一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，面对复杂的国内外形势，公司不断调整市场策略，以技术创新为驱动，持续优化生产制造和供应链效率，降低成本，运用信息化管理举措，推动公司各专业化模块运作能力和各环节执行力的整体提升。上半年公司实现营业收入5.46亿元，同比下降5.64%；实现归属于母公司净利润2,121万元，同比下降9.28%。报告期内公司主要业务开展情况如下：

　　1、智能卡业务

　　报告期内，在通信业务领域，公司通过创新和产品多元化稳住市场，保持住国内通信市场主流供应商地位， SIM卡出货量同比增长较大；金融支付与安全领域，公司积极参与国内各大银行招标，市场份额稳步增长，金融IC卡销量同比上升，稳固了市场地位；政府公共事业领域，公司挖掘第二代社保卡存量市场，紧密跟进第三代社保卡增量市场，社保卡发卡量同比上升。国内一卡通市场新增入围两个城市通卡。

　　2、系统平台业务

　　报告期内，公司系统平台业务初具规模。合资公司城联数据新增APP 联合运营城市2个，新增三个的充值业务城市，业务上线城市超过25个，累计签约城市超过70个；公司医保基金消费终端安全管理平台

　　项目正向全国稳步推广；智慧物联方面，自主研发的智能门禁开始小批量生产和试点。新合资设立的浙江广信数据有限公司已建立市场运维体系和多应用业务技术运作体系，上半年已实现盈利。

　　报告期内，公司转型升级持续呈现健康发展态势。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　东信和平科技股份有限公司

　　法定代表人：张晓川

　　2018年8月4日

　　证券代码：002017         证券简称：东信和平     公告编号：2018-36

　　东信和平科技股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议相关议案需提请股东大会审议表决。公司董事会召集召开2018年第二次临时股东大会，本次临时股东大会的具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次临时股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2018年8月21日下午14:30开始，会期半天。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年8月20日15：00至2018年8月21日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2018年8月14日（星期二）

　　7、会议出席对象

　　（1）凡2018年8月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席临时股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）；上述议案为特别决议事项，需经出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次会议审议的议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，上述事项提交临时股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2018年8月17日、8月20日（9:00—11:30，14:00—16:00）

　　2、登记办法：

　　①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系人：陈宗潮  林伟

　　电  话：0756-8682893   传真：0756-8682296

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　东信和平科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一八年八月四日

　　附件1：授权委托书

　　东信和平科技股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人帐号：持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：被委托人签名：

　　委托日期：年月日

　　备注：1.对于审议事项，委托股东可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”做出投票指示；

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362017

　　2、投票简称：东信投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月21日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月20日下午15:00，结束时间为2018年8月21日下午 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002017       证券简称：东信和平          公告编号： 2018-34

　　东信和平科技股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2018年7月23日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2018年8月2日上午9:00以现场表决方式在中山温泉宾馆3号会议室召开。会议由副董事长张晓川先生主持，会议应出席董事11人，亲自出席董事8名，董事长周忠国先生、独立董事潘利华先生、董事王欣先生因工作原因无法出席现场会议，分别委托董事倪首萍女士、独立董事郁方女士、董事陈根洪先生代为出席并表决，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年半年度总经理工作报告》。

　　二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》。

　　《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-35）内容详见2018年8月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2018年半年度报告全文》内容详见2018年8月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

　　公司独立董事对此事项发表独立意见，详见2018年8月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

　　四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2018年8月21日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第十二次会议提交的部分议案。会议事项详见2018年8月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-36）。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一八年八月四日

　　证券代码：002017             证券简称：东信和平          公告编号：2018-37

　　东信和平科技股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2018年7月23日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2018年8月2日上午11:00以现场表决方式在中山温泉宾馆3号会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事5名，亲自出席监事4名，监事周涌建先生因工作原因无法出席现场会议，委托监事王建波先生代为出席并表决，公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：

　　会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》。

　　监事会经核查后认为：董事会编制和审核2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　监   事   会

　　二○一八年八月四日

　　证券代码：002017                               证券简称：东信和平                            公告编号：2018-35

　　东信和平科技股份有限公司