证券简称： 方大炭素           证券代码 ：600516           公告编号：2018—047

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　第七届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2018年8月6日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

　　一、关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》的规定，公司拟调整董事会人数构成等内容，并对《公司章程》部分条款做出修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于增补公司董事的议案

　　根据修订后的《公司章程》，公司拟增补敖新华先生为公司第七届董事会董事候选人，增补吴粒女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、关于公司参与投资设立宝方炭材料科技有限公司的议案

　　根据前期公司与上海宝钢化工有限公司、兰州市红古区人民政府签署的《10万吨/年超高功率石墨电极生产线项目投资建设框架协议》，经协商，公司拟与上海宝钢化工有限公司共同出资设立宝方炭材料科技有限公司，以开展10 万吨/年超高功率石墨电极生产线项目建设。

　　合资公司注册资本 13 亿元，其中公司以现金出资 6.37亿元，持股比例 49%。本项目选址为兰州市红古区平安镇兰州经济技术开发区红古园区，可研总投资 27 亿元，计划 2018 年当年开工建设，2020年全面建成投产。本项目的建设及运营将实现各方资源整合、优势互补，符合公司主营业务发展战略规划。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案

　　公司定于2018年8月22日召开2018年第三次临时股东大会，会议审议《方大炭素高层管理人员薪酬管理制度》《关于子公司对外投资的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于增补公司董事的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-050）。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年8月7日

　　附：敖新华先生简历：

　　敖新华，男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师，曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，现任江西萍钢实业股份有限公司董事长、方大特钢科技股份有限公司董事、党委书记、江西方大钢铁集团有限公司党委书记、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、党委副书记。

　　吴粒女士简历：

　　吴粒，女，1966年1月出生，会计学副教授，硕士生导师，东北财经大学毕业，硕士学位。1987年至1990年在本溪大学任教；1990年3月至2008年1月沈阳工业大学副院长；2008年2月至今东北大学任教。现任沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事，金杯汽车股份有限公司独立董事。

　　证券简称： 方大炭素           证券代码 ：600516           公告编号：2018—048

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》的规定，公司拟调整董事会人数构成等内容，并对《公司章程》部分条款做出修订，具体内容如下：

　　《公司章程》修订前：

　　第一百零六条  董事会由9名董事组成,设董事长1人，副董事长1人。

　　《公司章程》修订后：

　　第一百零六条  董事会由11名董事组成,设董事长1人，可设副董事长1人。

　　本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月7日

　　证券简称： 方大炭素           证券代码 ：600516           公告编号：2018—049

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于增补公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年8月6日召开第七届董事会第五次临时会议，审议并通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补敖新华先生为公司第七届董事会董事候选人，增补吴粒女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见：该事项提名程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月7日

　　附：敖新华先生简历：

　　敖新华，男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师，曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，现任江西萍钢实业股份有限公司董事长、方大特钢科技股份有限公司董事、党委书记、江西方大钢铁集团有限公司党委书记、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、党委副书记。

　　吴粒女士简历：

　　吴粒，女，1966年1月出生，会计学副教授，硕士生导师，东北财经大学毕业，硕士学位。1987年至1990年在本溪大学任教；1990年3月至2008年1月沈阳工业大学副院长；2008年2月至今东北大学任教。现任沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事，金杯汽车股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600516       证券简称：方大炭素        公告编号：2018-050

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月22日 10 点00 分

　　召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月22日

　　至2018年8月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项和第2项议案经2018年7月9日召开的第七届董事会第二次临时会议审议通过，第3项、第4项和第5项议案经2018年8月6日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年7月10日和8月7日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2018年8月21日（星期二）上午9:00—12:00、下午14:00—17:00；

　　3、登记地点及联系方式

　　登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处

　　联系人：马华东、张爱艳

　　电话：0931-6239122

　　传真：0931-6239221

　　六、 其他事项

　　出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

　　2018年8月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　方大炭素新材料科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月22日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券简称： 方大炭素           证券代码 ：600516           公告编号：2018—051

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日和2018年1月4日分别召开第六届董事会第四十三次临时会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，在保证公司资金流动性和安全性的基础上，为持续提高公司资金使用效益，拟在第六届董事会第四十二次临时会议审议通过的闲置资金理财额度上增加18亿元的额度，总计不超过46亿元的闲置资金理财额度，购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。以上事项已经股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　详见公司2017年12月19日和2018年1月5日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露的《方大炭素关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-129）和《方大炭素2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。

　　一、本次公司购买理财产品实施情况

　　近日，公司以闲置资金51,000万元，向广发银行股份有限公司沈阳分行购买了“薪加薪16号”人民币结构性存款产品。现将有关情况公告如下：

　　（一）理财基本情况

　　1.产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

　　2.产品编号：XJXCKJ3316

　　2.产品类型:保本浮动收益型

　　3.理财启动日:2018年8月3日

　　4.理财到期日:2018年11月1日

　　5.理财期限:90天

　　6.存入金额:51,000万元

　　7.年化收益率:2.6%或4.75%

　　二、对公司的影响

　　在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用闲置资金购买理财产品，可以提高资金利用效率，创造更大的经济效益。

　　三、截止本公告日，公司及子公司使用闲置资金购买理财产品余额为419,500万元。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月7日