本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　为优化业务模式，增强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务能力，获得更大的发展空间，按照公司长期发展战略，同时配合公司与中共天津市委网络安全和信息化领导小组办公室、天津市滨海新区人民政府战略合作的进一步展开，由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司以自有资金人民币4,000万元在天津投资设立了全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司（以下简称“天津子公司”），作为公司在该地区的业务经营管理平台。

　　公司于2018年7月9日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于子公司在天津设立全资子公司的议案》，同意上述设立全资子公司相关事宜。具体内容详见公司2018年7月10日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于子公司在天津设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-047）。

　　天津子公司现已完成工商设立登记，并领取了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，载明基本信息如下：

　　名称：天津启明星辰信息技术有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：天津自贸试验区（中心商务区）国泰大厦2-912

　　法定代表人：严立

　　注册资本：肆仟万元人民币

　　成立日期：2018年07月27日

　　营业期限：2018年07月27日至2048年07月26日

　　经营范围：电子信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询；展览展示服务；会议服务；计算机网络工程；五金交电、电子元器件、计算机软硬件销售；自营和代理货物及技术的进出口；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2018年8月8日