股票代码：000526    股票简称：紫光学大公告编号：2018-089

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　■

　　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第八届董事会第三十一次会议通知于2018年7月31日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2018年8月1日下午14:00在清华科技园科技大厦D座5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长乔志城先生主持。公司高管和监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘请严乐平先生担任公司总经理的议案》

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同意聘任严乐平先生为公司总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增选第八届董事会董事候选人及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2018-090）。

　　独立董事对该议案涉及事项发表了同意的独立意见

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、审议通过《关于增选严乐平先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

　　公司收到公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司《关于提名董事候选人的函》，经公司董事会提名委员会审查同意，提名严乐平先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增选第八届董事会董事候选人及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2018-090）。

　　独立董事对该议案涉及事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票；本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2018年8月17日召开公司2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-091）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　四、备查文件

　　1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月2日

　　附件：

　　严乐平，男，1971年1月出生，中国国籍，硕士研究生。1991年9月至2003年2月曾任中国石油化工集团公司巴陵石化生产处副处长、化工事业二部主任；2003年3月至2012年8月曾任上海华谊集团副总工程师；2012年9月至2017年11月曾任联想控股股份有限公司战略投资部董事总经理；2018年6月至7月任紫光集团有限公司高级副总裁。

　　严乐平先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事或高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票代码：000526          股票简称：紫光学大公告编号：2018-090

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　关于增选第八届董事会董事候选人

　　及聘任公司总经理的公告

　　■

　　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增选严乐平先生为第八届董事会董事候选人的议案》及《关于聘请严乐平先生担任公司总经理的议案》。严乐平先生简历如下：

　　严乐平，男，1971年1月出生，中国国籍，硕士研究生。1991年9月至2003年2月曾任中国石油化工集团公司巴陵石化生产处副处长、化工事业二部主任；2003年3月至2012年8月曾任上海华谊集团副总工程师；2012年9月至2017年11月曾任联想控股股份有限公司战略投资部董事总经理；2018年6月至7月紫光集团有限公司高级副总裁。

　　严乐平先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事或高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　如关于严乐平先生的董事提名经公司股东大会审议通过，公司第八届董事会董事人数将由8名增加到9名。关于公司董事会人数及构成符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　关于选举严乐平先生为公司第八届董事会董事的议案尚需公司股东大会审议通过，独立董事对提名董事候选人事项发表了独立意见，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月2日

　　股票代码：000526     股票简称：紫光学大公告编号：2018-091

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　关于召开2018年度第四次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会；

　　2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2018年8月1日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2018年度第四次临时股东大会的议案》；

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定；

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开的时间：2018年8月17日（星期五）14:30起；

　　网络投票时间：2018年8月16日－8月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月17日9:30－11:30和13:00－15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月16日15:00-2018年8月17日15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

　　6．会议的股权登记日：2018年8月9日；

　　7．出席对象：

　　（1）截至2018年8月9日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限

　　责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D座 5 层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次临时股东大会将审议表决如下议案：

　　■

　　2．上述议案内容详见公司于2018年8月2日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》及《关于增选第八届董事会董事候选人及聘任公司总经理的公告》。

　　3．上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记手续：

　　1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2018年8月14日下午17:00）。

　　授权委托书模版详见附件二。

　　（二）登记时间：2018年8月14日（星期二） 9:00-17:00；

　　（三）登记地点

　　联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层；

　　邮政编码：100084。

　　联系电话：010-82151909。

　　传真：010-82158922。

　　联系人：刁月霞

　　（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

　　（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。

　　六、备查文件

　　《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议》。

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月2日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫学投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次审议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2018年8月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托（先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2018年度第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：

　　■

　　注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　　委托人姓名或名称（签章或签字）：委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托有效期限：委托日期：年月日

　　（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）