证券代码：601179         股票简称：中国西电         编号：2018-024

　　中国西电电气股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年7月31日以邮件方式发出会议通知，本次会议于2018年8月6日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

　　审议通过了关于与KONCAR集团在克罗地亚合资设立GIS合资公司的议案。合资公司基本情况如下：

　　一、合资公司名称

　　西电康查尔高压开关有限责任公司（中文名）”，KON?AR - XD High Voltage Switchgear Ltd.（英文名）。

　　二、注册地址

　　克罗地亚萨格勒布市Borongajska cesta 81/c。

　　三、经营范围

　　170kV至420kV SF6气体绝缘开关的设计、生产、试验、安装以及售后服务。

　　四、经营期限：自注册之日起20年。

　　五、注册资本及股权结构

　　合资公司注册资本拟定为1000万欧元，中国西电及KONCAR集团均以现金方式投资500万欧元，各持有50%股权。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2018年8月8日