一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，国内经济形势复杂，在中美贸易摩擦加剧、内需呈现疲缓态势等因素影响下，宏观经济存在一定下行压力。但在国内新能源汽车、通讯、汽车电子等下游需求的拉动下，公司所处行业实现了逆势增长，仍然处于快速上行的通道。 报告期内，公司有效克服宏观经济不利因素，紧扣5G、新能源、智能终端等国家战略新兴产业转型升级带来的下游快速增长需求，聚焦铜箔、覆铜板等新材料的产品升级，外拓市场，内提质效，战略优化升级初显成效，实现收入和效益双提升。报告期内，公司实现营业收入71,083.93万元，同比增长13.50%；实现归属于上市公司股东的净利润3,594.14万元，同比增长15.48%；实现经营活动产生的现金流净额大幅增长73%，铜箔销售收入翻番，具体情况如下：

　　1.电子基材（铜箔、覆铜板）业务占比持续上升，铜箔年有效产能突破万吨

　　报告期内，公司铜箔、覆铜板实现营业收入40,965.81万元，占营业收入的比例从2015年的39.24%上升至当期的57.64%，电子基材产品占比持续上升，其中铜箔产品的毛利率为25.33%，对利润增长贡献明显，公司产品结构得到有效优化。锂电铜箔经过前期的客户测试和验证，报告期内已完成出货，为后续大幅放量奠定了坚实基础。目前，公司已拥有超万吨铜箔的产能，成为国内少数拥有超万吨高精度铜箔产能的企业，并已具备目前最高精度6um锂电铜箔的生产能力。报告期内，公司年产8000吨高精度电子铜箔工程（二期）项目开始土建施工，并全力推进。该项目已于2017年8月签订了设备采购合同，预计2018年12月开始安装调试。该项目投产后，将增加8000吨高精度电子铜箔的产能，届时产能合计将超2万吨，名列行业前茅。

　　2.营销体系改革和市场开拓双管齐下，实现下游高端客户的覆盖

　　报告期内，在竞争加剧情况下，公司依托公司的品质品牌和快速响应客户的市场营销优势，再次取得市场大捷。公司铜箔“一薄（1/3 oz）一厚(3oz、4oz及以上)”产品赢得了客户的广泛青睐。目前，公司已成为优质上市公司和行业百强龙头企业的稳定供应商（具体见下表），实现内外兼修，客户覆盖内外资优质企业。公司有效抓住行业和客户产品增量的红利，实现收入和效益的稳定增长、回款稳定。报告期内，在稳定现有加量合作客户基础上，公司有效实现龙头客户的增量，成为下游龙头企业健鼎、生益科技的供应商。

　　此外，公司继续推进营销体系改革，改变以往各子公司、各业务板块的销售团队分散的队伍结构，集合优势资源，建设各产品线统一的销售平台；同时公司加强营销团队建设，打造业内年轻、充满活力的销售团队，有效提升了人均效能。2018年上半年，公司销售费用为1,215.94万元，同比下降36.81%，销售费用率为1.71%，比上年同期下降1.36个百分点。

　　■

　　3.持续加大研发投入，创新驱动未来发展

　　报告期内，公司为顺应行业高端化发展趋势及5G时代的到来，持续加大研发投入力度，不断加大超薄铜箔、高频高速铜箔、高频高速覆铜板的研发力度，全力推进“纳米纸基高频高速基板技术”成果产业化进程，为抢占市场先机，为新产品、新技术、新工艺奠定良好基础。通过加大研发投入力度，以提升自主创新能力，增强产品竞争力，以期实现创新驱动未来的发展。2018年上半年，公司研发投入为3,082.13万元，同比增长108.16%，与销售费用呈现“一升一降”态势。

　　4.契合行业“智能化、自动化、专业化、柔性化”发展趋势，改革管理体系，升级信息化建设，全面提升管理效能

　　针对公司生产基地分散（分布在梅州、惠州、广州三地）及多子公司（控股12家、参股3家）不易管控带来的问题和难题，公司深挖掘、细梳理、强提升、严管控，管理体系调整与信息化升级改造同步推进。为降低管理成本，提升管理效率，公司采取了一系列改革措施，制定了与各子公司经营特点相符的管理方案，以加强子公司的管理。公司在下属子公司广州泰华多层电路股份有限公司试行总经理负责制，在一定权限内由子公司总经理全面负责经营管理，并按照子公司盈利情况给予管理团队奖励，以充分调动子公司管理团队的积极性。此外，公司于2017年11月正式启动SAP信息化项目建设，报告期内，公司全力推动该项目建设，预计今年10月1日之前全部上线。该项目前期开发投入约500万元，项目投入使用后将覆盖梅州、惠州和广州三个主要生产经营场地，并将包含采购、物料管理、生产、销售、质量管理和财务成本控制等模块，实现对生产经营各个关键环节的信息化管控，全面提升管理效能。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002288           证券简称：超华科技            编号：2018-062

　　广东超华科技股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2018年7月26日（星期四）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年8月6日（星期一）上午10:00在深圳分公司会议室以现场结合通讯、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁健锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2018年半年度报告全文〉及〈2018年半年度报告摘要〉的议案》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2018年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

　　独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-064）具体内容详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告全文》、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2018年8月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-065）具体内容详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2018年8月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十三次会议决议》；

　　2. 经公司董事、高级管理人员签署的关于《2018年半年度报告》的书面确认意见；

　　3.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　4. 经公司法定代表人签字和公司盖章的《2018年半年度报告全文》与《2018年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二○一八年八月七日

　　证券代码：002288         证券简称：超华科技         公告编号：2018-063

　　广东超华科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2018年7月26日（星期四）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年8月6日（星期一）上午10:30在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。张滨先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2018年半年度报告全文〉及〈2018年半年度报告摘要〉的议案》

　　监事会对《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-064）具体内容详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告全文》具体内容详见2018年8月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会对《2018年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-065）具体内容详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、报备文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十二会议决议》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月七日

　　证券代码：002288           证券简称：超华科技           公告编号：2018-065

　　广东超华科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广东超华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]772号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商南京证券有限责任公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民币12.10元。截至2009年8月28日，本公司共募集资金人民币266,200,000.00元，扣除发行费用人民币23,026,408.89元，募集资金净额为人民币243,173,591.11元。

　　2009年8月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字[2009]80号”验资报告验证确认。

　　截至2012年12月31日，本公司募集资金合计使用245,261,172.02 元（含利息收入2,087,580.91元），其中：超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款63,000,000.00元；募集资金到位后累计直接投入募集资金项目182,261,172.02元，其中：2009年8月28日至2009年12月31日使用募集资金51,489,992.56元，2010年度使用募集资金73,256,642.70元，2011年度使用募集资金7,438,335.00元，2012年度使用募集资金50,076,201.76元；截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元，该项募集资金项目已达到使用状态，相关资金也使用完毕。

　　（二）非公开发行股票

　　1、2012年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票6,587.46万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.26元。截至2012年5月4日，本公司共募集资金人民币609,998,796.00元，扣除发行费用人民币30,306,848.12元，募集资金净额为人民币579,691,947.88元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2012]第310245号”验资报告验证确认。

　　截至2018年6月30日，募集资金账户产生利息收入37,641,762.09元，本次募集资金合计使用617,036,342.46元，其中：2012年度使用募集资金41,522,225.46元；2013年度使用募集资金179,963,374.51元；2014年度使用募集资金92,769,996.61元；2015年使用募集资金29,200,285.72元；2016年使用募集资金41,093,891.96元；；2017年度使用募集资金190,259,399.20元；2018年1-6月使用募集资金4,227,169.00元；补充流动资金38,000,000.00元。截止2018年6月30日，本次募集资金账户余额为297,367.51元。

　　2、2015年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]514号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2015年4月28日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票7,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.48元。截至2015年4月16日，本公司共募集资金人民币593,600,000.00元，扣除发行费用人民币11,910,844.58元，募集资金净额为人民币581,689,155.42元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第310344号”验资报告验证确认。

　　截至2016年12月31日，本次募集资金合计使用582,055,882.67元(含利息收入366,727.25元，其中：2015年度募投项目使用募集资金581,689,155.42元；2016年度将利息收入366,727.25元转入基本账户。

　　截止2016年12月31日，本次募集资金余额为0.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《广东超华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，结合公司实际情况，制定了《广东超华科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并经本公司第四届第二十七次董事会和2017年第一次临时股东大会审议通过，对该《管理制度》进行了修订。公司严格按照《管理制度》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。

　　本公司及其子公司先后和中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及中国银行梅州分行、交通银行深圳天安支行、平安银行惠州分行、交通银行梅州分行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，公司注销了在交通银行梅州分行开立的募集资金专户（账号：496496185018010005738，仅用于“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”），并在光大银行深圳龙岗支行开立了新的募集资金专户。根据相关规定，公司、梅州超华数控科技有限公司、光大银行深圳龙岗支行和中信证券签订了《募集资金四方监管协议》。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　根据上述四方监管协议，公司单次或12个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当及时通知保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　为减少管理成本，有效管理募集资金账户，公司将募集资金使用完毕的募集资金专户办理了注销手续。截至2017年12月31日，公司办理了以下募集资金专户的注销手续。

　　■

　　报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：初始存放金额中包含2012年4月18日向特定对象非公开发行普通股时未扣除的发行费及其他直接相关费用8,306,848.12元。

　　三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

　　2018年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（1）公司2013年5月21日召开第三届董事会第三十四次会议、2013年6月7日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司将用于“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”募集资金部分变更用于“收购惠州合正科技有限公司及其技术改造升级项目”和“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”，原募投项目“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”暂停。

　　（2）公司于2014年11月28日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》和《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》，并经公司2014年第三次临时股东大会审议通过了该事项。重新启动后，该项目总投资额为25,909.01万元，其中，以募集资金投入25,058.43万元（含项目重启前原募集资金投入4,217.65万元及该募集资金账户产生的利息2,071.73万元）。

　　以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体披露。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二○一八年八月七日

　　附表1：

　　2012年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　2018年半年度

　　编制单位：广东超华科技股份有限公司                                                                                                    单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2018年半年度

　　编制单位：广东超华科技股份有限公司                                                                                                    单位：人民币万元

　　■