一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

　　单位：万元

　　发行主体：泰山玻纤

　　■

　　发行主体：中材科技

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入474,589.18万元，同比增长5.97%；实现归属于上市公司股东的净利润38,439.36万元，同比增长2.91%。

　　（一）风电叶片

　　报告期内，风电市场处于复苏阶段，需求较上年同期相比稳中略升，公司风电叶片产业继续推进产品结构升级，重点开发大型号、低风速叶片，销售风电叶片1,338MW，中材叶片实现营业收入8.47亿元。

　　产品结构方面，报告期内销售2MW及以上功率叶片合计1,196MW，占总销量的89%；1.5MW叶片合计142MW，占总销量的11%；技术创新方面，进一步优化材料及工艺设计，部分叶型产品实现减重15%，有效提升产品市场竞争力；两海战略方面，持续加强相关技术储备，自主开发的Sinoma72海上大叶型叶片实现了产品试制到量产的转化，Sinoma81.8叶片设计覆盖海上6.45MW及8.0MW的需求，拓宽了海上风电市场应用范围；加大国际市场开发力度，与国际一流整机商的合作进一步深化，为其全球首发的新产品供货。

　　（二）玻璃纤维

　　报告期内，玻璃纤维行业整体景气度持续向好，下游应用领域需求稳定增长，泰山玻纤持续扩大产能规模，降低生产成本，销售玻璃纤维及制品40万吨，产品结构持续优化，实现营业收入28.2亿元，净利润3.95亿元，较上年同期均有较大增长，经营指标再创新高。

　　新线建设方面，随着满莊新区基地的先进产能逐步投产，先进产能的占比达到70%，综合成本进一步降低，目前，泰山玻纤的玻纤实际生产能力已超过80万吨/年；国际化实施方面，深入调研东南亚投资建厂可行性及市场需求，稳步推进境外建厂相关工作；新产品开发及技术创新方面，湿法毡生产技术改造完成进入调试阶段，耐碱网格布进入试生产阶段，D450、D900等超细纱实现批量化生产。

　　（三）锂电池隔膜

　　“2.4亿平米锂电池隔膜生产线项目”建设持续推进，目前，1#、2#两条年产6,000万平米生产线产品良品率逐步提升，产品性能及工厂通过了两家战略客户的测试、认证，并获得量产订单，为后期市场开发与产能释放奠定了良好基础；3#生产线全面贯穿进入试生产调试阶段，4#生产线正在进行设备安装。4条生产线全部建成投产，产品实现批量销售将为公司带来新的利润增长点。

　　（四）AGM隔板

　　报告期内，为进一步扩大AGM隔板产业规模，增强盈利能力，公司联合中国中材国际工程股份有限公司在越南同奈共同投资1,252.74万美元建设“年产4,800吨隔板生产基地建设项目”，扩大AGM隔板海外市场份额，实施国际化战略。目前，项目已履行发改委、商务部的审批程序，设立境外项目公司。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2018－038

　　中材科技股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2018年7月27日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2018年8月7日上午9时在北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

　　《中材科技股份有限公司2018年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-040）全文刊登于2018年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　《中材科技股份有限公司董事会关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）全文刊登于2018年8月8日《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保（叶片公司）公告》（公告编号：2018-042）全文刊登于2018年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保（膜材越南）公告》（公告编号：2018-043）全文刊登于2018年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-044）全文刊登于2018年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向北京银行等金融机构申请免担保综合授信的议案》。

　　同意公司向下列十一家金融机构申请总额共计不超过1,001,000万元的免担保综合授信，具体明细如下：

　　■

　　7、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司章程》（2018年第2次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2018年8月8日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　8、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-045）全文刊登于2018年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2018-039

　　中材科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2018年7月27日以书面形式通知全体监事，于2018年8月7日上午11时在北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席鲁博先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

　　监事会专项审核意见：经审核、监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中材科技股份有限公司2018年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-040）全文刊登于2018年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司监事会

　　二○一八年八月八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2018－041

　　中材科技股份有限公司董事会

　　关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]437号《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）138,091,065股，发行价格14.33元/股，募集资金总额为人民币1,978,844,961.45元，扣除各项发行费用31,866,297.39元，实际募集资金净额为人民币1,946,978,664.06元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA30070和XYZH/2016BJA30096号《验资报告》验证，此次非公开发行股票募集资金已于2016年4月27日全部到位。

　　（二）2018年上半年使用金额及当期余额

　　截至2018年6月30日止，公司募集资金使用具体情况如下：

　　■

　　注：扣除已预付的未由募集资金专户支付的印花税、新股登记费等其他发行费用共计106.63 万元后，本次募集资金净额为194,697.87万元。

　　截止2018年6月30日，募集资金账户实际存放余额36.75万元，全部为募集资金利息收入。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司第五届董事会第十四次临时会议对管理办法进行了修订。公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

　　根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，募集资金存放于董事会决定的专项账户。2016年5月，公司与独立财务顾问和商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金投资项目由全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（简称“泰山玻纤”）承担建设任务，2016年5月公司与泰山玻纤、独立财务顾问和商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。以上募集资金专户存储的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金总体使用情况

　　公司本次募集资金全部用于子公司泰山玻纤“年产2×10万吨无碱璃纤维池窑拉丝生产线项目”。截至2018年6月30日，累计投入募集资金总额194,893.43万元。

　　（二）募集资金承诺项目情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2018—042

　　中材科技股份有限公司对外担保（叶片公司）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）下属全资子公司中材科技（阜宁）风电叶片有限公司（以下简称“阜宁叶片”）、中材科技（邯郸）风电叶片有限公司（以下简称“邯郸叶片”）、中材科技（锡林郭勒）风电叶片有限公司（以下简称“锡林叶片”） 拟申请融资租赁业务，业务额度合计不超过人民币30,000万元。

　　中材叶片拟为其上述子公司的融资租赁提供连带责任担保，担保金额合计不超过人民币30,000万元，担保期限不超过租赁期到期之次日起两年。

　　上述担保事项已经公司2018年8月7日第六届董事会第三次会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人相关情况

　　（一）阜宁叶片基本情况

　　企业名称：中材科技（阜宁）风电叶片有限公司

　　注册地址：阜宁经济开发区协鑫大道23号（A）

　　法定代表人：徐俊

　　成立日期：2007年12月26日

　　注册资本：31,860.667356万元人民币

　　经营范围：生产和组装风机用叶片，销售本公司自产产品；风力发电设备的研究与开发；风机用叶片维修；风力发电设备技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2017年12月31日，阜宁叶片资产总额42,556.02万元，负债总额9,063.09万元，净资产33,492.92万元。2017年实现销售收入18,422.71万元，利润总额231.30万元，净利润-0.49万元（以上数据已经审计）。

　　截止2018年6月30日，阜宁叶片资产总额46,703.10万元，负债总额14,977.30万元，净资产31,725.80万元；2018年1-6月实现销售收入7,214.48万元，利润总额-1,763.16万元，净利润-1,767.12万元（以上数据未经审计）。

　　（二）邯郸叶片基本情况

　　企业名称：中材科技（邯郸）风电叶片有限公司

　　注册地址：河北省邯郸市冀南新区成峰公路与机场路交叉口西北

　　法定代表人：李国良

　　成立日期：2015年10月30日

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：生产和组装兆瓦级风机用叶片；销售风机叶片、机械设备；风力发电设备的研发与开发；兆瓦级风机用叶片维修；风力发电设备技术咨询服务；货物进出口业务（国家法律、法规限制或禁止的除外）；企业自有房屋租赁服务；机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2017年12月31日，邯郸叶片资产总额28,335.85万元，负债总额23,744.95万元，净资产4,590.90万元；2017年实现销售收入15,327.99万元，利润总额2,695.98万元，净利润2,085.62万元（以上数据已经审计）。

　　截止2018年6月30日，邯郸叶片资产总额33,061.50万元，负债总额28,097.88万元，净资产4,963.62万元；2018年1-6月实现销售收入7,178.74万元，利润总额77.39万元，归母净利润369.39万元（以上数据未经审计）。

　　（三）锡林叶片基本情况

　　企业名称：中材科技（锡林郭勒）风电叶片有限公司

　　注册地址：内蒙古锡林浩特市锡林大街东段风电厂区

　　法定代表人：卢家骐

　　成立日期：2008年6月13日

　　注册资本：6050.0274万元人民币

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生产和组装风力发电机组用叶片，销售本公司自产产品；风力发电设备的研究与开发；风机用叶片维修；风力发电设备技术咨询服务；进出口贸易；厂房租赁、设备租赁。

　　截止2017年12月31日，锡林叶片资产总额16,444.47万元，负债总额9,493.53万元，净资产6,950.94万元；2017年实现销售收入6,870.95万元，利润总额386.37万元，净利润298.65万元（以上数据已经审计）。

　　截止2018年6月30日，锡林叶片资产总额18,578.72万元，负债总额11,853.75万元，净资产6,724.97万元；2018年1-6月实现销售收入2,405.36万元，利润总额-227.06万元，净利润-227.06万元（以上数据未经审计）。

　　（四）产权结构图

　　■

　　注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议将陆续签署。

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年

　　3、担保金额：合计不超过人民币30,000万元

　　四、董事会意见

　　（一）提供担保的原因：

　　融资租赁可以充分利用现有长期资产，单独审批，不受银行授信规模限制，资金用途不受限，3-5年的期限与公司的资产价值实现方式有很好的匹配性。融资租赁的融资方式灵活，可根据自身条件选择分期还款，减轻短期资金压力，保证资金周转安全。中材叶片下属子公司拟申请实施合计不超过30,000万元的融资租赁，中材叶片为其融资租赁提供连带责任担保。

　　（二）公司董事会认为：中材叶片为其子公司的融资租赁提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年6月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币805,500.00万元，占2017年12月31日经审计净资产的91.82%，占2018年6月30日净资产（未经审计）的79.67%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币858,533.64万元（其中458.49万美元折算人民币3033.64万），占2017年12月31日经审计净资产的97.86%，占2018年6月30日净资产（未经审计）的84.92%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币259,097.90万元，占2017年12月31日经审计净资产的29.53%，占2018年6月30日净资产（未经审计）的25.63%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2018—043

　　中材科技股份有限公司对外担保（膜材越南）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、内保外贷概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材膜材料越南有限公司（以下简称“膜材越南”）拟通过银行贷款融资约872万美元，融资期限为5年。为满足膜材越南项目建设的资金需求，根据对膜材越南51%的持股比例，公司拟向中国建设银行南京分行、中国银行南京分行等申请办理不超过460万美元的内保外贷业务。

　　上述事项已经公司2018年8月7日第六届董事会第三次会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人相关情况

　　企业名称（中文）：中材膜材料越南有限公司

　　企业名称（英文）：SINOMA MEMBRANE MATERIAL VIETNAM CO., LTD.

　　注册地址：越南同奈省任泽县隆寿乡任泽六工业区

　　法定代表人：倪君

　　成立日期：2018年7月16日

　　注册资本：380万美元

　　主营业务：玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备的研究、制造与销售。

　　产权结构图如下：

　　■

　　注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为膜材越南的项目贷款提供内保外贷，由银行境内分行向境外分行开立美元融资性保函，境外分行发放美元贷款，满足膜材越南固定资产投入和经营周转的资金需求，本次融资期限为5年，内保外贷的总额不超过460万美元。

　　董事会授权公司董事长薛忠民先生根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于合同，协议，凭证等）有关的合同、协议、凭证等，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

　　四、董事会意见

　　（一）提供担保的原因：

　　膜材越南投资建设“年产4,800吨隔板生产基地建设项目”，为了落实项目建设资金，保证项目建设的顺利实施，膜材越南拟通过银行贷款融资约872万美元解决所需建设资金，融资期限为5年，公司按持股比例为其提供内保外贷。

　　（二）公司董事会认为：公司为膜材越南内保外贷，将为公司业务发展及产业项目提供资金保障，有利于提高公司未来经济效益，保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年6月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币805,500.00万元，占2017年12月31日经审计净资产的91.82%，占2018年6月30日净资产（未经审计）的79.67%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币858,533.64万元（其中458.49万美元折算人民币3033.64万），占2017年12月31日经审计净资产的97.86%，占2018年6月30日净资产（未经审计）的84.92%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币259,097.90万元，占2017年12月31日经审计净资产的29.53%，占2018年6月30日净资产（未经审计）的25.63%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月八日

　　证券代码：002080        证券简称：中材科技       公告编号：2018-044

　　中材科技股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　2018年8月7日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（含子公司）使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买中短期（不超过一年）、低风险保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。

　　上述事项无需提交股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易。

　　一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况

　　1、购买理财产品的目的

　　在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，提升整体业绩水平，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、购买理财产品额度

　　公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币80,000万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。

　　3、购买理财产品品种

　　包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品，结构性存款产品等，并根据银行提供的产品和利率情况，择优办理。

　　4、购买理财产品期限

　　上述额度的使用期限为：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　5、资金来源

　　购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

　　6、购买理财产品授权

　　董事会授权公司董事长负责具体组织实施。

　　二、风险控制措施

　　由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时披露购买理财产品的进展情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期（不超过一年）理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营、项目建设及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，为公司增加一定的投资收益，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

　　六、备查文件

　　1、中材科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

　　2、中材科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议

　　3、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见书

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2018－045

　　中材科技股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第六届董事会第三次会议于2018年8月7日召开，会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2018年8月24日下午14:00

　　网络投票时间：2018年8月23日-2018年8月24日

　　其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年8月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年8月17日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2018年8月17日（星期五）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案》；

　　2、《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》；

　　3、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，第1项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（叶片公司）公告》（公告编号：2018-042）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（膜材越南）公告》（公告编号：2018-043）；第3项议案详见《中材科技股份有限公司章程》（2018年第2次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　表一：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2018年8月21日、8月22日

　　上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年8月22日下午5点前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　地 址：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

　　邮 编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年8月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年8月24日召开的中材科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。