本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如果董事对临时公告的内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　公司于2018年7月30日召开第三届董事会第七次临时会议，审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》：2018年上半年利润分配方案拟以总股本635,786,697股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增4.5 股。现将本次送转的主要考虑补充披露如下：

　　1、公司有扩大股本的需求，与前期解禁并无关联

　　基于对公司发展的信心，公司所有发起人股东主动承诺自公司上市起自愿锁定36个月，公司4月17日披露的首发限售股解禁上市流通系限售期自然届满后的常规操作，与本次半年度业绩和送转情况并无关联。

　　2018年4月23日，公司首发股东解禁，基于对公司目前业绩的认可及未来发展的良好预期，申请限售股上市流通的股东截至目前未披露减持计划，也未实际减持过所持股份。

　　公司上市后，流通股仅5100万股，2016年为保护广大投资者的利益公司大股东北京一轻控股有限责任公司斥资8000多万元增持公司股票，增持完成后公司的流通股仅4700多万股。至2018年7月31日，公司的社会公众股也仅有12.57%，这其中还有未解禁的非公开发行股份584万股，公司股本的流动性需要改善。

　　为优化公司股本结构，增强股票流动性，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，董事会提议中期分配预案为每10股转增4.5股。董事会认为上述预案的实施将有助于保持公司股本合理扩张，适度增加公司股票的流动性，从而维护公司良好的市场形象，有利于更好地促进公司的可持续发展。

　　2、公司业绩有一定支撑

　　公司是专门从事智能装备电脑控制系统研发、生产和销售的国家高新技术企业，公司主导产品电脑刺绣机电脑控制系统、特种工业缝纫机电脑控制系统、袜机电脑控制系统的产销量连续攀升，由2015年不到5万台到2017年的13.2万台，预计2018年将达到16万台。

　　公司近三年来业绩稳定，2017年度公司的营业收入、利润分别比2016年增长了53%和66%，2016年度公司的营业收入、利润分别比2015年增长了11%和29%，2018年上半年公司收入和利润同比增长33.61%和39.06%。

　　■

　　持续积极回报股东是公司的宗旨，自2015年4月上市以来，一直在大比例现金分红回报广大股东：公司上市以来仅募集资金7.61亿元，而公司三年的现金分红已达8.34亿元。

　　3、风险揭示

　　本次转增对公司业绩和股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，但本次转增议案实施后，公司总股本将增加，以及每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄，本次转增预案在提交股东大会审议时仍可能存在被否决的风险；公司生产经营成果和股票价格受政策性风险、经营性风险、内部控制和外部环境等诸多因素影响，敬请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2018年8月1日