月24日召开的冀凯装备制造股份有限公司2018年第三次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

　　■

　　注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对或者弃权仅能选一项，多选者，视为无效委托；委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人股东账号：

　　委托人名称∕姓名：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年    月    日

　　证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2018-051

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于子公司对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）拟在山东潍坊市滨海开发区投资设立全资子公司山东冀凯装备制造有限公司（以下简称“山东冀凯”，暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。山东冀凯注册资本为人民币10,000万元，以冀凯科技自有资金出资，占注册资本的100%。

　　2018年8月8日，公司第三届董事会第七次会议决议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司冀凯河北机电科技有限公司出资设立山东冀凯装备制造有限公司的议案》，同意冀凯科技投资设立全资子公司山东冀凯。

　　本次公司之子公司冀凯科技对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟成立公司基本情况：

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：冯帆

　　注册名称：山东冀凯装备制造有限公司（暂定名，以主管机关最终核准为准）

　　注册地址：山东潍坊市滨海开发区

　　拟定经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用安全钻机、矿用支护机具、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定或禁止的除外。

　　资金来源及出资方式：自有资金，冀凯科技将持有该公司100%股权。

　　上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

　　三、本次冀凯科技设立子公司合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司之子公司冀凯科技设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、设立子公司的目的、影响

　　2018年初，公司拟在山西忻州经济开发区建设智能高效采掘装备产业化项目，受土地指标影响，项目前期工作推进缓慢，鉴于智能化高效采掘装备产业化项目生产的产品具有国际领先的性能，具有很强的竞争力，市场前景广阔，公司拟终止在山西忻州经济开发区实施该项目，经公司反复调研，充分论证，拟在山东潍坊市滨海经济技术开发区成立山东冀凯装备制造有限公司，作为该项目的实施主体，旨在推进公司上述项目的立项、用地、环评审批等前期准备及项目建设和后续生产经营工作。

　　五、存在的风险

　　拟设立公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、财务管理、人力资源等整合风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

　　六、其他事项

　　公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月八日