@证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2018-054

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2018年8月2日（星期四）下午13：30

　　网络投票时间为：2018年8月1日—2018年8月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月1日下午15:00至2018年8月2日下午15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司董事会。2018年7月16日公司第五届董事会第三十八次临时会议，以9票同意决议召开股东大会。

　　5、现场会议主持人：董事长李光太先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计19人，代表股份172,542,768股，占上市公司总股份的45.1887％。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份170,696,882股，占上市公司总股份的44.7052％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票系统参加表决的股东共计14人，代表股份1,845,886股，占上市公司总股份的0.4834％。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了本次会议。

　　5、其中参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计16人，代表股份9,928,354股，占上市公司总股份的2.6002％。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

　　（一）审议了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　采用累积投票制选举李光太、郭少平、李文轩、卞尔昌、李勤、于洪林为公司第六届董事会非独立董事，任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。具体表决结果如下：

　　1.1选举李光太先生为第六届董事会非独立董事

　　同意170,704,390股，占出席会议所有股东所持股份的98.9345％；

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,089,976股，占出席会议中小股东所持股份的81.4836％；

　　表决结果：通过。

　　1.2选举郭少平先生为第六届董事会非独立董事

　　同意170,704,390股，占出席会议所有股东所持股份的98.9345％；

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,089,976股，占出席会议中小股东所持股份的81.4836％；

　　表决结果：通过。

　　1.3选举李文轩先生为第六届董事会非独立董事

　　同意170,704,390股，占出席会议所有股东所持股份的98.9345％；

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,089,976股，占出席会议中小股东所持股份的81.4836％；

　　表决结果：通过。

　　1.4选举卞尔昌先生为第六届董事会非独立董事

　　同意170,704,390股，占出席会议所有股东所持股份的98.9345％；

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,089,976股，占出席会议中小股东所持股份的81.4836％；

　　表决结果：通过。

　　1.5选举李勤先生为第六届董事会非独立董事

　　同意170,704,390股，占出席会议所有股东所持股份的98.9345％；

　　对中小投资者的投票统计情况：8,089,976股，占出席会议中小股东所持股份的81.4836％；

　　表决结果：通过。

　　1.6选举于洪林先生为第六届董事会非独立董事

　　同意170,704,390股，占出席会议所有股东所持股份的98.9345％；

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,089,976股，占出席会议中小股东所持股份的81.4836％；

　　表决结果：通过。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（二）审议了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

　　采用累积投票制选举姚焕然、段子新、李文峰为公司第六届董事会独立董事，任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。姚焕然、段子新、李文峰的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

　　2.1选举姚焕然先生为第六届董事会独立董事

　　同意170,704,390股，占出席会议所有股东所持股份的98.9345％；

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,089,976股，占出席会议中小股东所持股份的81.4836％；

　　表决结果：通过。

　　2.2选举段子新先生为第六届董事会独立董事

　　同意170,704,390股，占出席会议所有股东所持股份的98.9345％；

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,089,976股，占出席会议中小股东所持股份的81.4836％；

　　表决结果：通过。

　　2.3选举李文峰先生为第六届董事会独立董事

　　同意170,704,390股，占出席会议所有股东所持股份的98.9345％；

　　对中小投资者的投票统计情况：8,089,976股，占出席会议中小股东所持股份的81.4836％；

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过了《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

　　选举郝绍银为公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事任伟、王庆东共同组成公司第六届监事会。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。其中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　总表决情况：同意172,202,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.8029％；反对307,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1783％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188％。

　　（四）逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》

　　4.1回购股份的目的

　　总表决情况：同意172,389,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9113％；反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。

　　中小股东总表决情况：同意9,775,354股，占出席会议中小股东所持股份的98.4590％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4313％；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.1098％。

　　4.2回购股份的方式和用途

　　总表决情况：同意172,368,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.8989％；反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188％。

　　中小股东总表决情况：同意9,753,854股，占出席会议中小股东所持股份的98.2424％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4313％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3263％。

　　4.3回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　总表决情况：同意172,368,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.8989％；反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188％。

　　中小股东总表决情况：同意9,753,854股，占出席会议中小股东所持股份的98.2424％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4313％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3263％。

　　4.4拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　总表决情况：同意172,371,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9009％；反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0167％。

　　中小股东总表决情况：同意9,757,354股，占出席会议中小股东所持股份的98.2777％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4313％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2911％。

　　4.5拟用于回购的资金总额及资金来源

　　总表决情况：同意172,371,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9009％；反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0167％。

　　中小股东总表决情况：同意9,757,354股，占出席会议中小股东所持股份的98.2777％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4313％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2911％。

　　4.6回购股份的期限

　　总表决情况：同意172,368,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.8989％；反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188％。

　　中小股东总表决情况：同意9,753,854股，占出席会议中小股东所持股份的98.2424％；反对142,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4313％；弃权32,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3263％。

　　（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关事宜的议案》

　　总表决情况：同意172,400,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　特别说明：

　　议案1、2、4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　议案4、5属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案以普通决议方式审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市华堂律师事务所孙广亮律师、马军律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

　　2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　@证券代码：002111   证券简称：威海广泰  公告编号：2018-055

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于回购股份的债权人通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月2日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，详细内容请参见公司2018年8月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-054）。

　　根据回购方案，公司拟以不超过人民币2亿元，不低于人民币5000万元的资金回购公司股份。在回购价格不高于人民币15元/股的条件下，若全额回购，预计回购股份不超过13,333,333股，占公司总股本的3.49%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，公司债权人自本通知公告之日起45日内，可以凭有效债权证明文件及凭证向本公司申报清偿债务或提供相应担保，若本次回购的股份最终无法授出而导致注销的，本公司将根据债权人于本通知公告有效期内（自本通知公告刊发之日起45日内）提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。债权人如逾期未向本公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：

　　2018年8月3日-2018年9月16日，每日8:30-12:00、13:30-18:00

　　2、申报地点及申报材料送达地点：

　　山东省威海市环翠区黄河街16号

　　联系人：王海兵

　　电话：0631-3953162

　　传真：0631-3953451

　　电子邮件：guangtai@guangtai.com.cn

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其他

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　@证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2018-056

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届董事会第一次会议于2018年8月2日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2018年8月2日下午16:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举李光太先生为公司第六届董事会董事长的议案》。

　　同意选举李光太先生为公司第六届董事会董事长。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举郭少平先生为公司第六届董事会副董事长的议案》。

　　同意选举郭少平先生为公司第六届董事会副董事长。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

　　第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：

　　战略委员会委员由郭少平、李光太、李文轩、姚焕然、段子新五位委员组成，郭少平担任主任委员（召集人）。

　　提名委员会由段子新、李光太、李文峰三位委员组成，段子新担任主任委员（召集人）。

　　薪酬与考核委员会由李文峰、李光太、李文轩、姚焕然、段子新五位委员组成，李文峰担任主任委员（召集人）。

　　审计委员会由姚焕然、李文轩、卞尔昌、段子新、李文峰五位委员组成，姚焕然担任主任委员（召集人）。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李文轩先生为公司总经理的议案》。

　　同意聘任李文轩先生为公司总经理。

　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李勤先生、隋明飞先生、冯春梅女士、罗丰先生为公司副总经理的议案》。

　　同意聘任李勤先生、隋明飞先生、冯春梅女士、罗丰先生为公司副总经理。

　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任罗丰先生为公司董事会秘书的议案》。

　　同意继续聘任罗丰先生为公司董事会秘书。

　　罗丰的具体联系方式如下：

　　联系地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　　办公电话：0631-3953335

　　传真：0631-3953451-3335

　　电子邮箱：luofeng@guangtai.com.cn

　　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任冯春梅女士为公司财务负责人的议案》。

　　同意继续聘任冯春梅女士为公司财务负责人。

　　8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王海兵先生为公司证券事务代表的议案》。

　　同意继续聘任王海兵先生为公司的证券事务代表。

　　王海兵的具体联系方式如下：

　　联系地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　　办公电话：0631-3953162

　　传真：0631-3953451-3162

　　电子邮箱：wanghaibing@guangtai.com.cn

　　9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任梁臣先生为公司内部审计机构负责人的议案》。

　　同意聘任梁臣先生为公司内部审计机构负责人。

　　以上人员的任期均为三年，相关简历附后。

　　独立董事对本次聘任的高管人员发表了如下独立意见：

　　1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。

　　2、本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　3、同意公司董事会聘任李文轩为公司总经理，聘任李勤、隋明飞、冯春梅、罗丰为公司副总经理，聘任罗丰为公司董事会秘书，聘任冯春梅为公司财务负责人，聘任王海兵为公司证券事务代表，聘任梁臣为公司内部审计机构负责人。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2018年8月3日

　　高级管理人员简历:

　　李文轩，男，1970年12月出生，毕业于兰州铁道学院，大专学历。1991年1月至1993年12月就职于威海市环翠区房管局；1994年1月至1996年5月，就职于威海市保税区房地产公司；1996年至今任山东广大航空服务股份有限公司董事长、法定代表人；2002年8月-2008年1月任本公司董事，2004年4月-2008年1月任威海广泰投资有限公司法定代表人、董事长，2007年3月-2011年5月任威海昊正机械制造有限公司法定代表人、执行董事。现任本公司董事，山东广大航空服务股份有限公司法定代表人、董事长，广泰空港国际融资租赁有限公司法定代表人、董事长，威海广泰房地产开发有限公司监事、威海广泰科技开发有限公司法定代表人、执行董事。李文轩先生未持有本公司股份，持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业10.71%的股权。李文轩先生与公司实际控制人、董事长李光太先生为父子关系，除此之外李文轩先生与公司其他董事、监事无关联关系。李文轩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　　李勤，男，1964年1月出生，毕业于太原理工大学电力系统及自动化专业，本科学历。1988年8月至2003年2月在中国工商银行山西省临汾分行工作，先后担任副科长、科长、副主任、主任等职务，2003年3月进入本公司工作，先后担任办公室主任、规划发展部经理、总经理助理等职务，现任本公司副总经理、天津全华时代航天科技发展有限公司董事长。李勤先生未持有本公司股份，但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的0.05%股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。李勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　　隋明飞，男，1972年11月出生，毕业于武汉汽车工业大学内燃机制造与维修专业，本科学历。1997年至2003年在山东黑豹股份有限公司担任技术研发工作，2003年至2012年担任公司研发工程师，2012年6月起代理公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司总经理职务，2013年1月至2018年3月任北京中卓时代消防装备科技有限公司总经理，2015年6月起任本公司控股公司营口新山鹰报警设备有限公司董事，2015年9月起任公司副总经理，2015年12月起任北京广泰联合商贸有限公司董事、总经理。隋明飞先生未持有本公司股份，但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的0.02%股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。隋明飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　　冯春梅，女，1974年1月出生，2001年毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，管理学学士；2013年毕业于东北财经大学，获硕士学位；中级会计师，注册税务师，国际内部审计师。1995年8月至2000年10月任山东省联合农药工业有限公司会计，2000年11月至2008年8月任威海浩成服装有限公司会计主管、科长，2008年9月至2009年4月任威海弘理会计师事务所审计经理，2009年5月至2012年8月任万华实业集团有限公司审计经理，2012年9月至2017年4月任万华实业集团下属全资子公司山西中强煤化有限公司财务负责人。2017年8月起任本公司财务负责人。冯春梅女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。冯春梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，并且不属于全国法院失信被执行人。

　　罗丰，男，1973年6月出生，毕业于山东师范大学，本科学历。1994年8月至2001年12月，就职于威海市港务管理局，历任办公室秘书、副主任、主任；2001年12月至2009年8月就职于山东威海港股份有限公司工作，担任董事会秘书、证券办公室主任；2009年8月至2017年10月就职于中信证券（山东）有限公司威海营业部工作，历任运营总监、营销总监和总经理。2017年11月至今就职于威海广泰空港设备股份有限公司。现任威海广泰空港设备股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书，广泰空港国际融资租赁有限公司董事。罗丰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。罗丰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　　王海兵，男，1973年8月出生，本科学历，经济师，取得企业法律顾问执业资格。1996年7至2013年4月就职于中航黑豹股份有限公司，历任证券事务代表、资产经营部部长。2013年5月至今担任本公司董事会办公室主任，2014年10月至今任本公司证券事务代表。王海兵先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。王海兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　　梁臣，男，1974年4月出生，大学专科学历，注册会计师。1995年8月至2005年6月就职于山东恒大化工集团有限公司，历任出纳、会计、子公司财务负责人，2005年6月至2007年12月任荣成志诚会计师事务所审计员，2007年12月至2009年10月任中瑞岳华会计师事务所山东分所审计员、项目经理，2009年10月至2010年6月任威海医药高分子制品股份有限公司综合财务部负责人，2010年10月至2013年10月任威海畅通船舶用品有限公司财务负责人，2013年10月至2016年8月任华夏文化旅游集团股份有限公司财务负责人，2016年8月至2017年5月任山东汇泽股权投资基管理有限公司投资部部长，2017年进入威海广泰空港设备股份有限公司从事审计工作，任公司审计监察部副部长，现任审计监察部部长。梁臣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。梁臣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　　@证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2018-057

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第一次会议于2018年8月2日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2018年8月2日下午17:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

　　3、会议应到监事3名，实到监事3名。

　　4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事任伟主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举任伟先生为公司第六届监事会主席的议案》。

　　同意选举任伟先生为公司第六届监事会主席。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　　2018年8月3日