证券代码：002037                            证券简称：久联发展                         公告编号：2018-55

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　民用爆破相关业

　　2018年上半年，在主要原材料快速上涨，利润空间收窄的背景下，通过推动标准化和精细化管理，深入推进改革发展，公司安全生产形势保持稳定，各项工作进展顺利，提质增效成效明显；收入和利润同比增长，经济运行总体情况呈现稳中有升的态势。上半年实现营收入22.01亿元，较去年同期19.77亿元增长11.37%；实现利润总额0.74亿元，较去年同期0.7亿元增长6.05%；实现归属母公司净利润4,446万元，较去年同期3768万元增长18.01%。

　　公司董事会及经营班子紧紧围绕全年工作目标，团结协作、锐意进取，上半年在生产经营及发展改革等方面得到了稳步推进。一是进一步规范管理，结合实际对相关的规章制度进行了修订完善，对原公司的管理实施细则进行了相应补充；二是在产品销售方面、技术创新成果方面、降本增效工作方面，公司在上半年都取得了不错的成效。三是完成了2018年各子企业负责人经营管理目标责任书的编制、签订，实现了对生产型企业实施单点单线考核；四是根据集团公司改革发展的工作要求，公司成立了改革发展工作领导小组，明确了责任人、工作目标和措施，并梳理出2018年改革发展重点工作，各项工作按照计划有序推进；五是公司爆破服务一体化业务逐渐发力，新疆吉郎德露天煤矿、新疆别斯库都克露天煤矿等项目正扎实推进；新联爆破集团与西藏福德园工贸有限公司完成了签约，在西藏共同投资设立平台公司，进一步完善了公司在西藏民爆市场的设点布局，截止2018年1-6月，公司子公司新联爆破集团共中标工程项目16.56亿元，其中已签订工程项目合同的金额为13.93亿元；六是公司积极开展海外业务，在纳米比亚设立公司的申请得到保利集团的批复，拟成立的公司现已获得纳米比亚贸易与工业部批准注册证书，标志着公司进海外市场走出了重要的一步；七是加快推进与国际一流民爆企业的合作，不断缩小与国外先进民爆企业的差距。2018年7月13日，公司与澳瑞凯控股有限公司签订合资框架协议，通过合资合作，将进一步增强公司的核心竞争优势，加速公司矿山爆破服务一体化进程，实现民爆产业的快速转型，加快公司战略目标的实现。为将公司打造成知名并具有较强实力和影响力的民爆企业打下坚实基础。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董事长：安胜杰

　　2018年7月30日

　　证券代码：002037        证券简称：久联发展        公告编号：2018-54

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十八次会议通知于2018年7月16日以电子邮件的方式发出，会议于2018年7月27日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关议案公告如下：

　　一、审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》，《2018年半年度报告摘要》（2018-55）刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》

　　具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司重大资产重组审计机构的公告》（2018-56）

　　关联董事：张曦先生、安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生回避了本议案表决，关联票4票

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

　　独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司重大资产重组审计机构的独立意见》。

　　三、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

　　具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》（2018-57）

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的独立意见》。

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　　2018年7月30日

　　证券代码：002037        证券简称：久联发展        公告编号：2018-56

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　关于变更公司重大资产重组审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）拟通过发行股份的方式购买贵州盘江化工（集团）有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、瓮福（集团）有限责任公司合计持有的贵州盘江民爆有限公司100%股权；贵州盘江化工（集团）有限公司、黔东南州开山爆破工程有限责任公司合计持有的贵州开源爆破工程有限公司94.75%股权以及保利久联控股集团有限责任公司、山东银光化工集团有限公司合计持有的山东银光民爆器材有限公司100%股权。（以下简称：“本次重大资产重组”）。

　　为更好的推进本次重大资产重组工作，经公司2018年7月27日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，决定更换本次重大资产重组审计机构，现将有关事项说明如下：

　　一、更换审计机构的情况说明：

　　因本次重大资产重组审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的原因，导致公司无法在规定期限内向中国证监会报送本次重大资产重组材料，为确保公司本次重组的顺利推进，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定终止与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的重组审计合作，同时改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重大资产重组的审计机构并提供专项审计服务。

　　二、拟聘任审计机构的基本情况：

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是一家拥有证券、期货相关业务许可证，可从事国有大中型企业财务决算资格、银行及其他金融机构审计资质、金融机构认可的贷前审计机构等业务的中介机构，并入围“国务院国资委中介机构”、“ 财政部预算评审中心聘用社会中介机构”名单库。事务所拥有一支经验丰富、专业技术过硬的、能够提供高度专业服务的团队，在财务会计、审计、税务、公司治理和战略管理咨询、内部控制、风险管理、全面预算管理、企业购并重组、IT审计和国际化业务等方面具有业内领先的水平。

　　三、变更审计机构需履行的程序：

　　1、公司于2018年7月27日召开了第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》，决定改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构；本事项属2018年第一次临时股东大会授权范围内事项，无需再提交股东大会进行审批。

　　2、公司于2018年7月27日召开了第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》。

　　以上内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议》、《第五届监事会第十四次会议决议公告》。

　　四、独立董事意见

　　公司变更本次重大资产重组审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定；审议该事项时，关联董事回避了表决；未发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司改聘立信中联会计师事务所为公司本次重大资产重组审计机构。

　　五、备查文件

　　1、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

　　3、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事关于变更公司重大资产重组审计机构的独立意见》

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　　2018年7月30日

　　股票代码：002037    股票简称：久联发展    公告编号：2018-57

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司财务总监付成瑞先生提交的书面辞职报告。付成瑞先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，辞职后亦不再担任公司其他职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，付成瑞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。付成瑞先生在担任公司财务总监职务期间，勤勉尽职地履行了作为财务总监所应尽的职责和义务，公司及公司董事会对付成瑞先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　为了保证公司日常运作及经营管理工作的开展，经公司总经理魏彦先生提名、董事会提名委员会审核，公司于2018年7月27日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任袁莉女士（简历详见附件）为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　　2018年7月30日

　　附件：

　　袁莉女士简历

　　袁莉，女，1967年出生，管理学硕士，注册会计师，高级会计师。曾任中国轻工集团公司财务部副主任、主任、纪委委员；现任新疆博斯腾湖苇业(集团)有限责任公司董事、中国海诚工程科技股份有限公司董事、中国中轻国际控股有限公司监事会主席、中国制浆造纸研究院有限公司董事，拟任本公司财务总监。

　　截至公告日，袁莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司存在关联关系，其任职的中国轻工集团公司、中国海诚工程科技股份有限公司、中国中轻国际控股有限公司与保利久联集团均为中国保利集团有限公司下属企业。袁莉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002037         证券简称：久联发展         公告编号：2018-58

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十四次会议通知于2018年7月17日以通讯的形式发出，会议于2018年7月27日用通讯方式召开，应出席会议监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　1. 审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州久联民爆器材发展股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告全文，报告摘要刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　2. 审议通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票）。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司重大资产重组审计机构的公告》。

　　特此公告。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会

　　2018年7月30日