本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十一次会议于2018年8月8日上午10：00，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2018年8月6日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律法规及公司《章程》的有关规定，公司对《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》进行了补充与修订，详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月9日