股票代码：002043　         　股票简称：兔宝宝　  　     　公告编号：2018-064

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会采取现场会议和网络投票及征集投票权相结合的方式；

　　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场会议和网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：现场会议召开时间：2018年7月31日下午14:00；网络投票时间：2018年7月30日（星期一）—2018年7月31日（星期二），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月30日15:00至2018年7月31日15:00期间的任意时。

　　4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室

　　5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生

　　6、股权登记日：2018年7月25日；

　　7、召开会议的通知刊登在2018年7月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表27人，代表的股份数322,232,841股，占公司总股份总数的38.81%。其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人20人，代表股份数1,873,550股，占公司股本总数的0.23%。具体情况如下：

　　(1)出席本次现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份321,938,491股，占公司总股份的38.77％。

　　(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共17人，代表股份294,350股，占公司总股份的0.04％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。

　　本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：

　　1、审议并逐项表决通过了《关于追加回购注销公司部分社会公众股份的议案》，具体结果如下：

　　（1）回购股份的方式

　　表决结果：同意322,197,241股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%，反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股；其中中小股东总表决情况为：同意1,837,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.10％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.90％；弃权0股。

　　（2）回购股份的处置

　　表决结果：同意322,197,241股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%，反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股；其中中小股东总表决情况为：同意1,837,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.10％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.90％；弃权0股。

　　（3）回购股份的的价格或价格区间、定价原则

　　表决结果：同意322,197,241股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%，反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股；其中中小股东总表决情况为：同意1,837,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.10％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.90％；弃权0股。

　　（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源

　　表决结果：同意322,197,241股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%，反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股；其中中小股东总表决情况为：同意1,837,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.10％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.90％；弃权0股。

　　（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　表决结果：同意322,182,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.98%，反对49,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.02％；弃权0股；其中中小股东总表决情况为：同意1,823,650股，占出席会议中小股东所持股份的97.34％；反对49,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.66％；弃权0股。

　　（6）回购股份的股东权利丧失时间

　　表决结果：同意322,182,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.98%，反对49,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.02％；弃权0股；其中中小股东总表决情况为：同意1,823,650股，占出席会议中小股东所持股份的97.34％；反对49,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.66％；弃权0股。

　　（7）回购股份的期限

　　表决结果：同意322,182,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.98%，反对49,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.02％；弃权0股；其中中小股东总表决情况为：同意1,823,650股，占出席会议中小股东所持股份的97.34％；反对49,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.66％；弃权0股。

　　（8）决议的有效期

　　表决结果：同意322,197,241股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%，反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股；其中中小股东总表决情况为：同意1,837,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.10％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.90％；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

　　表决结果：同意322,197,241股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%，反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股；其中中小股东总表决情况为：同意1,837,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.10％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.90％；弃权0股。

　　3、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》

　　表决结果：同意322,209,241股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%，反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股；其中中小股东总表决情况为：同意1,849,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.74％；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权0股。

　　4、审议通过了《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意322,209,241股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%，反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股；其中中小股东总表决情况为：同意1,849,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.74％；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权0股。

　　5、审议通过了《关于为公司全资子公司进行担保的议案》

　　表决结果：同意322,197,241股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%，反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股；其中中小股东总表决情况为：同意1,837,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.10％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.90％；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“兔宝宝本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董　事　会

　　2018年8月1日

　　股票代码：002043           股票简称：兔宝宝            公告编号：2018-065

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于回购股份的债权人通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于追加回购注销公司部分社会公众股份的议案》，内容详见本公司2018年8月1日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的公告《兔宝宝：2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-64）。

　　根据回购方案，公司拟使用自有资金回购公司股份，最低不低于人民币1亿元，最高不超过人民币3亿元。通过二级市场以集中竞价的方式回购公司部分社会公众股，本次回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本。回购股份的价格不超过人民币12元/股，回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。

　　根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：

　　2018年8月1日至2018年9月14日，每日8:00—11:30、13:00—17:00；

　　2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司证券投资部

　　联系人：朱丹莎

　　邮政编码：313201

　　联系电话：0572-8405635

　　传真号码：0572-8822225

　　电子邮箱：zds@dhwooden.com

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其它：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权” 字样。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月1日

　　证券代码：002043            证券简称：兔宝宝              公告编号：2018-066

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知已于2018年7月25日以邮件和电话等方式发出，于2018年7月31日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

　　以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

　　经总经理陆利华先生提名，聘任章剑先生、詹先旭先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事对该议案发表独立意见如下：

　　经审阅章剑先生、詹先旭先生的个人简历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法、有效。同意聘任章剑先生、詹先旭先生为公司副总经理。

　　高级管理人员简历见附件。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董　事　会

　　2018年8月1日

　　附件：

　　公司高级管理人员简历

　　章剑，男，1975年1月出生，本科学历，1996年参加工作，曾任德清县发展改革和经济委员会党委委员、县中小企业局副局长、德清县经合办主任、湖州市公积金中心德清分中心主任、德华集团控股股份有限公司副总经理等职，现任本公司副总经理。其本人不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至2018年7月31日，持有公司股票0股。

　　詹先旭，男，1975年11月出生，工程硕士、高级工程师，1998年参加工作，曾任维德木业（苏州）有限公司制胶厂厂长、临沂八面体科技有限公司副总经理、临沂保伸木业有限公司副总经理等职，2008年进入本公司工作，先后担任公司技术中心研发经理、浙江德维地板有限公司副总经理、浙江德升木业有限公司副总经理等职，现任公司副总经理、兼德华兔宝宝研究院院长。其本人不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至2018年7月31日，持有公司股票192,000股。

　　证券代码：002043          证券简称：兔宝宝            公告编号：2018-067

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于高管人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会(以下简称“本公司”)于2018年7月30日收到副总经理倪六顺先生的书面辞职函，倪六顺先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，倪六顺先生不再担任公司高级管理人员职务，仍在公司担任其他职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，倪六顺先生辞去副总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。倪六顺先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响。

　　公司董事会、经营管理层对倪六顺先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月1日