股票代码：600356           股票简称：恒丰纸业         编号：2018-019

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　关于公司第一期员工持股计划进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月16日和2018年7月4日召开了公司第九届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理细则〉的议案》等相关议案，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　　截止本公告日，公司第一期员工持股计划正在筹备中，尚未购买公司股票。

　　公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　　二○一八年八月一日

　　股票代码：600356           股票简称：恒丰纸业         编号：2018-020

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划首次持有人会议于 2018 年7月31日在公司第五会议室召开。出席本次会议的持有人共108人，代表员工持股计划份额4500万份，占公司第一期员工持股计划总份额的90.18%。

　　本次会议由董事会秘书刘新欢主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经全体持有人认真讨论，审议通过了如下议案：

　　一、关于设立牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案

　　表决结果：同意4500万份，反对 0 份，弃权 0 份

　　二、关于选举牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案

　　选举李迎春、刘新欢、刘君为牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

　　表决结果：同意4500万份，反对 0 份，弃权 0 份

　　三、关于授权牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案

　　表决结果：同意4500万份，反对 0 份，弃权 0 份

　　四、关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划实施的具体事项的议案

　　公司于2018年7月4日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次员工持股计划相关议案，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的6个月内，通过“牡丹江恒丰纸业股份有限公司-第一期员工持股计划”以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

　　表决结果：同意4500万份，反对 0 份，弃权 0 份

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　　二○一八年八月一日