证券代码：002421        证券简称：达实智能        公告编号：2018-076

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2018年7月29日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2018年8月3日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘磅主持。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。

　　表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　其中，程朋胜、苏俊锋、吕枫为公司第一期员工持有计划的持有人，回避本议案表决。

　　2、 审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》。

　　表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见2018年8月4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：002421        证券简称：达实智能        公告编号：2018-077

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划存续期延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 员工持股计划的基本情况

　　1、 深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月20日、2015 年8月6日召开第五届董事会第二十五次会议、2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。

　　2、 2015年9月28日，公司第一期员工持股计划设立的“创金合信-达实智能1号”设立并备案完成，优先级及进取级份额分别为4,760 万份，总规模合计9,520万份。

　　3、 截至2015年12月22日，“创金合信-达实智能1号”通过二级市场购买的方式共计买入达实智能股票4,854,546 股，占公司当时总股本的比例为0.76%，成交均价为18.82 元，公司第一期员工持股计划完成股票购买。

　　4、 根据《深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，本次员工持股计划所购买的股票60%锁定期为12个月，其他40%锁定期为24个月。锁定期为2015年12月22日至2017年12月21日，公司员工持股计划已过锁定期。本次员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会批准之日起开始计算，即2015年8月6日至2018年8月5日。

　　5、 2016年10月18日，公司实施2016年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，员工持股计划的持股数量增加至14,563,638股，除权成本价为6.273元。 2017年8月15日，为满足后续付息的资金需求，“创金合信-达实智能1号”通过证券交易所二级市场出售公司股票累计563,638股，成交均价6.88元。截至本公告日，“创金合信-达实智能1号”第一期员工持股计划持有股份为14,000,000股。

　　二、 第一期员工持股计划存续期延期事项

　　公司2018年半年度报告将于2018年8月24日披露，根据深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及《深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等规定，公司定期报告公告前30日内，不得买卖公司股票，导致公司第一期员工持股计划无法在存续期上限届满前全部变现。

　　经公司第六届董事会第十九次会议审议，同意将公司第一期员工持股计划存续期延期，存续期上限延长至2018年9月27日。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：002421           证券简称：达实智能            公告编号：2018-078

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于全资子公司为其子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　江苏达实久信医疗科技有限公司（以下称“久信医疗”）为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，江苏达实久信数字医疗科技有限公司（以下称“久信数字医疗”）为久信医疗的全资子公司，久信数字医疗因业务发展需要，拟向银行申请2000万元综合授信额度，包括但不限于开具银行承兑汇票、流动资金贷款等用途，由久信医疗为其提供连带担保，担保期限一年。久信数字医疗将根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协议，具体金额和担保协议的约定，以银行最终的审批情况为准。

　　2018年8月3日，公司第六届董事第十九次会议审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》。根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、 公司名称：江苏达实久信数字医疗科技有限公司

　　2、 注册时间：2009年12月11日

　　3、 注册地址：常州市新北区汉江西路103号

　　4、 注册资本：人民币3000万元

　　5、 法定代表人：黄德强

　　6、 股权结构：

　　■

　　7、 经营范围：

　　二类6870软件的生产；医疗信息管理系统软件与硬件开发、销售、技术服务；医疗器械（除三类）的销售与技术服务；医疗设备安装工程、楼宇智能化系统工程的设计、施工；数字化手术室系统软件的研发、销售、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、 主要财务指标（单位：元）

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　　9、 信用等级：无外部评级

　　三、 担保协议的主要内容

　　久信医疗为久信数字医疗申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体金额和担保协议的约定，以久信数字医疗与银行最终签署的合同为准。相关担保协议尚未签订。

　　四、 董事会意见

　　久信医疗为久信数字医疗申请银行综合授信提供担保，可以解决其经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。久信数字医疗为公司孙公司，公司对其具有实质控制权，本次担保风险可控，不会损害公司的利益。授权子公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

　　五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保累计额度为20.55亿元，其中，为控股子公司提供的担保额度为 17.1 亿元，实际累计对外担保余额为7.28亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：002421        证券简称：达实智能        公告编号：2018-079

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　1、 为进一步加强公司在安徽地区的业务开拓及项目实施力度，公司拟投资4,000万元人民币在合肥投资设立全资子公司。

　　2、 本事项经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》规定, 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　3、 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、 拟投资设立的子公司的基本情况

　　1、 公司名称：合肥达实智慧科技有限公司

　　2、 注册资本：4,000万元人民币

　　3、 出资方式：自有资金

　　4、 持股比例：100%

　　5、 注册地址：合肥市高新区“深港产业园”

　　6、 公司性质：有限责任公司

　　7、 经营范围：互联网、云计算软件与平台服务，物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务，医疗大数据开发与应用服务，互联网医疗服务，医疗专业系统咨询、设计、集成服务，医疗投资管理；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计、机电总包服务；智能卡、智能管控、安防监控等终端设备与软件的研发、销售及应用服务；能源监测与节能服务、合同能源管理服务，新能源技术开发和咨询设计服务，电力销售业务，电力网络增量配电网投资建设服务；相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询。

　　以上信息最终以工商注册登记为准。

　　授权总经理具体执行该公司的设立事宜。

　　三、 对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

　　1、 对外投资的目的

　　2017年，合肥被批准建为综合性国家科学中心，2018年，合肥荣列智慧城市国际标准试点城市，在医疗、养老等领域，开展"智慧+"应用试点示范，高新区作为科学中心核心区，是创新型国家建设的战略支点和建设“大湖名城创新高地”的主要载体，现已迎来高速发展的黄金期。公司将借此发展契机，在高新区建设智慧医疗研发中心，并将安徽及华东区域项目纳入子公司管理及运营。

　　2、 可能存在的风险

　　子公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性。公司将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。

　　3、 对公司的影响

　　本次出资由公司自有资金投入，出资金额占公司最近一期经审计的净资产的1.29％，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2018年8月3日