本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开及审议情况

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2018年7月27日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2018年7月30日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

　　（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国进出口银行湖南省分行申请综合授信的议案》

　　同意公司向中国进出口银行湖南省分行申请综合授信人民币35,000万元，授信品种为短期流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

　　（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向兴业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

　　同意公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币20,000万元，授信品种为短期流贷、中长期流贷、非融资性保函、银票、国内信用证等；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

　　（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向渣打银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

　　同意公司向渣打银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信等值不超过人民币10,000万元，授信品种为流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

　　（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向浙商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

　　同意公司向浙商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币50,000万元，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现（保贴）、国内信用证、非融资性保函、资产池配套额度；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

　　（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向三湘银行股份有限公司申请综合授信的议案》

　　同意公司向三湘银行股份有限公司申请综合授信人民币20,000万元，授信品种为短期流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

　　本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

　　二、备查文件

　　《第七届董事会第十六次（临时）会议决议》

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二○一八年七月三十一日