证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2018-075
广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2018年7月25日在公司会议室以现场方式召开,会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事9人,实际出席董事9人,全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议:
一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》
关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。
内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司高管薪酬的议案》
根据对标市场薪酬水平和对高级管理人员薪酬检视,拟对公司5位高级管理人员目标年薪进行调整,平均调增幅度为19.8%。
关联董事王恕慧、吴勇高回避表决。
独立董事对该项议案发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2018年7月27日
证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2018-076
广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2018年7月25日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席李红主持,会议应到监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议:
以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会
2018年7月27日
证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2018-077
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于2018年度第四期中期票据发行
结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发行不超过人民币40亿元(含40亿元)中期票据已经中国银行间交易商协会(《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN728号)、《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN729号))注册通过,具体内容详见公司于2018年1月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中期票据获准注册的公告》(公告编号:2018-001)。
根据《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN728号),公司于2018年7月24-25日发行2018年度第四期中期票据,由中国工商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销,本次发行总额10亿元。现将发行结果公告如下:
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本期中期票据发行情况的有关文件在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算网(www.shclearing.com)上公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2018年7月27日