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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决， 表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东 大会由公司董事长录大恩先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，公司董事长录大恩先生，董事赵宏伟先生、郑强先生、刘光运先生亲自出席本次会议，其他董事均因公务原因无法亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席胡创界先生、职工监事李峰立先生亲自出席本次会议，其他监事因公务原因无法亲自出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书章建康先生出席本次会议；公司总经理赵宏伟先生、总会计师刘光运先生、副总经理贾福青先生列席本次会议，其他公司高级管理人员因公务原因无法亲自列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于全资子公司中航投资控股有限公司参与广发银行股份有限公司增资扩股的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司认购中航重机股份有限公司非公开发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

　　律师：霍晶、周清

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中航资本控股股份有限公司

　　2018年8月2日