证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2018-056

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年7月26日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第二届董事会第二十四次会议的通知，会议于2018年7月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长朱国良先生主持，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　鉴于公司2018年第一期限制性股票激励计划授予事宜已实施完成，公司累计注册资本由原来的人民币202,000,000元变更为人民币204,468,800元，累计实收资本（股本）变更为人民币204,468,800元。

　　根据公司注册资本的上述变更情况，董事会同意对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记等相关手续。

　　上述事项属于2018年第二次临时股东大会授权予董事会范围内事项，经董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（编号：2018-058）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》

　　为了进一步适应市场需求，更好的提高募投项目应用效率，根据实际情况，同意公司调整募投项目部分所需的设备。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》（编号：2018-059）。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　同意公司募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2019年6月30日。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-060）。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会推荐，董事会提名委员会审核后，拟提名朱国良先生、朱琦女士、沈卫强先生、周志斌先生、张贤江先生、江双凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期3年。

　　新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

　　董事会非独立董事候选人简历附后。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见

　　本项议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会推荐，董事会提名委员会审核后，拟提名安文先生、陆红霞女士、周向东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期3年。

　　新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

　　董事会独立董事候选人简历附后。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见

　　本项议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2018年8月22日采取现场和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　1、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　2、《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二日

　　附：第三届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、朱国良先生

　　1955年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1987年3月至2001年3月历任武进不锈钢管厂（有限公司前身）副厂长、厂长；2001年4月至2012年3月历任有限公司总经理、董事长；2012年4月至今，担任公司董事长。

　　朱国良先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、朱琦女士

　　1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年8月至2005年7月任职于常州市武进区水利局人事科；2005年8月至2012年3月历任有限公司总经理助理、董事长助理；2012年4月至2017年4月，担任公司副董事长；2017年4月至今，担任公司副董事长、副总经理。

　　朱琦女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、沈卫强先生

　　1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年9月至2005年6月担任东大软件工程有限公司部门经理；2005年7月至2012年3月，担任有限公司总经理；2012年4月至今，担任公司总经理、董事。

　　沈卫强先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、周志斌先生

　　1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年至2012年3月任职于有限公司，历任车间主任，副总经理；2012年4月至今，担任公司副总经理、董事。

　　周志斌先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、张贤江先生

　　1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。1988年7月，任张家港永新钢铁有限公司总工助理；1996年7月，任江阴兴澄钢铁有限公司部门经理；2003年8月，任宜兴市精密钢管厂副厂长；2008年1月，任江苏银环精密钢管股份有限公司营销部长；2014年3月至2017年3月，担任公司总经理助理；2017年3月至2017年12月，担任公司副总经理；2017年12月至今，担任公司副总经理、董事。

　　张贤江先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、江双凯先生

　　1990年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2013年至2015年，就职于公司质检部；2016年至2018年6月，担任公司市场部部长助理；2018年6月至今，担任公司销售部副部长。

　　江双凯先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、安文先生

　　1953年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，经济学教授。1982年至1995年，任江西大学经济系副系主任；1995年至1998年，任扬州税务学院税务系主任；1998年至2015年，任河海大学苏南经济发展研究所、低碳经济技术研究所所长。自2016年1月起受聘为公司独立董事。

　　安文先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、陆红霞女士

　　1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生，讲师。1997年8月至2000年12月，国营武进九洲物资集团总公司常州装饰材料有限公司，技术员；2001年2月至2002年8月，南京建辉复合材料有限公司，工艺员；2005年4月至今，常州工程职业技术学院，教师。自2017年12月起受聘为公司独立董事。

　　陆红霞女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、周向东先生

　　1975年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中级会计职称、注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、注册资产评估师。1998年8月至2002年11 月，任江苏武进会计师事务所内审部副主任；2002年12月至2007年11月，常州正则联合会计师事务所合伙人；2007年12月至2018年4月16日，任江苏亚邦染料股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2018年5月至今，任亚邦投资控股集团有限公司投资部长。

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2018-057

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第二届监事会第十八次会议的通知，会议于2018年7月31日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真审议，一致通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》

　　监事会认为：

　　本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；不改变募投项目的产能。募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

　　同意公司调整募投项目部分所需的设备。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》（编号：2018-059）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：

　　公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

　　同意公司募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-060）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　　公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会推荐，拟提名陆红萍女士、孙晓艳女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期3年。

　　新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

　　监事会股东代表监事候选人简历附后。

　　本项议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月二日

　　附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、陆红萍女士

　　1985年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科，助理工程师。2008年9月至2011年6月，任常州市格雷特干燥设备有限公司技术部技术员；2011年7月至今，任公司销售部销售部长助理。

　　陆红萍女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、孙晓艳女士

　　1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科。2007年至2010年，任常州市国业化工有限公司财务部会计；2014年10月至今，任公司财务部会计。

　　孙晓艳女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2018-058

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　■

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、关于变更公司注册资本事项

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司已于近日完成了《江苏武进不锈股份有限公司2018年第一次限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，具体内容详见公司2018年7月27日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年第一期限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告》（公告编号：2018-055）。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月11日出具了天衡验字（2018）00057号验资报告。经该所审验，公司本次增资前的注册资本为人民币202,000,000元，实收资本（股本）为人民币202,000,000元。截至2018年7月11日止，变更后的累计注册资本人民币204,468,800元，累计实收资本（股本）人民币204,468,800元，变更后增加实收资本（股本）人民币2,468,800元。

　　二、公司章程修订情况

　　根据上述公司注册资本变更情况，对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行修订，具体修订如下：

　　■

　　除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。上述修订《公司章程》及办理注册资本增加的工商变更登记事项已由公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》授权予董事会，无需再次提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体披露。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二日

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2018-059

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目部分设备的公告

　　■

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，现就募投项目部分设备调整的相关事宜公告如下：

　　一、募集资金及投资项目基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,050 万股，每股面值1元，发行价格为14.87元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币75,093.50万元，扣除发行费用人民币4,318.78万元后，募集资金净额为人民币70,774.72万元。上述资金已于2016年12月12日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　根据2016年12月5日公告的《江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》，本次发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟投资于年产3,500 吨特种不锈钢钢管项目、年产6,000 吨油气输送用不锈钢焊管项目、研发中心升级改造项目及补充流动资金。

　　二、募投项目设备调整的总体情况

　　（一） 募投项目部分设备调整的必要性

　　公司根据募投项目进度的实际需要，已使用自筹资金预先投入募投项目。考虑到公司募投项目的可行性研究报告编制于2012年12月，所选的设备符合当时的技术要求，但是由于设备技术的升级改进以及工艺要求的提高，原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求。为了进一步适应市场需求，更好的提高募投项目应用效率，根据实际情况，公司决定对募投项目的部分机器设备进行优化调整，该调整不涉及设备投资总额的变更。公司此次调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准，根据项目建设实际需求，未来公司仍有可能对部分设备进行小幅调整。

　　（二） 募投项目部分设备调整的具体情况

　　调整前后，公司募投项目主要设备变更情况如下：

　　■

　　（三）本次调整对募投项目的影响

　　本次募投项目部分设备的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。

　　本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；不改变募投项目的产能。募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

　　三、相关审核及批准程序

　　公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，全体董事、监事一致同意该项议案，公司独立董事发表了明确同意的意见。

　　本次调整属于董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　四、专项意见说明

　　（一）保荐机构核查意见

　　保荐机构东方花旗证券有限公司对公司部分募投项目延期情况进行了核查，出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期的核查意见》。

　　经核查，保荐机构认为：武进不锈本次将年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，本保荐机构同意武进不锈实施本次年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期事项。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次公司对募集资金投资项目部分设备调整，符合募投项目建设和产品整合的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高设备的配套能力和利用率，有利于促进募集资金投资项目整体效益的提升；本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；不改变募投项目的产能；募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。

　　因此，我们同意公司调整募集资金投资项目部分所需的设备。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；不改变募投项目的产能。募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

　　监事会同意公司调整募投项目部分所需的设备。

　　五、上网公告文件

　　1、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　2、《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二日

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2018-060

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　■

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2019年6月30日。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金及投资项目基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股发行价格14.87元，募集资金总额为75,093.50万元，扣除发行费用4,318.78万元后，募集资金净额为70,774.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。

　　根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：

　　■

　　公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　二、本次涉及的募投项目资金使用及延期的有关情况

　　年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目计划拟建成后生产油气输送用不锈钢焊管，外径最大为1,500mm，壁厚最大为40mm，所使用的不锈钢种主要为TP304/TP304L、TP316/TP316L等。根据公司首次公开发行并上市招股说明书披露信息，该项目计划总投资17,767万元，其中设备购置费13,600万元，工程建设其他费200万元，预备费690万元，铺底流动资金3,277万元，考虑到设备采购、安装与调试的周期，原计划总的建设进度约为18个月。

　　公司此次拟将“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2019年6月30日完成。

　　三、募投项目延期的主要原因

　　年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目设计时间较早，原计划购置成型预弯机、折弯机、成型预焊机等生产设备。该项目可行性研究报告编制于2012年12月，所选的设备符合当时的技术要求，但是由于设备技术的升级改进以及工艺要求的提高，原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司业务发展要求。为了进一步适应市场需求，更好的提高募投项目应用效率，根据当前实际情况对募投项目的部分机器设备进行优化调整，该调整不涉及设备投资总额的变更。

　　除设备调整原因外，随着市场环境的变化，公司的产能投入亦有所调整，且生产建设过程中存在较多不可控因素，建设过程将出现反复，进而延长建设周期。董事会根据目前年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目的建设进度，决定将年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目的建设期延长至2019年6月30日。

　　本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的 谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定。

　　因此，独立董事同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

　　因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构东方花旗证券有限公司对公司部分募投项目延期情况进行了核查，出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期的核查意见》。

　　经核查，保荐机构认为：武进不锈本次将年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，本保荐机构同意武进不锈实施本次年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期事项。

　　五、上网公告附件

　　1、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　2、《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二日

　　证券代码：603878      证券简称：武进不锈       公告编号：2018-061

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月22日14点

　　召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月22日

　　至2018年8月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司2018年8月2于指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）凡2018年8月15日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2018年8月21日的工作时间（09:00—11:00、13:00—16:00），到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　会议登记处地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司三楼北面证券部。

　　邮编：213111

　　联系电话：0519-88737341   传真：0519-88737341

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　（四）公司联系方式

　　联系人：黄薇电话：0519-88737341

　　传真：0519-88737341    邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　2018年8月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏武进不锈股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月22日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：     年    月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■