一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产CAN总线产品、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。

　　公司产品销售主要是国内大中型客车配套市场，公司的产销量变化基本与客车行业同步。数据显示，2018年上半年，我国客车行业销售收入329.6亿元，同比增长22.9%。其中5米以上客车产品累计销售8.43万辆，同比增长12.9%。受其影响，本报告期公司实现营业收入9,282.21万元，比上年同期增长59.75%。归属于上市公司股东的净利润3382.41万元，同比增长58.49%。

　　1、持续研发投入，拓展产品系列

　　报告期内，公司持续增加研发的人力和物力投入，同时研发中心的投入使用，试验、检测能力不断提高，为新产品开发创造了更为有利的条件。产品系列向智能化、网络化、集成化发展，积极拓展新产品市场。对原有产品升级、改进，保持产品的技术领先地位。

　　2、发行可转换公司债券的审批通过

　　报告期内，公司关于公开发行可转换公司债券的申请获得了中国证监会的审批通过，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及未来公司整体战略发展方向，是对公司目前产品和业务线的重要补充、对公司传统业务的扩展延伸，具有良好的市场发展前景。本次发行有利于公司充分利用现有产品、技术、项目经验和销售渠道优势，扩充产品和业务线，巩固公司市场地位，提升持续盈利能力。

　　3、生产效率进一步提高

　　报告期内，公司不断加强管理，研究改进和优化生产流程，提高设备综合利用率、产品合格率等，全面提高生产效率，提升产品质量、增加产能，以实现优质、高效、低耗、清洁、灵活的生产。

　　4、加强销售团队建设开发市场

　　报告期内，公司注重销售和服务团队建设，合理布局销售市场，针对客户需求快速反应，提高服务准确性、及时性。大力拓展新客户，开拓和占领市场。为公司的长远发展打下了坚实的基础。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603023             证券简称：威帝股份            公告编号：2018-042

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年7月26日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2018年7月16日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　一、审议通过《关于2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2018-044。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　三、审议通过《关于申请主体授信业务的议案》

　　向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信人民币捌仟万元，期限一年，担保方式为银行承兑汇票质押。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2018年7月26日

　　证券代码：603023             证券简称：威帝股份            公告编号：2018-043

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年7月26日在公司会议室召开。会议通知于2018年7月16日以书面及电话通知形式发出。会议由崔建民先生召集并主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

　　监事会对公司编制的2018年半年度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2018年半年度报告及半年度报告摘要的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018年半年度报告全文及半年度报告摘要。

　　表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用等情形。

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

　　公司使用部分闲置募集资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2018-044。

　　表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　监事会

　　2018年7月26日