本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2018年7月27日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2017年7月27日至8月6日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到9人。

　　四、会议决议

　　与会董事经过讨论，通过以下决议：

　　董事会同意朱水兴先生因个人原因辞去公司副总裁职务，自2018年8月16日起生效。

　　对上述高级管理人员变动的表决结果为：

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述议案。

　　本次辞职后，朱水兴先生不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日，朱水兴先生未持有本公司股份。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司高级管理人员变动发表独立意见如下：

　　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

　　2、朱水兴先生的辞职程序符合相关规定。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月8日