一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到全国中小企业股份转让系统网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用  □不适用

　　■

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，在公司临时党委、董事会的正确领导下，公司经营层全面贯彻落实各项决策部署和工作要求，围绕“建国内第一、创世界一流”高端重型装备制造企业的宏伟目标，带领全体干部员工，贯彻新理念、新标准，持续建立健全企业管理体系，强化国内外市场开拓，狠抓项目执行、质量提升、成本管控、降本增效、科技创新、资本运作、融合发展等重点工作，经济运行质量呈现稳步提升态势。

　　报告期内，公司“科、工、贸”协同发展、融合共赢的良好局面正逐步形成。各项主要经济指标稳中向好态势继续延续，实现新签约合同额73.7亿元，同比增长79.5%；实现营业收入48.23亿元，同比增长75.3%；实现利润总额1.35亿元。创新成果不断涌现，成功研制交付的石油化工用2400吨级锻焊加氢反应器，再次刷新全球同类产品重量纪录；成功研制海外首堆“华龙一号”核电主管道；成功开发大型粉煤热解装备等填补国内空白的新产品。下半年，公司将不忘初心，以战略引领企业发展方向，着力完善“科、工、贸”一体化协同发展的产业体系；以创新驱动企业转型发展，不断突破关键核心技术，加快战略性新兴产业、军民融合产品和市场的培育，实现新旧动能共同发力。同时，围绕实现全年任务目标，全力抓好市场开拓、风险防控、管理提升、科技创新、项目执行等重点工作，为实现高质量发展奠定基础。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　证券代码：400062    证券简称：国重装5     公告编号：临2018-058

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年8月3日以通讯方式召开。公司应到董事11人，出席董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于向中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司申请新增31.1亿元综合授信额度暨关联交易的议案》。

　　2.1向中国银行申请新增综合授信额度。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事刘兴盛回避表决。

　　2.2向建设银行申请新增综合授信额度。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.3向工商银行申请新增综合授信额度。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.4向国机财务有限责任公司申请新增综合授信额度。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陆文俊、薛非、晁春雷回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：400062          证券简称：国重装5        公告编号：临2018-059

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年8月3日以通讯方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于向中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司申请新增31.1亿元综合授信额度暨关联交易的议案》。

　　此议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。

　　此议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司监事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：400062     证券简称：国重装5  公告编号：临2018-060

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实全国国有企业党的建设工作会议精神，按照《国机集团关于加快推进党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》的相关要求，结合公司实际情况，对公司章程进行了修订。

　　现将本次修订内容公告如下：

　　■

　　以上修订事项已于2018年8月3日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：400062          证券简称：国重装5        公告编号：临2018-061

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于向中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司申请新增31.1亿元综合授信额度暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、关联交易概述

　　为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及所属企业拟向中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司申请新增总额不超过人民币31.1亿元的综合授信额度。授信主要用于公司及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据承兑、贴现、开出信用证、保函等业务。

　　因国机财务有限责任公司为本公司控股股东国机集团的子公司，中国银行、建设银行、工商银行为本公司的关联股东，本次申请综合授信将构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　1.中国银行

　　法定代表人：陈四清

　　地址：北京市复兴门内大街1号

　　经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至2018年8月20日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2.建设银行

　　法定代表人：田国立

　　地址：北京市西城区金融大街25号

　　经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　3.工商银行

　　法定代表人：易会满

　　住所：北京市西城区复兴门内大街55号

　　经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　4.国机财务有限责任公司

　　法定代表人：李家俊

　　注册资本：15亿元

　　地址：北京市海淀区丹棱街3号

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、关联交易标的基本情况

　　1.关联交易标的。

　　公司拟向中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司申请新增31.1亿元综合授信额度。

　　2.关联交易定价及原则。

　　收费标准参照中国人民银行规定的办理同类业务标准费率收取。

　　四、关联交易的目的以及对公司的影响

　　本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效率和效益。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　1.公司于2018年8月3日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于向中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司申请新增31.1亿元综合授信额度暨关联交易的议案》。

　　2.独立董事对上述关联交易发表了独立意见。认为：公司向中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司申请综合授信额度是为满足公司日常经营活动资金需求，提高资金使用效率和效益，有利于建立长期稳定的合作关系。综合授信业务的收费标准参照中国人民银行规定的办理同类业务标准费率收取，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　3.董事会审计与风险管理委员会于2018年8月3日对该关联交易事项进行了审核，认为：公司向中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司申请综合授信额度是为满足公司日常经营活动资金需求，提高资金使用效率和效益，有利于建立长期稳定的合作关系。综合授信业务的收费标准参照中国人民银行规定的办理同类业务标准费率收取，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交第四届董事会第五次董事会审议。

　　4.公司于2018年8月3日召开第四届监事会第四次会议审议通过《关于向中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司申请新增31.1亿元综合授信额度暨关联交易的议案》。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、备查文件目录

　　1.公司第四届董事会第五次会议决议。

　　2.公司第四届监事会第四次会议决议。

　　3.独立董事事前认可意见。

　　4.独立董事意见。

　　5.董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：400062          证券简称：国重装5        公告编号：临2018-062

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会类型和届次。

　　2018年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会召集人。

　　公司董事会。

　　3.投票方式。

　　本次股东大会采取现场投票的方式召开。

　　4.会议召开时间和地点。

　　会议时间：2018年8月20日上午9:00。

　　会议地点：公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议议案。

　　1.关于修订公司章程的议案。

　　2.关于向中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司申请新增31.1亿元综合授信额度暨关联交易的议案。

　　（二）各议案披露的时间和披露媒体。

　　本次股东大会审议议案已于2018年8月3日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

　　（三）涉及特别决议、回避表决的议案。

　　1.涉及特别决议议案：议案1。

　　2.涉及回避表决议案：议案2。其中：

　　议案2.1应回避表决的关联股东名称：中国银行股份有限公司德阳分行、中国银行股份有限公司镇江润州支行。

　　议案2.2应回避表决的关联股东名称为：中国建设银行股份有限公司四川省分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行。

　　议案2.3应回避表决的关联股东名称为：中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行。

　　议案2.4应回避表决的关联股东名称为：中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司。

　　三、会议出席对象

　　1.股权登记日公司股东名册登记在册的全体股东。股东可亲自出席会议，也可以书面委托代理人代为出席和表决。股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记方法

　　（一）股权登记日。

　　2018年8月13日。

　　（二）登记时间及地点。

　　登记时间：2018年8月14日至8月19日上午8:00-12:00、下午13:00-17:00（节假日除外）。

　　登记地点：四川省德阳市珠江东路99号公司董事会办公室。

　　（三）登记办法。

　　1.现场股东登记手续

　　（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。

　　2.异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至2018年8月19日下午5:00前收到股东信函为准。

　　五、其他事项

　　1.联系人及联系方式。

　　联系人：吴成柒、芦建邦、王  莹

　　邮编：618000

　　电话：0838-6159209

　　传真：0838-6159215

　　2.会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　附件：

　　授权委托书

　　国机重型装备集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席您公司于2018年8月20日召开的2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：400062                   公司简称：国重装5

　　国机重型装备集团股份有限公司