证券代码：603578       证券简称：三星新材        公告编号：临2018-031

　　浙江三星新材股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第二届董事会第十七次会议于2018年7月27日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年8月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

　　由于公司第二届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，须进行换届选举。根据公司章程规定，第三届董事会由9人组成，其中3人为独立董事。由董事会提名，并经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，同意提名杨敏先生、杨阿永先生、张金珠女士、王雪永先生、徐芬女士、丁涛先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起为期三年。公司第三届董事会非独立董事的选举将采取累积投票制。公司第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

　　独立董事意见详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　(二)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

　　由于公司第二届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，须进行换届选举。根据公司章程规定，第三届董事会由9人组成，其中3人为独立董事。由董事会提名，公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，同意提名杜学新先生、姚杰先生、黄轩珍女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起为期三年。公司第三届董事会独立董事的选举将采取累积投票制。公司第三届董事会独立董事候选人简历详见附件。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　独立董事意见详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　（三）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。

　　由于公司第二届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，须进行换届选举，选举新一届董事会成员。确定第三届董事会各独立董事的津贴为人民币4万元（含税）每年。

　　独立董事意见详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　（四）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-034）。

　　特此公告。

　　浙江三星新材股份有限公司董事会

　　2018年 8月2日

　　●备查文件

　　1、三星新材第二届董事会第十七次会议决议。

　　2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见.

　　附件：

　　第三届董事会非独立董事候选人简历

　　杨敏先生：1983年9月出生，大专学历，德清县第十六届人大代表。曾荣获首届“十佳青年德商”荣誉称号。2004年7月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司销售经理、总经理助理，浙江德清农村商业银行股份有限公司董事、德清德华小额贷款有限公司董事，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事长。现任浙江三星新材股份有限公司董事长、德清县三星玻璃有限公司执行董事兼经理、德清盛星进出口有限公司执行董事兼经理、德清辰德实业有限公司执行董事兼经理、浙江玖贯行投资管理有限公司执行董事兼总经理、浙江昊伦投资有限责任公司执行董事兼经理、德清辰伦投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、德清元信昇投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　杨阿永先生：1955年10月出生，初中学历，助理经济师，德清县第十三届、十四届、十五届人大代表。曾荣获德清县第二届“十大荣誉市民”、“德清县劳动模范”等荣誉称号。历任上海航空电器厂禹越联营厂副厂长、厂长，德清县禹越镇杨家坝村实业总公司董事长，德清县江南塑料化工厂厂长。2001年5月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司执行董事兼经理，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事、总经理。现任浙江三星新材股份有限公司董事、总经理，浙江玖贯行投资管理有限公司监事、浙江昊伦投资有限责任公司监事。

　　张金珠女士：1971 年 12 月出生，大专学历，工程师。曾荣获“劳动伟大——湖州市第二届优秀职工”、德清县“十佳青年岗位技术能手”等荣誉称号，与王雪永、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖，是中国建筑玻璃与工业玻璃协会安全玻璃专业委员专家。历任德清县江南塑料化工厂技术员、技术主管。1999 年6月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司技术主管，浙江三星新材股份有限公司质量技术部部长，2013 年 11月起任浙江三星新材股份有限公司副总经理，2014年2月起任浙江三星新材股份有限公司董事、技术负责人。现任浙江三星新材股份有限公司董事、副总经理兼技术负责人。

　　王雪永先生：1964 年6月出生，大专学历。其与张金珠、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖。历任德清县江南塑料化工厂销售员、销售经理。1999年10月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司销售主管，2012年 8月起任浙江三星新材股份有限公司董事兼副总经理。现任浙江三星新材股份有限公司董事、副总经理。

　　徐芬女士：1979 年3月出生，大学本科学历。历任浙江升华拜克生物股份有限公司董事会秘书、浙江德清升华临杭物流有限公司综合部经理，2014年2月起任浙江三星新材股份有限公司董事、董事会秘书。现任浙江三星新材股份有限公司董事、董事会秘书。

　　丁涛先生：1985 年10月出生，大学本科学历。历任德华兔宝宝销售有限公司广告部经理助理，浙江德森家具销售有限公司总经理助理，德华创业投资有限公司投资管理部主管。2016年9月起任浙江三星新材股份有限公司董事。现任浙江三星新材股份有限公司董事、德华创业投资有限公司董事、副总经理、浙江德韵钢琴有限公司监事、德清德华股权投资基金有限公司监事、德清德锐股权投资基金有限公司监事。

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　杜学新先生：1985年8月出生，大学本科学历，2009年1月进入浙江宪道律师事务所工作，现任浙江宪道律师事务所律师。

　　姚杰先生：1989年2月出生，大学本科学历，曾荣获2017年度德清县司法行政系统先进个人，2012年8月进入浙江莫干山律师事务所工作，现任浙江莫干山律师事务所律师。

　　黄轩珍女士: 1958年10月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任德清县食品公司武康食品站主办会计，德清县食品公司财务股长，德清天勤会计师事务所有限责任公司副董事长、副主任会计师，华盛达控股集团有限公司独立董事，浙江拓普药业股份有限公司独立董事，浙江佐力药业股份有限公司独立董事，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事；现任德清天勤会计师事务所有限责任公司董事长兼总经理、主任会计师，湖州市注册会计师协会副会长。

　　证券代码：603578         证券简称：三星新材      公告编号：临2018-032

　　浙江三星新材股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第二届监事会第十三次会议已于2018年7月27日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2018年8月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

　　由于公司第二届监事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，须进行换届选举。公司监事会同意提名高娟红女士、吴丹女士为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起为期三年。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事的选举将采取累积投票制。公司第三届监事会监事候选人简历详见附件。

　　本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　(二)会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。

　　由于公司第二届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，须进行换届选举，选举新一届董事会成员。现确定第三届董事会各独立董事的津贴为人民币4万元（含税）每年。

　　本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江三星新材股份有限公司监事会

　　2018年8月2日

　　●备查文件

　　三星新材第二届监事会第十三次会议决议。

　　附件：

　　高娟红女士：1979年1月出生，大专学历，工程师。2000年9月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司行政部文员、行政助理，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司监事会主席。现任浙江三星新材股份有限公司监事会主席、行政部副部长、德清县三星玻璃有限公司监事、德清盛星进出口有限公司监事、德清辰德实业有限公司监事。

　　吴丹女士：1985年11月出生，大学本科学历，工程师。曾荣获 2012年德清县“十佳技术创新带头人”。2007 年7月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司质量技术部技术员，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司监事。现任浙江三星新材股份有限公司监事、质量技术部技术员。

　　证券代码：603578         证券简称：三星新材      公告编号：临2018-033

　　浙江三星新材股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018 年8月1日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举徐惠武先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。徐惠武先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　浙江三星新材股份有限公司监事会

　　2018年 8月2日

　　附件：

　　徐惠武先生：1970 年7月出生，大专同等学历。历任德清县江南塑料化工厂司机。1999 年10 月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司司机，2012 年8 月起任浙江三星新材股份有限公司职工代表监事。现任公司职工代表监事、采购部职员

　　证券代码：603578    证券简称：三星新材    公告编号：2018-034

　　浙江三星新材股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月17日 13 点 30分

　　召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月17日

　　至2018年8月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议

　　审议通过，具体内容详见2018年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2018-031）、《浙江三星新材股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2018-032）及相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、个人股东:个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。

　　2、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法人签字，加盖公章）（见附件1）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　（二）参会登记时间：2018年8月16日 上午9:00-11:30 下午13:00-16:30

　　（三）登记地点：公司证券事务部(浙江省湖州市德清县禹越镇杭海333号)

　　（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；

　　（二）联系地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号

　　联系人：徐芬、杨琦

　　联系电话：0572-8370557

　　传真：0572-8469588

　　邮编：313213

　　特此公告。

　　浙江三星新材股份有限公司董事会

　　2018年8月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　三星新材第二届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江三星新材股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■