证券代码：000089    证券简称：深圳机场  公告编号：2018-032

　　深圳市机场股份有限公司

　　董事长辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到董事长罗育德先生递交的辞职报告。罗育德先生因工作变动，提请辞去公司第七届董事会董事、董事长和董事会战略委员会委员及召集人职务。罗育德先生辞职后不再担任公司任何职务。截至目前，罗育德先生未持有公司股票。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，罗育德先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。公司董事会已于2018年7月26日召开第七届董事会第五次临时会议，选举陈敏生董事为公司第七届董事会董事长。

　　公司董事会谨向罗育德先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇一八年七月二十六日

　　证券代码：000089     证券简称：深圳机场    公告编号：2018-033

　　深圳市机场股份有限公司

　　第七届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据本公司《公司章程》规定，公司第七届董事会第五次临时会议于2018年7月26日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票8张，实收8张，其中独立董事3张。陈金祖、陈敏生、陈繁华、徐燕、张立轩董事，黄亚英、沈维涛、赵波独立董事亲自参与了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

　　1. 关于选举陈敏生董事为公司第七届董事会董事长的议案（简历附后）；

　　公司董事会于近日收到罗育德先生的书面辞职报告，因工作变动，罗育德先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及召集人职务。罗育德先生辞职后不再担任公司任何职务。公司2017年第二次临时股东大会已选举陈敏生先生为公司董事。根据《公司章程》的相关规定，现选举陈敏生董事为公司第七届董事会董事长。任期至2020年8月。

　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2. 关于变更第七届董事会战略委员会召集人的议案。

　　本次会议选举陈敏生董事为公司第七届董事会战略委员会召集人。

　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇一八年七月二十六日

　　附件：简历

　　陈敏生：男，1962年出生，中共党员，研究生学历，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司党委委员、副书记，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

　　主要工作经历：

　　1983年8月至1984年9月任深圳市宝安县公明中学教师；1984年9月至1986年6月任深圳市宝安县教育局人事部干部；1986年6月至1988年7月任深圳市宝安县统战部办公室干部；1988年7月至1994年12月任深圳市委组织部老干处科员、副主任科员、培训处主任科员；1994年12月至1997年12月任广东省发展银行深圳分行宝安支行经理助理兼办公室主任、宝安支行副行长，深圳分行人事部副总经理、蛇口支行副行长；1997年12月至2000年11月任深圳市委党校办公室副主任、调研员；2000年11月至2003年8月任深圳市委组织部正处级秘书、调研处（政策法规处）处长；2003年8月至2008年2月任深圳市能源集团有限公司党委副书记、纪委书记；2008年2月至2016年12月任深圳能源集团股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记；2016年12月至2017年7月任深圳能源集团股份有限公司董事、党委副书记；2017年7月起任深圳市机场（集团）有限公司党委委员、副书记；2017年8月起任本公司董事。