本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2018年8月1日（星期三）14:30

　　（2）网络投票：2018年7月31日-2018年8月1日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月31日下午15:00至2018年8月1日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区临港经济技术开发区公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2018年7月27日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份252,706,277股，占上市公司总股份的37.6230％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份177,900,523股，占上市公司总股份的26.4859％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份74,805,754股，占上市公司总股份的11.1371％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份1000股，占上市公司总股份的0.0001％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份1000股，占上市公司总股份的0.0001％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所朱青垒、熊文彧律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于向银行申请63,000万元综合授信的议案》

　　同意252,706,277股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于增加2018年对外担保额度的议案》

　　同意252,705,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二日