重庆农村商业银行股份有限公司（“本行”）董事会及全体董事保证本通知内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　　　

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召开时间

　　2018年9月21日（星期五）上午9:30，会期预计半天。

　　（二）会议召集人

　　本行董事会。

　　（三）会议地点

　　本行404会议室（重庆市江北区金沙门路36号）。

　　（四）会议方式

　　现场会议、投票表决。

　　二、会议主要内容

　　（一）审议批准《关于选举重庆农村商业银行股份有限公司第四届董事候选人的议案》：

　　1.关于选举刘建忠先生为本行执行董事的议案；

　　2.关于选举谢文辉先生为本行执行董事的议案；  

　　3.关于选举张培宗先生为本行执行董事的议案；

　　4.关于选举何志明先生为本行非执行董事的议案；

　　5.关于选举陈晓燕女士为本行非执行董事的议案；

　　6.关于选举段晓华先生为本行非执行董事的议案；

　　7.关于选举罗宇星先生为本行非执行董事的议案；

　　8.关于选举温洪海先生为本行非执行董事的议案；

　　9.关于选举袁增霆先生为本行独立非执行董事的议案；

　　10.关于选举曹国华先生为本行独立非执行董事的议案；

　　11.关于选举宋清华先生为本行独立非执行董事的议案；

　　12.关于选举李明豪先生为本行独立非执行董事的议案；

　　13.关于选举张桥云先生为本行独立非执行董事的议案；

　　（二）审议批准《关于选举重庆农村商业银行股份有限公司第四届非职工代表监事候选人的议案》：

　　1.关于选举曾建武先生为本行股东代表监事的议案；

　　2.关于选举左瑞蓝女士为本行股东代表监事的议案；

　　3.关于选举王洪先生为本行外部监事的议案；

　　4.关于选举潘理科先生为本行外部监事的议案；

　　5.关于选举胡书春先生为本行外部监事的议案； 

　　（三）审议批准《关于建议修订<重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

　　（四）审议批准《关于建议修订<重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　　（五）审议批准《关于建议修订<重庆农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

　　（六）审议批准《关于建议修订<重庆农村商业银行股份有限公司章程>的议案》； 

　　（七）审议批准《关于重庆农村商业银行股份有限公司发行金融债券的议案》。

　　三、出席会议对象

　　（一）本行将于2018年8月22日至2018年9月21日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席本次会议并于会上投票的股东资格。至2018年9月21日止，名列在本行股东名册的内资股股东以及在香港中央证券登记有限公司H股股东名册的本行H股股东，有权出席本次会议。

　　（二）有权出席和表决的股东有权委托一名代理人代为出席和表决，该代理人不必是本行的股东。

　　（三）本行董事、监事及高级管理人员。

　　（四）本行董事会邀请的嘉宾。

　　四、会议登记办法

　　（一）登记时间

　　2018年9月20日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　本行将根据书面回复对出席股东大会的股东（含股东授权代表）登记确认，经登记确认的股东所持表决权为有效表决权。

　　（二）登记地点

　　重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司董事会办公室（2701室）。

　　（三）登记方式

　　1.自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示授权委托书和本人身份证进行登记。

　　2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书和本人身份证进行登记。

　　3.出席会议的股东及股东代理人请提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。

　　五、其他事项

　　（一）拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执，并于2018年9月1日（星期六）之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

　　（二）会议联系方式

　　联系对象：重庆农村商业银行股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：重庆市江北区金沙门路36号

　　邮政编码：400023

　　联系人：郑女士、张女士

　　联系电话：（+86 23）61110841、61110846

　　传    真：（+86 23）61110844

　　（三）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等全部费用自理。

　　（四）本次股东大会会议资料详情可查询本行网站（www.cqrcb.com）和香港联交所网站（www.hkexnews.hk）。重庆农村商业银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议回执（附件1）、重庆农村商业银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书（附件2）请到本行网站下载。

　　特此公告　　　　

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　　2018年8月7日