证券代码：600239             证券简称：云南城投           公告编号：临2018-102号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知及材料于2018年7月25日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年8月1日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考审阅报告的议案》。

　　就公司发行股份及支付现金购买成都环球世纪会展旅游集团有限公司100%股权并募集配套资金事项，以2017年12月31日为审计基准日，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2018KMA20149号《成都环球世纪会展旅游集团有限公司2016年度、2017年度审计报告》及XYZH/2018KMA20158号《云南城投置业股份有限公司2016年度、2017年度备考审阅报告》。截至目前，该等报告的6个月有效期已届满。

　　因此，以2018年5月31日为审计基准日，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2018KMA20161号《成都环球世纪会展旅游集团有限公司2016年度、2017年度、2018年1-5月审计报告》及XYZH/2018KMA20166号《云南城投置业股份有限公司2018年1-5月、2017年度备考审阅报告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

　　基于前述更新后的审计报告及备考审阅报告，公司编制了《云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（下称“重组报告书（草案）（修订稿）”）及其摘要。本次交易的独立财务顾问招商证券股份有限公司就此重组报告书（草案）（修订稿）发表了《关于云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的独立财务顾问报告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告〉的议案》。

　　由于报告期由2016年1月1日至2017年12月31日调整为2016年1月1日至2018年5月31日，根据中国证监会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律法规等规范性文件的要求，针对公司及其合并财务报表范围内的下属公司及本次重组的标的公司成都环球世纪会展旅游集团有限公司及其合并财务报表范围内的下属公司在报告期（自2016年1月1日至2018年5月31日）期间已完工、在建、拟建的房地产开发项目在开发过程中是否涉及闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬物价等违法违规行为进行了自查，公司编制了《云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之补充协议（二）〉的议案》。

　　就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据相关规定及交易双方协商，同意公司与交易对方云南省城市建设投资集团有限公司、邓鸿、赵凯、刘杨、邹全、柳林、尹红签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之补充协议（二）》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

　　5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司转让云南城投天堂岛置业有限公司90%股权的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-103号《云南城投置业股份有限公司关于公司转让云南城投天堂岛置业有限公司90%股权的公告》。

　　6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司转让在建工程的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-104号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司转让在建工程的公告》。

　　7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于更换公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意更换公司第八届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

　　（1）原“战略及风险管理委员会委员：许雷、张建新、朱锦余、娄爱东、杜胜；委员会召集人：许雷”，更换为“战略及风险管理委员会委员：许雷、张建新、娄爱东、陈旭东、杜胜、杨明才；委员会召集人：许雷”。

　　（2）原“审计委员会委员：朱锦余、张建新、娄爱东、杜胜；委员会召集人：朱锦余”，更换为“审计委员会委员：陈旭东、张建新、娄爱东、杜胜、杨明才；委员会召集人：陈旭东”。

　　（3）原“提名委员会委员：娄爱东、朱锦余、张建新、许雷、杜胜；委员会召集人：娄爱东”，更换为“提名委员会委员：娄爱东、张建新、陈旭东、许雷、杜胜；委员会召集人：娄爱东”。

　　（4）原“薪酬与考核委员会委员：张建新、朱锦余、娄爱东、许雷、杜胜；委员会召集人：张建新”，更换为“薪酬与考核委员会委员：张建新、娄爱东、陈旭东、许雷、杜胜；委员会召集人：张建新”。

　　8、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-105号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的公告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司（下称“温泉山谷”）系公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司且公司董事杜胜先生担任温泉山谷董事，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生、关联董事杜胜先生均回避了本议案的表决。

　　9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2018年8月20日召开公司2018年第八次临时股东大会。

　　三、公司独立董事对本次董事会涉及的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议并对涉及的关联交易事项发表了书面审核意见；公司董事会战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

　　四、会议决定将以下议案提交公司2018年第八次临时股东大会审议：

　　1、《关于公司转让云南城投天堂岛置业有限公司90%股权的议案》；

　　2、《关于公司下属公司转让在建工程的议案》；

　　3、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券简称：云南城投            证券代码：600239         公告编号：临2018-103号

　　云南城投置业股份有限公司关于公司

　　转让云南城投天堂岛置业有限公司90%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、交易简要内容:云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟采取公开挂牌或协议转让的方式转让公司下属全资子公司云南城投天堂岛置业有限公司（下称“天堂岛置业”）90%股权。

　　2、本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

　　3、本次交易尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

　　一、交易概述

　　1、股权转让的基本情况

　　天堂岛置业目前股权结构为：公司持股100%。现结合公司经营需要，公司拟采取公开挂牌或协议转让的方式转让天堂岛置业90%的股权。

　　公司已聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及北京亚超资产评估有限公司对天堂岛置业进行了审计、评估，并分别出具了XYZH/2018KMA10415号《审计报告》及北京亚超评报字（2018）第A127号《资产评估报告》，本次交易确定的审计、评估基准日均为2018年3月31日。截至基准日，天堂岛置业经审计的资产总额为2,483,531,442.34元，净资产值为100,114,761.69元；采用资产基础法进行评估，天堂岛置业经评估的资产总额为278,770.37万元，净资产值为40,428.70万元。天堂岛置业经评估的净资产值较账面值增加30,417.22万元，增值率为303.82%，增值原因主要是存货评估增值所致。评估结果尚需报云南省国有资产监督管理机构（下称“国资监管机构”）备案，最终评估结果以国资监管机构备案的结果为准。

　　天堂岛置业90%股权的转让底价不低于经国资监管机构备案的评估值，转让价格为最终成交价。

　　2、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第三十二次会议于2018年8月1日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司转让云南城投天堂岛置业有限公司90%股权的议案》，拟同意公司采取公开挂牌或协议转让的方式转让天堂岛置业90%的股权，股权转让底价不低于经国资监管机构备案的评估值，转让价格为最终成交价。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-102号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》。）

　　3、本次交易尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　1、天堂岛置业基本情况

　　名称：云南城投天堂岛置业有限公司

　　成立日期：2015年2月28日

　　住所：云南省昆明市呈贡区斗南街道小王家营

　　法定代表人：曹雷

　　注册资本：10000万元

　　经营范围：房地产开发经营 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　天堂岛置业最近一年又一期的主要财务指标：

　　（单位：元）

　　■

　　天堂岛置业目前的股权结构为：公司持股100%。

　　2、项目基本情况

　　天堂岛置业负责开发的项目位于昆明市呈贡区斗南街道办事处西部，净用地面积共计608亩，计容建筑面积425,218.52平方米，目前处于报规阶段。

　　三、本次股权转让的目的及对公司的影响

　　通过本次股权转让，公司可获取投资收益，同时可按90%的比例收回投入天堂岛置业的债权资金（已投债权总额23.75亿元），实现资金回笼，增加公司的现金流动性。

　　本次股权转让完成后，公司持有天堂岛置业10%的股权，天堂岛置业不再纳入公司合并报表范围。

　　天堂岛置业90%的股权转让底价不低于经国资监管机构备案的评估值，转让价格为最终成交价，经公司初步测算，本次交易产生的利润可能占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上（最终利润总额以审计认定金额为准），本次股权转让事宜尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

　　本次股权转让的方式（公开挂牌或是协议转让）目前尚存在不确定性，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券简称：云南城投            证券代码：600239           公告编号：临2018-104号

　　云南城投置业股份有限公司关于

　　公司下属公司转让在建工程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、交易简要内容:云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）下属全资子公司云南城投龙江房地产开发有限公司（下称“龙江公司”）拟采取公开挂牌或协议转让的方式转让其持有的城投湖畔四季城（一期）项目中位于J2012-040-1号地块的在建工程。

　　2、本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

　　3、本次交易尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

　　一、交易概述

　　1、在建工程转让基本情况

　　根据公司经营安排，公司下属全资子公司龙江公司拟采取公开挂牌或协议转让的方式转让其持有的城投湖畔四季城（一期）项目中位于J2012-040-1号地块的在建工程（下称“本项目”）。

　　公司已聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及北京中企华资产评估有限责任公司对本项目进行了审计、评估，并分别出具了XYZH/2018KMA20160号《专项审计报告》及中企华评报字（2018）第3905号《资产评估报告》，本次交易确定的审计、评估基准日均为2018年5月31日。截至基准日，本项目经审计的累计投入成本账面价值1,118,999,903.81元；采用市场法进行评估，本项目评估价值180,408.42万元，增值额为68,508.43万元，增值率为61.22%，增值原因为存货评估增值。评估结果尚需报云南省国有资产监督管理机构（下称“国资监管机构”）备案，最终评估结果以国资监管机构备案的结果为准。

　　本项目的转让底价不低于经国资监管机构备案的评估值，转让价格为最终成交价。

　　2、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第三十二次会议于2018年8月1日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司下属公司转让在建工程的议案》，拟同意公司下属全资子公司龙江公司采取公开挂牌或协议转让的方式转让其持有的城投湖畔四季城（一期）项目中位于J2012-040-1号地块的在建工程，转让底价不低于经国资监管机构备案的评估值，转让价格为最终成交价。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-102号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》。）

　　3、本次交易尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　本项目土地面积为58,686.88平方米（折合约88.03亩），用途为城镇住宅用地，总建筑面积386,252.21平方米。

　　截至基准日，本项目经审计的累计投入成本账面价值1,118,999,903.81元；采用市场法进行评估，本项目评估价值180,408.42万元，增值额为68,508.43万元，增值率为61.22%，增值原因为存货评估增值。

　　三、本次股权转让的目的及对公司的影响

　　通过转让本项目，公司可获取投资收益，实现资金回笼，增加公司现金流动性。

　　本项目转让底价不低于经国资监管机构备案的评估值，转让价格为最终成交价，经公司初步测算，本次交易产生的利润可能占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上（最终利润总额以审计认定金额为准），本次在建工程转让事宜尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

　　本次股权转让的方式（公开挂牌或是协议转让）目前尚存在不确定性，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：600239            证券简称：云南城投   公告编号：临2018-105号

　　云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会

　　对公司向下属参股公司提供借款进行授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟为公司下属参股公司云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司（下称“温泉山谷”）按照持股比例提供借款，并提请股东大会进行授权。

　　2、本次授权尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

　　3、本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。

　　一、关联交易概述

　　为确保公司下属参股公司温泉山谷开发运作的项目顺利推进，公司拟按持股比例为温泉山谷提供股东借款,现提请股东大会对公司为温泉山谷提供借款作如下授权：

　　1、在温泉山谷融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时，由公司按照持股比例提供股东借款；

　　2、借款利率按照不低于股东平均融资成本的原则确定；

　　3、对上述提供股东借款事宜，经公司总经理办公会审议通过后，授权公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

　　授权有效期自公司2018年第八次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，温泉山谷系公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司且公司董事杜胜先生担任温泉山谷董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次授权尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　名称：云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司

　　成立日期：2006年1月26日

　　注册资本: 16000万元

　　注册地址：云南省安宁市温泉镇羊角村温泉山谷1栋

　　法定代表人：李远书

　　经营范围:房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料、装饰材料、电线电缆、钢材的销售。

　　温泉山谷最近一年的主要财务指标（经审计）：截至2017年12月31日，温泉山谷的资产总额为2,789,788,261.61元，净资产值为181,324,207.22元，营业收入为47,175,849.01元，净利润为-46,677,784.87元。

　　温泉山谷目前的股权结构为：新疆立兴股权投资管理有限公司持股40%；公司持股39%；云南城投健康产业投资有限公司持股16%；四川富航资本股权投资基金管理有限公司持股5%。

　　三、该关联交易的目的及对公司的影响

　　根据公司下属参股公司温泉山谷的经营需要，公司按所持股权比例向温泉山谷提供借款，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利开展。

　　四、该关联交易应该履行的审议程序

　　1、本次交易应该履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，温泉山谷系公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司且公司董事杜胜先生担任温泉山谷董事，公司为温泉山谷提供股东借款构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。

　　董事会审议该议案时，关联董事许雷先生和关联董事杜胜先生回避了表决，此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、董事会审计委员会的书面审核意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

　　公司按所持股权比例向温泉山谷提供借款，既是公司作为股东应履行的义务，同时也能满足其在经营过程中的资金需求，确保其业务正常开展。

　　经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。

　　3、独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

　　根据公司下属参股公司温泉山谷的经营需要，公司按所持股权比例向其提供借款，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利开展。

　　五、需要特别说明的历史关联交易

　　截止2018年7月31日，公司向温泉山谷提供借款本息合计461,179,017.66元。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第三十一次会议决议；

　　3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

　　4、经公司第八届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：600239            证券简称：云南城投            公告编号：临2018-106号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第八届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第三十一次会议通知及材料于2018年7月25日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年8月1日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考审阅报告的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考审阅报告的议案》。

　　2、《关于〈云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

　　3、《关于〈云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告〉的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告〉的议案》。

　　4、《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之补充协议（二）〉的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之补充协议（二）〉的议案》。

　　5、《关于公司转让云南城投天堂岛置业有限公司90%股权的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司转让云南城投天堂岛置业有限公司90%股权的议案》。

　　6、《关于公司下属公司转让在建工程的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司转让在建工程的议案》。

　　7、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司监事会

　　2018年8月3日

　　证券代码：600239  证券简称：云南城投   公告编号：2018-107号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第八次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月20日14 点 00分

　　召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月20日

　　至2018年8月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2018-102号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》、临2018-103号《云南城投置业股份有限公司关于公司转让云南城投天堂岛置业有限公司90%股权的公告》、临2018-104号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司转让在建工程的公告》、临2018-105号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司、云南融智资本管理有限公司（云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司）

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年8月14日16：00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2018年8月14日9:30—11:30   14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市民航路869号 融城金阶广场A座27楼

　　云南城投置业股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人： 卢育红  土倩

　　通讯地址：昆明市民航路869号融城金阶广场A座2718室

　　邮政编码： 650200

　　联系电话： 0871-67199767

　　传    真： 0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月20日召开的贵公司2018年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。