本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

　　根据上述决议，公司与兴业银行股份有限公司湖州分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用闲置自有资金人民币5,000万元办理了兴业银行企业金融结构性存款业务。

　　一、董事会、股东大会审议情况

　　（一）公司于2018年5月25日召开了第二届董事会第十二次会议、2018年6月11日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见2018年5月26日和2018年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告》（公告编号：2018-027）、《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-025）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）。

　　（二）公司独立董事、监事会对《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》发表了明确同意的意见。具体内容详见2018年5月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-026）。

　　二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）理财产品基本情况

　　公司使用闲置自有资金5,000万元办理了兴业银行企业金融结构性存款业务，具体情况如下：

　　1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

　　2、币种：人民币

　　3、金额：5,000万元

　　4、产品类型：保本浮动收益型

　　5、产品收益：产品收益=固定收益+浮动收益（注：浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况挂钩，收益计算附后。）

　　（1）固定收益：

　　本金金额×[2.67%]×产品存续天数/365

　　（2）浮动收益：

　　若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.78%]×产品存续天数/365；

　　若观察期内所有观察日价格均大于等于50元/克且小于700元/克，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.79%]×产品存续天数/365；

　　若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.82%]×产品存续天数/365。

　　（注：1、观察期：产品存续期；2、观察标的：挂钩标的，上海黄金交易所之上海金上午基准价；3、观察日价格：观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价。）

　　6、期限：自成立日至到期日，共122天（受制于提前终止日）

　　7、起息日：2018年8月3日

　　8、到期日：2018年12月3日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。

　　9、资金来源：暂时闲置自有资金

　　关联关系说明：公司与兴业银行不存在关联关系。

　　（二）风险揭示及公司风险控制措施

　　1、风险揭示

　　本次办理的企业金融结构性存款业务面临的风险包括但不限于兴业银行所揭示的风险，包括市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、不可抗力及意外事件风险。

　　2、针对投资风险，公司的主要风险控制措施如下：

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　（2）公司董事会授权公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务管理中心为具体经办部门。财务管理中心根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会关于使用闲置自有资金用于现金管理的决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

　　（3）公司财务管理中心将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司坚持规范运作，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

　　截止2018年8月6日，公司在过去十二个月内，使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币23,000万元（不含本次购买的5,000万元）。具体情况如下表：

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　　截至本公告日，除本次新增的使用闲置自有资金人民币5,000万元购买理财产品之外，公司未持有其他未到期的理财产品，未超过股东大会授权投资理财产品的金额、范围和投资期限。

　　五、备查文件

　　1、公司与兴业银行股份有限公司湖州分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议》；

　　2、兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款《风险揭示书》。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月7日