股票代码：600387          股票简称：海越股份        公告编号：临2018-091

　　海越能源集团股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海越股份”）董事会于日前收到公司董事长李同双先生提交的书面辞职报告。

　　因工作原因，李同双先生申请辞去公司董事、董事长职务，并申请辞去战略委员会相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　李同双先生承诺自愿放弃海越股份2018年限制性股票和股票期权激励计划的获授权益资格，并将配合公司完成股权激励计划后续调整相关事宜。

　　李同双先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，李同双先生的辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。

　　公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事长的补选工作。

　　公司董事会谨对李同双先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三日

　　股票代码：600387          股票简称：海越股份        公告编号：临2018-092

　　海越能源集团股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于日前收到公司监事蓝毅先生提交的书面辞职报告。

　　因工作原因，蓝毅先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。

　　蓝毅先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，蓝毅先生辞职的生效时间应为公司补选监事的当日，在补选出的监事就任前，蓝毅先生仍将继续履行监事职责。

　　公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事及监事会主席的补选工作。

　　公司监事会谨对监事蓝毅先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月三日

　　股票代码：600387          股票简称：海越股份        公告编号：临2018-093

　　海越能源集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2018年8月2日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2018年7月28日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

　　与会董事审议并一致通过了以下决议：

　　一、《关于选举公司董事长的议案》

　　董事会同意选举邱国良先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　二、《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

　　董事会同意补选邱国良先生为公司董事会战略委员会委员，并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　补选后，公司董事会战略委员会组成人员如下：邱国良先生、强力先生、成军先生，邱国良先生任董事会战略委员会主任委员。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　三、《关于变更公司证券简称的议案》。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公司证券简称的公告》（临2018-094号）。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三日

　　附件：邱国良先生简历

　　邱国良，男，1975年11月出生，籍贯江苏无锡，大学学历。历任海南美兰国际机场股份有限公司副总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司常务副总裁，海航机场集团有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，海航基础产业集团有限公司首席安全官，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，上海尚融供应链管理有限公司董事长等职，现任海越能源集团股份有限公司董事、副总经理（运营总裁）。

　　股票代码：600387          股票简称：海越股份        公告编号：临2018-094

　　海越能源集团股份有限公司

　　关于变更公司证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●变更后的证券简称：“海越能源”，证券代码：“600387”保持不变

　　一、公司董事会审议变更证券简称的情况

　　2018年8月2日，海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十次会议，全体董事一致审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司向上海证券交易所提交申请，公司证券简称由“海越股份”变更为“海越能源”。

　　二、公司董事会关于变更证券简称的理由

　　2017年公司通过发行股份方式收购了天津北方石油有限公司100%股权，收购完成后，天津北方石油有限公司成为公司全资子公司，公司石油化工产品的仓储、批发及零售业务规模得到了拓展，公司在能源领域的经营范围和战略格局进一步扩大。

　　为配合公司战略及业务发展需要，提升公司在能源领域的品牌影响力，公司第八届董事会第二十七次会议、2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司名称的议案》。2018年6月8日，公司取得了浙江省工商行政管理局核准换发的《营业执照》，公司名称变更为“海越能源集团股份有限公司”，详情请见公司分别于2018年5月16日、2018年6月1日、2018年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海越股份有限公司关于变更公司名称的公告》（临2018-064号）、《浙江海越股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（临2018-067号）、《海越能源集团股份有限公司关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告》（临2018-072号）。

　　因此，基于公司发展战略及名称变更情况，公司拟将证券简称由“海越股份”变更为“海越能源”，证券代码“600387”保持不变。

　　三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

　　公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，本次变更公司证券简称符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的主营业务及发展战略，不会对公司日常经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，能否取得批准存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三日