股票代码：600107        股票简称：美尔雅         编号：2018027

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议于2018年8月3日在本公司以传真方式召开，会议由公司董事长陈京南女士主持，公司9名董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　本次会议以传真方式进行了投票表决，审议并通过了以下议案：

　　一、关于预计公司2018年日常关联交易的议案；

　　此项议案表决情况为： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　陈京南、郑继平、杨闻孙、邢艳霞、张龙、武建华6名关联董事对上述议案回避表决。

　　公司2018年4月24日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第七次会议分别审议并通过了上述《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》，并将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。详见本公司于2018年4月26日披露的《公司第十届董事会第十五次会议决议公告》（2018010号公告）和《第十届监事会第七次会议决议公告》（2018011号公告）。

　　2018年6月28日，公司召开2017年年度股东大会，《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》未得到与会非关联股东所持表决权过半数的同意票，上述议案未通过。详见本公司于2018年6月29日披露的《公司2017年年度股东大会决议公告》（2018026）。

　　因此，经与公司相关股东沟通，本次将上述议案再次提交到公司董事会及公司2018年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

　　上述议案具体内容详见2018年4月26日，上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于预计2018年日常关联交易的公告》（2018013号公告）及公司2018年第二次临时股东大会资料。

　　二、《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司董事会定于2018年8月23日下午14:30时召开公司2018年第二次临时股东大会，会议相关事项公司在《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》中予以详细披露，具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　此项议案表决情况为： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　二○一八年八月三日

　　证券代码：600107     证券简称：美尔雅      公告编号：2018-028

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月23日 14点30 分

　　召开地点：湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月23日

　　至2018年8月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的董事会审议情况请详见公司于2018年8月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

　　有关《公司关于预计公司2018年日常关联交易的议案》的详细资料详见2018年4月26日，上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于预计2018年日常关联交易的公告》（2018013号公告）。同时，有关本次会议的详细资料请详见公司拟于本次股东大会召开日前十天在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：《公司关于预计2018年日常关联交易的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：湖北美尔雅集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(1)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

　　(2)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

　　(3)出席会议的股东持有效证件于2018年8月22日下午5：00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（以2018年8月22日下午5：00之前本公司收到为准）。

　　六、其他事项

　　联系地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园

　　联系单位：湖北美尔雅股份有限公司证券部

　　联系人：万峰

　　邮政编码：435003     电话：0714—6360283  传真：0714—6360298

　　邮箱：m600107@mailyard.com.cn

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2018年8月4日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北美尔雅股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月23日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。