本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

　　2．现场会议召开的时间：2018年7月26日下午3:00。

　　3．网络投票时间：2018年7月25日—2018年7月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月25日15:00至2018年7月26日15:00 期间的任意时间。

　　4．会议召开的地点：北京国安宾馆三楼会议室

　　5．会议召集人：公司董事会

　　6．会议主持人：经公司半数以上董事推举由董事王晓成先生主持

　　7．公司于2018年7月11日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东30人，代表股份1,473,986,507股，占上市公司总股份的79.1393％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,426,976,337股，占上市公司总股份的76.6153％。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份47,010,170股，占上市公司总股份的2.5240％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东29人，代表股份56,076,870股，占上市公司总股份的3.0108％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份9,066,700股，占上市公司总股份的0.4868％。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份47,010,170股，占上市公司总股份的2.5240％。

　　四、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,473,986,507股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意56,076,870股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于为控股股东向公司及公司所属公司融资担保提供反担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意56,076,870股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意56,076,870股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为关联交易事项。

　　关联股东名称：鲁能集团有限公司。

　　存在的关联关系：鲁能集团有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第十章第一节10.1.3条的规定，公司与鲁能集团有限公司构成关联关系。

　　所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有1,417,909,637股。

　　回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．本次股东大会见证的律师事务所名称：天津长丰律师事务所

　　2．律师姓名：孙学亮、张晓燕

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1．天津广宇发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2．天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月27日