证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2018-029

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2018年7月28日以电话的形式送达。会议于2018年8月3日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容登载于 2018 年8 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、保荐人发表的核查意见同时登载于 2018 年 8 月 4 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，董事会同意全资子公司浙江姗娥针织有限公司（以下简称“姗娥针织”）开设募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用，并且同意公司和全资子公司姗娥针织后续与中泰证券股份有限公司、相关开户银行签署相关募集资金监管协议。

　　3、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见登载于 2018 年 8 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2018-030

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2018年7月28日以电话的形式送达。会议于2018年8月3日在公司会议室采用现场与会的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金用途变更事项，履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容登载于 2018 年 8 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐人发表的核查意见同时登载于 2018 年 8 月 4 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

　　2018 年 8 月 3 日

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2018-031

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018 年 8 月3日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将公司“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金余额4,849.09 万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准，下同）变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司（以下简称“姗娥针织”）年染整加工7500吨服装产品扩建项目。

　　本次变更事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次部分募集资金用途变更事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2014年12月向全体股东每10股配售3股，共计可配售30,015,000股，实际配售28,006,271股，配股价格为4.98元/股，共计139,471,229.58元。由主承销商中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）汇入公司开立在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为581012010105170309的人民币账户134,461,414.55元（已扣除承销商保荐费及承销费4,986,780.74元，上市登记费28,006.27元，另有4,971.98元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币1,724,889.55元，应返还给承销商的利息4,971.98元，计募集资金净额为人民币132,731,553.02元，其中注册资本人民币28,006,271.00元，资本溢价人民币104,725,282.02元。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第110012号《验资报告》。

　　截至 2018 年 7 月 24 日，公司发行申请文件承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如下：

　　单位：万元

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　　截至 2018年 7 月 24 日，公司已累计使用募集资金 8,990.68 万元。其中，公司用于“补充公司流动资金及偿还银行贷款项目”的募集资金已全部使用完毕；用于“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”（以下简称“原募投项目”）的募集资金已累计投入5,669.80万元。公司募集资金总余额为 4,849.09 万元（含募集资金存放期间产生的利息），全部存储于公司募集资金专户。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　公司“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”拟新建生产厂房等建筑物33,030.41平方米，购置国内外先进的机械包覆纱机、空气包覆纱机、加弹机等生产设备，形成年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的生产能力。项目总投资为9,952.28万元，其中建设投资8,752.28万元，铺底流动资金1,200万元。

　　截至2018年7月24日，“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”已完成厂房建设，累计投资5,669.80万元，完成募集资金投资进度56.97%。

　　原募投项目已形成资产拟继续用于公司未来生产经营。目前，为实现公司全体股东利益最大化，部分新建厂房将暂时用于出租。

　　（二）终止原募投项目的原因

　　近年来，国内外经济环境发生了较大的变化。全球经济复苏缓慢，新兴市场国家快速崛起，无缝服装行业竞争加剧。国内方面，随着供给侧结构性改革进程深入推进,“三去一降一补”及环保整治等政策实施，锦纶、包覆纱等原材料市场价格经历了大幅震荡调整。原募投项目可行性受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油等大宗商品价格波动等因素影响发生较大变化，市场环境不及预期，原募投项目前景不确定性较大。考虑到国内外宏观经济形势和公司所处市场环境等因素，结合项目风险和实际业务情况，公司如果继续实施原募投项目未完成部分，未来可能面临新增产能不能有效消化、募集资金使用效率低等问题，不利于维护全体股东利益。

　　因此，为顺应市场变化趋势，优化资产结构和资源配置，同时降低财务成本，提高募集资金使用效率，更好的保护投资者利益，为投资者创造价值，经公司管理层审慎研究，公司决定终止原募投项目并将剩余募集资金及利息投向浙江姗娥针织有限公司年染整加工7500吨服装产品扩建项目。

　　三、 “年染整加工7500吨服装产品扩建项目”情况说明

　　（一）“年染整加工7500吨服装产品扩建项目”的基本情况和投资计划

　　1、项目名称：浙江姗娥针织有限公司年染整加工7500吨服装产品扩建项目

　　2、实施主体：浙江姗娥针织有限公司，系公司全资子公司。

　　3、项目建设内容：“年染整加工7500吨服装产品扩建项目”拟购置常温常压成衣染色机37台、高温高压成衣染色机3台、烘干机30台，天然气锅炉2台，建成后合计染缸容量6500kg，形成年染整加工7500吨服装的生产规模。根据环保要求，同时配套建设污水处理系统和中水回用系统。

　　4、项目投资总额：项目总投资5,500万元，其中固定资产费用4,500万元，铺底流动资金1,000万元。

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　　5、项目建设周期：自股东大会审议通过之日起2年。

　　6、项目资金来源：本项目计划使用公司原募投项目剩余募集资金4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息），不足部分将使用自有资金进行建设。

　　7、项目地点：义乌市苏溪镇苏和路33号厂区内。

　　8、项目审批、备案情况：本项目已完成项目备案（备案编号：义经信技装备案[2017]232号）并已取得环评批复（批复编号：义环中心[2018]115号）。

　　（二）“年染整加工7500吨服装产品扩建项目”可行性分析

　　1、符合国家产业政策

　　“年染整加工7500吨服装产品扩建项目”本着提升企业产品加工工艺，增加产品产能和企业利润，提高企业核心竞争力的宗旨进行。该项目拟选用具有生产效益高、性能稳定可靠等优点的设备，符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）等政策要求。

　　2、符合行业发展趋势及公司发展需要

　　目前，在消费升级的大背景下，高品质及差异化的产品、快速反应的市场能力已经成为纺织服装企业发展的新挑战。“年染整加工7500吨服装产品扩建项目”的实施将配套公司现有无缝服装产品染整加工的需要，有效改善目前公司产品生产染整环节采用委外加工方式不能完全满足客户在质量、交期等关键因素方面要求的现状，提升公司产品质量和档次，有利于提高公司主营业务核心竞争力，为公司的持续发展奠定坚实的基础。

　　3、项目具有人才保障

　　经过多年发展，子公司姗娥针织拥有一支优秀管理团队和一批基础扎实、技术训练有素的产业工人，为“年染整加工7500吨服装产品扩建项目”的顺利实施提供保障。

　　4、主要风险和应对措施

　　“年染整加工7500吨服装产品扩建项目”面临主要风险为环保政策风险。因为染整工序中的退浆、漂白、染色、皂洗等阶段会产生一定程度的“三废”排放，特别是废水的排放量较大，属于重污染行业。近年来，国家对印染行业节能、环保等方面的要求越来越高，若姗娥针织在今后的生产经营中环境保护措施不当，可能会对公司正常生产经营带来不利影响。此外，姗娥针织虽然已对该项目进行了充分的论证及可行性分析，但项目实际效益受销售及市场、行业政策等多种因素影响，存在不达预期的风险。

　　因此，姗娥针织将根据环保要求在该项目设计建设时，同时建设配套环保设施。在项目运营中，对产生的各种污染物进行有效控制，生产加工过程严格按照国家、行业有关标准执行。同时，将通过技术进步提升产品质量，降低成本，力争较好地实现项目既定目标。

　　（三）“年染整加工7500吨服装产品扩建项目”投资收益测算

　　该项目投产实施后，将实现年销售收入7,050万元，年税后利润547万元。此外，该项目属于公司主营业务范畴内，实施完成后有利于公司把控产品印染环节的质量，有利于公司完善产业链，提高公司应对市场变化的快速反应能力，对公司主营业务发展具有积极意义。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次变更部分募集资金用途事项是根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，变更后的募集资金投资项目仍属于公司主营业务范畴。本次部分募集资金用途变更事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对部分募集资金用途作出的变更，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次部分募集资金用途变更事项，履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

　　（三）保荐机构意见

　　棒杰股份本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，且公司将就此召开股东大会进行审议，履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求。本次变更部分募集资金用途系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出，本次变更部分募集资金用途拟投资的新项目与公司主营业务保持一致，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。中泰证券对棒杰股份变更部分募集资金投资项目事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议

　　2、第四届监事会第六次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　4、中泰证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

　　5、新项目的可行性研究报告

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2018-032

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年8 月3日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2018年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年8月20日下午14时

　　（2）网络投票的具体时间为：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年8月19日下午15:00至2018年8月20日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年8月15日（星期三）

　　7、出席本次股东大会的对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、本次股东大会现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　上述议案已经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2018 年 8 月4日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2018年8月20日上午9:00-11:00

　　2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部。

　　4、与会股东食宿费、交通费自理。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：刘朝阳  林明波

　　电  话：0579-85920905

　　传  真：0579-85922004

　　电子邮箱：777abc@163.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议

　　2、第四届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　　2018年8 月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362634

　　2、投票简称：棒杰投票

　　3、填报表决意见:对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月19日下午15:00至2018年8月20日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　（1）委托人姓名/或公司名称：

　　（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

　　（3）委托人持有上市公司股份的性质：

　　（4）委托人持股数：

　　2、受托人情况

　　（1）受托人姓名：

　　（2）受托人身份证号码：

　　3、投票指示

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　　委托人签名/或盖章：                        受托人签名：

　　签发日期：

　　有效期限：