股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临2018-037
国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第三十会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第十届董事会第三十次会议于2018年7月25日以通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定,审议并通过了以下议案:
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的公告》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》。
该制度同日在上海证券交易所网站披露。
四、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于提请召开2018年度第三次临时股东大会的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2018年7月26日
股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临2018-038
国投电力控股股份有限公司
关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:云南冶金新能源股份有限公司 (以下简称云冶新能源)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为控股子公司云冶新能源特定债务(详见“三、担保协议的主要内容”)的90%提供担保,公司已为其提供的担保余额为0元。
●本次担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累计数量:截至2018年7月25日,公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了28,710.72万元的逾期未付款项。
一、 担保情况概述
2018年7月5日,公司与天合光能股份有限公司(以下简称天合光能)完成了云南建水县光伏项目90%股权的转让交割,公司目前持有项目公司云冶新能源90%的股权。
天合光能作为担保人于 2015 年11 月与国家开发银行云南省分行签订了人民币及外汇《固定资产借款合同》对应的担保合同,就云冶新能源与国开行签署的贷款合同下的还款义务进行担保。截止2018年6月30日,贷款余额为:人民币6.10亿元,美元1.548亿元。根据股权比例,公司拟就上述被担保债务的90%承接担保责任。
以上担保经公司第十届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
被担保人名称:云南冶金新能源股份有限公司
注册地点:云南省红河州建水县仁和路国土资源局办公楼四楼
法定代表人:牛月香
注册资本:伍亿肆仟万元整
经营范围:太阳能光伏发电及节能领域的开发、投资、技术开发、生产、销售、安装、营运;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2017年12月31日,云冶新能源经审计的财务数据为:资产总额272,603.34万元,负债总额211,902.80万元(银行贷款总额168,865.96万元,流动负债总额36,221.42万元)、资产净额60,700.54万元、营业收入28,031.62万元、净利润10,205.91万元。
2018年6月30日,云冶新能源经审计的财务数据为:资产总额277,356.69万元,负债总额216,101.21万元(银行贷款总额163,424.97万元,流动负债总额45,964.65万元)、资产净额61,255.48万元、营业收入15,962.17万元、净利润554.94万元。
2018年7月5日,云冶新能源完成工商变更手续,成为公司的控股子公司,公司目前持有其90%的股权。股权结构如下:
三、担保协议的主要内容
担保方式:连带责任保证
担保类型:借贷
担保期限:不超过主合同项下债务履行期届满之日起三年
担保内容:云冶新能源与国开行云南省分行签订的《人民币资金借款合同(用于固定资产贷款)》项下的76,500万元(人民币)、《外汇贷款合同》项下的18,000万元(美元)的本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金和贷款人实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、律师费及其他费用)。公司将依据股权比例承担90%的担保责任。
四、董事会意见及独立董事意见
1.董事会意见
2018 年7月25日,公司第十届第三十次会议审议通过了《关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案》,董事会认为: 本次对外担保符合公司发展需要;且被担保对象云冶新能源经营状况稳定,公司为其提供担保风险可控,不存在损坏公司及其股东利益的情形,不会对公司财务状况产生重大不利影响,同意上述担保计划。本次担保对象资产负债率大于70%,按公司章程有关规定,该议案还须提交公司股东大会审议。
公司董事会提请公司股东大会授权董事长或董事长授权人士在担保金额内,修改、递交、呈报、签署、执行等与本次担保相关的合同等法律文件,包括但不限于《贷款保证合同》等;授权董事长或董事长授权人士全权办理此次担保的其他事项。
2.独立董事意见
公司三名独立董事认为:本次对外担保有利于保障公司整体利益,符合相关法律法规,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。
五、累计担保数量及逾期担保情况
截至2018年7月25日,本公司(含对控股子公司提供担保)对外担保余额613,972.34 万元,对控股子公司担保余额(不包括本次担保金额)447,063.26 万元,分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 20.09%、14.63%。
截至2018年7月25日,公司作为担保人为东源曲靖能源有限公司向兴业金融租赁有限责任公司支付了28,710.72万元的逾期未付款项。
六、 备查文件
1、公司第十届董事会第三十次会议决议;
2、被担保人营业执照扫描件;
3、被担保人的一年又一期财务报表;
4、公司独立董事关于公司为云冶新能源提供担保事项的独立意见。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2018年7月26日
证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2018-039
国投电力控股股份有限公司
关于召开2018年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年8月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年8月13日 14 点30 分
召开地点:北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年8月13日
至2018年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式:
法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖法人印制)、本人身份证和法人股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间:
2018年8月9日(星期四)上午9:00-11:30,下午1:30-5:00
3、登记地点:
北京市西城区西直门南小街147号1203室 公司证券部
电话:(010)88006378 传真:(010)88006368
六、其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
七、 备查文件
国投电力第十届董事会第三十次会议决议
特此公告
国投电力控股股份有限公司董事会
2018年7月26日
附件1:授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月13日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。