证券代码：603716        证券简称：塞力斯     公告编号：2018-087

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年7月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由塞力斯医疗科技股份有限公司董事会召集，由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人,独立董事房志武、李德军、张卓奇，董事庄克服、张震均因为工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，非职工代表监事陈国权、孙毅飞均因为工作原因未出席会议；

　　3、 代董事会秘书兼财务总监刘文豪先生出席了本次会议，公司销售总监万里波列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的上述议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：李强、陈一宏

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　2018年8月1日

　　证券代码：603716       证券简称：塞力斯       公告编号：2018-095

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月16日  14 点 30分

　　召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月16日

　　至2018年8月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2018年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（@www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：全部议案

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、

　　会议登记方法

　　1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

　　议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格

　　的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

　　的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

　　其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身

　　份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、

　　证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人

　　身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营

　　业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

　　2、参会登记时间：2018 年 8月 14 日上午 9：30-11:30，下午：14:00-16:00

　　3、登记地点：公司证券部（湖北省武汉市东西湖区金山大道 1310 号证券部）

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信

　　函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、

　　其他事项

　　（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

　　（二）联系方式

　　公司联系地址：武汉市东西湖区金山大道1310号C栋3楼证券部

　　联系电话：027-83386378-332

　　传真：027-83084202

　　联系人：蔡风

　　邮政编码：430040

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

　　2018年8月1日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　塞力斯医疗科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月16日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603716          证券简称：塞力斯          公告编号：2018-097

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　关于控股孙公司对外投资设立子公司并取得营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　为有效整合泰安市区域内的医疗检验资源，建立区域医学检验中心，实现以泰安市为中心覆盖下辖区县以及乡镇卫生院临床检验需求，为区域内各级医疗机构提供医学检验检查和诊断服务。塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股51%的子公司济南塞力斯医疗科技有限公司的全资子公司泰安塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“泰安塞力斯”）与泰安市国资委旗下的山东国信健康科技有限公司（以下简称“山东国信”）共同投资设立泰安国信塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“新公司”）。新公司注册资本1000万元，其中泰安塞力斯出资490万元，占注册资本49%；山东国信出资510万元，占注册资本51%。

　　根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次孙公司对外投资事项无需要提交公司董事会、股东大会审议批准。公司本次对外投资行为不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

　　二、合作对方的基本情况

　　山东国信健康科技有限公司系泰安市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司的控股子公司，成立于2016年09月30日，注册资本：叁亿元整。主要从事健康科技领域内、生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；健康管理咨询。经泰安至永联合会计师事务所审计，截至2017年12月31日，山东国信经审计的资产总额为20,156,750.88元，净资产为19,947,759.93元，2017年度营业收入为0元，净利润为-55,240.07元。

　　三、新公司经工商核准登记情况

　　泰安国信塞力斯医疗科技有限公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得泰安市岱岳区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370900MA3M779M76，最终核准的登记事项如下：

　　1、名称：泰安国信塞力斯医疗科技有限公司

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、住所：泰安市山东岱岳经济开发区新经济产业园（青年都会）

　　4、法定代表人：李茂忠

　　5、注册资本：壹仟万元整

　　6、成立日期：2018年07月25日

　　7、营业期限：2018年07月25日- -

　　8、经营范围：医疗用品及器材批发；医疗器械技术开发、技术咨询；医疗器械销售；办公自动化设备、机械设备、电子产品、仪器仪表的维修；机械设备租赁；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的：建立并完善泰安区域内临床基础检验室、急诊检验室、临床生化室、临床免疫室（包括HIV初筛实验室和基因扩增实验室）、血液实验室、临床微生物实验室六个专业平台，为区域内各级医疗机构提供医学检验检查和诊断服务，实现以泰安市为中心覆盖下辖区县以及乡镇卫生院临床检验需求、优化配置全市检验资源的医改目标。通过区域医学检验中心，整合泰安市区域内的医疗检验资源，构建布局合理、规模适当、层级优化、分工明晰、功能完善、富有效率的区域性检验服务体系。

　　（二）存在的风险：新公司存在业务推进不达预期的可能性。本次新设子公司是基于对区域检验中心业务前景的良好预期，但在经营过程中可能面临业务落地缓慢、经营管理、内部控制和市场环境变化等方面的风险，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（三）对公司的影响：本次对外投资符合公司长远发展规划，丰富了公司的业务体系，对公司经营、未来市场定位产生积极的影响，有利于公司完善产业布局，培育新的利润增长点，具有较大的市场潜力。

　　本次对外投资资金，泰安塞力斯以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　泰安国信塞力斯医疗科技有限公司《营业执照》

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月1日