本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2018年7月25日发出书面会议通知，2018年8月3日以通讯表决方式召开本年度第6次会议。会议应到董事11人，董事邹嘉华、刘全成、刘光明、李奕、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于投资建设大唐华银慈利岩泊渡水电（29MW）项目的议案

　　大唐华银慈利岩泊渡水电（29MW）项目预计总投资41328万元（不含送出工程）。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修改公司章程的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、关于免去王万春先生公司副总经理的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2018年8月4日