一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年，是中国改革开放40周年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。上半年，公司以“浦东新一轮高水平对外开放”为契机，把握“稳中求进”的工作基调，抓牢改革、转型、发展三个中心，优化产业结构、内抓管理、外拓市场，深耕浦东新一轮功能性项目开发建设，持续构建“商业地产+商业零售+金融服务”的新业务格局。上半年，公司各项工作有序推进，围绕“终点即起点”目标，保持利润持续稳步增长。

　　（一）2018年上半年经营工作回顾

　　1、上半年，实现营业收入66.11亿元，其中：房地产业务收入59.18亿元；金融业务收入6.93亿元。

　　2、上半年房地产业务成本及费用37.56亿元；金融业务成本及管理费用3.34亿元。

　　3、上半年，项目建设开发支出约为17.4亿元，与2017年同期相比增加8.55%。

　　4、上半年，实现归属上市公司净利润18.39亿元，与2017年同期相比增加59.37%。

　　（二）上半年经营工作分析

　　1、经营情况分析。

　　（1）物业租赁收入。

　　① 合并报表范围内长期在营物业租金收入（现金流入），合计18.02亿元。

　　办公物业。主要包括甲级写字楼与高品质研发楼。2018年上半年租赁收入15.21亿元，比2017年上半年增加1.12亿元，同比增幅8%。

　　目前公司持有长期在营甲级写字楼共19幢，总建筑面积约159万平方米。截至2018年二季度末，成熟甲级写字楼（运营一年及以上）的平均出租率94%，平均租金达8.32元/平方米/天。

　　高品质研发楼包括园区型的上海市级软件产业基地——上海陆家嘴软件园区以及陆家嘴金融航运大楼。截至2018年二季度末，长期在营高品质研发楼总建筑面积33万平方米，出租率达95%，平均租金达6.09元/平方米/天。

　　商业物业。2018年上半年租赁收入为1.2亿元，比2017年上半年增加0.13亿元，同比增幅12%。

　　商业物业主要包括陆家嘴 96 广场、陆家嘴 1885、天津虹桥新天地、陆家嘴金融城配套商业设施以及位于上海、天津的两个 L+Mall。截至2018年二季度末，商业物业总建筑面积超过44万平方米，其中：在营的陆家嘴 96 广场出租率为98.48%，陆家嘴1885出租率达100%。同时，位于上海及天津的两个 L+Mall 于 2017 年竣工，目前正抓紧推进项目招商及租户二次精装修工程，预计于 2018 年内开业。

　　酒店物业。2018年上半年营业收入为0.73亿元，比2017年同期增加24%。

　　公司现拥有三家商务型酒店----东怡大酒店、明城大酒店和天津陆家嘴万怡酒店。明城大酒店配399间房间，2018年上半年GOP率为47.96%，平均出租率为63.81%；东怡大酒店配备209间房间，2018年上半年GOP率为37.98%，平均出租率76.55%；天津陆家嘴万怡酒店于2017年10月开业，配备258间房间，2018年上半年GOP率为-7.23%，平均出租率为54.73%。

　　住宅物业。2018年上半年租赁收入为0.88亿元，比2017年上半年增加0.07亿元，同比增幅9%。

　　长期持有在营的住宅物业主要是东和公寓，共有400余套住宅，总建筑面积约9万平方米，截至2018年二季度末，出租率为91%，平均租金达25683元/套/月。

　　② 合并报表范围外长期在营物业租金收入，合计2.95亿元。

　　公司持股50%股权的上海新国际博览中心有限公司及上海富都世界发展有限公司以投资收益方式计入合并报表。

　　会展物业。2018年上半年租赁收入2.61亿元，比2017年同期减少20.18%。

　　富都世界。2018年上半年租赁收入0.34亿元，比2017年同期减少10.53%。

　　（2）房产销售收入。

　　2018年上半年，公司实现各类房产销售收入及现金流合计18.93亿元，其中：

　　住宅物业实现销售收入4.91亿元，主要来自于天津海上花苑二期、上海存量房销售及回款。2018 年上半年公司累计住宅物业合同销售面积15084平方米，合同金额7亿元，在售项目的整体去化率为27%。

　　办公物业实现现金流入14.02亿元，主要来自东方汇及浦东金融广场1号办公楼项目的现金收款。公司于报告期内完成了浦东金融广场1号办公楼销售预结算及交付，本次收取结算款约13.86亿元。

　　（3）物业管理及服务性收入。

　　合并报表范围内，2018年上半年，公司实现6.17亿元物业管理收入，比2017年同期增加39%。

　　合并报表范围外，上海新国际博览中心有限公司2018年上半年实现1.40亿元的服务性收入，比2017年同期减少2.78%。上海富都世界有限公司2018年上半年实现0.21亿元物业管理收入，比2017年同期减少46.15%。

　　（4）股权转让收入。

　　2018 年上半年，公司转让了前绣实业50%股权，取得交易价款人民币约13.49亿元。

　　（5）金融服务收入。

　　2018年上半年金融业务实现收入6.93亿元，占公司营业收入总额的10.51 %。

　　2、项目开发投资分析。

　　竣工项目1个，总建筑面积约9.04万平方米，为陆家嘴金控广场（竹园2-16-2地块）。

　　续建项目10个，总建筑面积约91.24万平方米。包括：明城御庭酒店改造、苏州15号地块一期、前滩25-2超高层办公楼、前滩25-2酒店、前滩34-01、黄浦江E16-2地块（申万项目）、花木04-15商业、天津河庭花苑二期、天津海上花苑东块、苏州15号地块二期。

　　3、有息负债现状。

　　公司合并报表范围内有息负债主要由五部分组成：短期贷款、长期贷款、中期票据、公司债以及并表其他有息负债。2018年6月30日余额为349.23亿元，占 2017 年上半年公司总资产的44.61%，较上年末332.8亿增长4.94%。其中：短期贷款（含一年内到期的长期贷款）为125.75亿元，长期贷款为120.71亿元，应付债券56亿元，拆入资金2亿元，其他非流动负债中44.77亿元为华宝信托-安心投资20号集合资金信托计划。

　　4、经营业绩影响分析。

　　公司 2018年上半年利润来源主要由房产销售和租赁及金融业务组成。其中：长期持有物业出租毛利率为78.93%；房地产销售毛利率为45%；金融业务毛利率为49.15%。

　　（三）下半年经营工作计划

　　下半年，公司将着力推动高水平改革开放、推进高质量发展、创造高品质生活、锻炼高素质队伍，坚持成为“实施国家战略的平台，实现国资保值的载体”，不断创新公司运营及管理模式，在功能提升、业务拓展、体制创新上持续发力，成为浦东新一轮开发建设的开拓者。

　　一方面，要在扎实推进商业地产项目建设的同时，关注运营与管理，要继续提高陆家嘴商业地产综合运营能力，招商运维双管齐下驱动产品价值持续提升。

　　办公楼宇营销方面，要以建立客户对楼宇的归属感为核心，在运营上根据市场情况保持策略灵活性，关注企业落地率和经济贡献度，引进匹配区域和项目定位的高能级、国际级、功能型企业，升级和拓展楼宇经济中的服务功能和带动作用，提升服务关系价值，聚焦在营核心资产，确保全年营收目标顺利实现。

　　商业零售发展方面，打响“陆家嘴商圈”新地标。围绕“天津L+MALL 9月开业、上海L+MALL 12月开业”目标，加快两地商业项目零售主力品牌的招商，全面推进商场整体各个业态的招商及合同签约；形成96广场、1885广场及小陆家嘴商业等在营项目与SN1商场、天津商场等在建项目有机联动的效应；上线陆家嘴智能商业系统、保障新商业运营管理模式落地运营、探索国内商业地产的实际发展趋势，经久深耕，整合资源，挖掘新的赢利点，在上海、天津两座经济中心城市充分发挥其应有的商业价值。

　　住宅产品发展方面，要密切关注政策、市场态势，解读市场需求和政策导向，加强对住宅市场走向的把握能力，全力推进前滩“东方逸品”的销售回款，抓紧苏州住宅地块精装修建设标准研究，提升住宅产品的市场贴合度。

　　物业管理服务方面，以把好服务人员关、强化服务保障能力，提升服务品质为重点，全力打造优质商业地产服务品牌；要深化对标管理创新服务模式，将国际标准与公司现有甲级写字楼物业运行有机结合，便于国际标准本土化落地实施。全面推广、拓展物业+互联网的服务智能平台，推动公司服务走向信息化、智能化，促进在营物业品质提升、服务提升、价值提升。

　　下半年，公司实施项目数量及规模创历史新高，建设任务极其繁重。公司将按照任务项目化、项目目标化、目标节点化、节点责任化的要求，从设计优化、标准指导、安全管理、进度把控、成本控制等环节强化全过程施工管理，科学指挥、精细管理，推动项目建设提速、提质、提效，促使项目建设水平上一个新的台阶。同时，还要持续不断提高产品设计把控能力，进一步规范和完善、优化产品设计标准，开发最富感召力的陆家嘴产品，铸造精品工程，以一流标准打响“陆家嘴制造”品牌。

　　另一方面，要继续着力把握持牌机构战略规划，加快推动陆家嘴金融服务板块做大做强。

　　抓紧推进战略规划研究，明晰战略定位、发展目标、战略举措，尤其要明确三家持牌机构的排名与影响力提升目标，并制定各子业务的战略规划，明晰双轮驱动战略的具体实施路径，既要推进产融结合，又要实现金融板块内部融合，努力提升金融对区域发展的协同及带动作用，年内要完成战略规划研究工作；持续加强金融板块投资管理、信息安全、风险管控、审计稽核能力建设；同时根据人民银行金融稳定局指导意见，启动陆金发公司申报金控牌照的工作，促进对投资企业的有效管控，实现稳健有序发展。

　　筹划并逐步布局“陆家嘴金融”大业务链条。综合运用陆家嘴属地的行业地位优势和持牌机构的内部技术优势，深化内部合作，并轨战略、管理、品牌、市场。持续创新业务发展模式，谋求新的利润增长点。发挥“1+1〉2”的效应，加强地产与金融的产融结合、金融板块内部的融融结合，积极扩大业务范围,做大做强陆家嘴金融，提升金融平台获取持续稳定收益能力和风控能力，提升金融对区域发展的协同及带动效应。推进“地产+金融”双驱的产业布局，实现地产与金融同轴共振。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：A股600663 B股900932   股票简称：陆家嘴  陆家B股 编号：临2018－033

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2018年07月26日在上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心（二期）D栋以现场结合电话会议的方式召开（独立董事吕巍先生以电话会议的方式参会），应当参会的董事9人，实际参会的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作的决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《2018年半年度报告》及摘要。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司全体董事、高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2018年半年度报告的确认意见》。

　　二、审议通过《关于2017年超额奖励分配比例的议案》。

　　全体独立董事签署了《独立董事关于2017年超额奖励分配比例的独立意见》，认为公司2017年超额奖励分配比例，系公司结合实际经营情况拟定，有利于调动核心团队及骨干员工的积极性，更好地强化目标责任意识，更好地促进公司经营业绩稳步提升，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于2018年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》。

　　全体独立董事签署了《关于同意2018年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独立董事意见书》，认为公司2018年实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇一八年七月二十七日

　　股票代码：A股600663 B股：900932   股票简称：陆家嘴  陆家B股 编号：临2018-034

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届监事会第二次会议于2018年7月26日在公司本部（上海浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心（二期）D栋）召开，会议应到监事5人，实到监事4人。监事会主席马学杰因公出差委托马诗经监事出席并主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，经与会监事审议，形成如下决议：

　　审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：

　　1. 公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

　　2. 公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

　　3. 监事会没有发现参与2018年半年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

　　二〇一八年七月二十七日

　　股票代码：A股600663 B股900932   股票简称：陆家嘴  陆家B股    编号：临2018－035

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2018年第二季度房地产业务主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2018年第二季度主要经营数据如下：

　　1. 至二季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积达260万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积159万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积超44万平方米，住宅物业的总建筑面积9万平方米，酒店物业的总建筑面积15万平方米。1-6月，公司实现房地产租赁收入为17.6亿元，同比增加8%。

　　2. 至二季度末，公司在售的住宅项目主要为天津海上花苑二期、上海零星存量房源，以在售面积为基础计算的去化率约27%。1-6月，公司住宅物业销售签约面积15084平方米，合同金额70046万元。1-6月，公司实现住宅销售现金流入49110万元，同比增加25%。

　　3. 第二季度，公司完成了浦东金融广场1号办公楼销售预结算及交付，本次收款结算金额13.86亿元，实现归属于母公司净利润约人民币9亿元。

　　由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇一八年七月二十七日