本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年7月21日以本人签收或邮件方式发出。2018年7月27日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2018年第十二次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　　1、审议通过《关于全资子公司长实通信的独资公司0元收购资产的议案》。

　　公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)的独资公司长实通信科技(香港)有限公司(简称“长实香港”)，拟向交易对方华莱科技有限公司，以现金0元(人民币、下同)收购华赢融资租赁（深圳）有限公司 (简称“标的公司”)25%的股权。本次交易之前，公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)收购了标的公司75%的股权，本次交易完成后，长实通信通过长实香港持有标的公司25%的股权,创世漫道拥有标的公司75%的股权，本公司间接持有标的公司100%股权。

　　标的公司2017年12月31日及2018年3月31日的资产总额、负债总额、应收款项总额、或有事项涉及的总额、净资产和上年及2018年一季度营业收入、营业利润、净利润和经营活动产生的现金流量净额等财务数据均为零。

　　本次交易的其他事项可查阅2018年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于全资子公司创世漫道1元购买资产的公告》(公告编号：2018—28)。

　　2、审议通过《关于全资子公司长实通信清算注销独资公司的议案》。

　　经公司第七届董事会2017年第十四次会议审议通过，长实通信于2017年11月20日，在新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区，登记设立霍尔果斯长实云谷信息科技有限公司(简称长实云谷)，注册资本1,000万元(实缴0元)。因长实云谷未能按计划中标，没有经营业务，依当地政府部门清理要求，拟对长实云谷依法进行清算并注销。

　　本次清算注销由长实通信、长实云谷按照相关法律法规的规定和要求办理，不涉及人员安置、债权债务处理及或有事项，不会对公司产生不利影响。

　　3、审议通过《关于全资子公司长实通信设立独资公司的议案》。

　　长实通信拟以自有资金各100万元(人民币.下同)设立独资公司。在山东省茌平县设立名称为“山东长实通信科技有限公司”(以当地工商登记为准)，注册资本：100万元；在四川省汶川县设立名称为“四川长实通信科技有限公司”(以当地工商登记为准)，注册资本：100万元。

　　上述设立公司经营范围：通信工程施工总承包，通信网络优化工程业务，通信信息网络系统集成，通信网络维护，通信网络技术咨询、技术服务，通信铁塔维护服务，网络托管业务，计算机信息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、施工、维修、智能化办公网络布线，电脑安装、维修，通信设备的销售、租赁，通信制冷设备相关服务，通信工程设计，通信物业相关服务，钢结构工程专业承包，电子与智能化工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，建筑工程施工总承包，建筑装饰工程设计，电力工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包，劳务分包，劳务派遣（凭有效资质证书经营），有形不动产租赁服务，信息技术服务（数据采集、存储、开发、处理、服务和销售，信息系统集成服务，数据服务平台建设，城市信息系统的研发及销售）。有关经营范围以当地工商登记为准。

　　长实通信在当地中标了IDC机房维护业务，中标要求需在当地注册子公司签署中标合同，合同期限为2018年6月1日至2020年5月31日，合同金额合计11,040万元，如果合同履行，对长实通信当期及未来两年业绩有所补充，对本公司经营成果和财务状况有利。

　　备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　茂业通信网络股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月30日