股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号:2018-040

　　北京三元食品股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日以通讯方式召开第六届董事会第二十五次会议，本次会议的通知于2018年7月31日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于政府收储公司控股子公司柳州三元鹧鸪江牛场部分土地的议案》；

　　根据柳州市城市发展总体规划，柳州市政府拟兴建“东外环北段项目”，拟收储公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司（简称“柳州三元”）位于柳州市鹧鸪江新联村鹧鸪江牛场的部分土地，该部分土地面积5912.06平方米。根据广西天华资产评估有限责任公司以2018年3月30日为评估基准日出具的《资产评估报告书》【广天华评报字（2018）第045号】，上述无形资产（土地使用权）在评估基准日2018年3月30日的评估价值为人民币2,394,384元。董事会同意柳州三元前述土地收储补偿款为人民币2,394,384元，并同意柳州三元与柳州市柳北区房屋征收与补偿办公室签署有关协议并办理有关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于完成对香港三元食品股份有限公司出资的议案》；

　　为完成收购Brassica Holdings股权项目，保证交割日资金支付，公司第六届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会同意公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（公司在香港设立的特殊目的公司，简称“香港三元”）向Natixis, Hong Kong Branch（中文译名：法国外贸银行香港分行）申请不超过2.3亿欧元的过桥贷款，贷款期限不超过1年。香港三元实际向法国外贸银行香港分行申请的过桥贷款金额为1.92亿欧元。为置换上述过桥贷款，公司第六届董事会第二十二次会议同意香港三元向以法国外贸银行香港分行作为牵头及簿记银行的银团申请定期贷款，贷款金额不超过1.3亿欧元或等值美元或双币（详见公司2017-055、060及2018-001、031、032号公告）。

　　董事会同意公司按照项目前期规划完成对香港三元的7600万欧元出资，用于偿还上述剩余过桥贷款并满足后续经营需求。

　　详见公司2018-041号《关于完成对香港三元食品股份有限公司出资的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号：2018-041

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于完成对香港三元食品股份有限公司出资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 拟投资的公司名称：香港三元食品股份有限公司

　　● 拟投资金额：7600万欧元

　　● 本事项无需提交公司股东大会审议

　　一、投资概述

　　为完成收购Brassica Holdings股权项目，保证交割日资金支付，公司第六届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会同意公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（公司在香港设立的特殊目的公司，简称“香港三元”）向Natixis, Hong Kong Branch（中文译名：法国外贸银行香港分行）申请不超过2.3亿欧元的过桥贷款，贷款期限不超过1年。香港三元实际向法国外贸银行香港分行申请的过桥贷款金额为1.92亿欧元。为置换上述过桥贷款，公司第六届董事会第二十二次会议同意香港三元向以法国外贸银行香港分行作为牵头及簿记银行的银团申请定期贷款，贷款金额不超过1.3亿欧元或等值美元或双币（详见公司2017-055、060及2018-001、031、032号公告）。

　　公司第六届董事会第二十五次会议同意公司按照项目前期规划完成对香港三元的7600万欧元出资，用于偿还上述剩余过桥贷款并满足后续经营需求。

　　本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、香港三元食品股份有限公司基本情况

　　名称：香港三元食品股份有限公司

　　注册地点：香港皇后大道东183号合和中心54层

　　注册资本： 1港币

　　与本公司的关系：香港三元系本公司为完成收购Brassica Holdings股权项目于2017年8月在香港设立的特殊目的公司，为本公司全资子公司。

　　香港三元财务数据：

　　单位：元

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　　三、投资的主要用途

　　本次投资主要用于偿还过桥贷款并满足后续经营需求。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次投资符合企业经营发展需要，投资的决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，独立董事对此表示同意。

　　五、本次投资对上市公司的影响

　　本次投资系为满足公司全资子公司发展需求，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月3日