证券代码：600711   证券简称：盛屯矿业  公告编号：2017-088

　　盛屯矿业集团股份有限公司关于

　　实际控制人及控股股东股权结构调整的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人姚雄杰先生、控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）有关股权结构调整的通知，现将有关事项公告如下：

　　近日，实际控制人姚雄杰先生将持有的公司20,866,470股的股票（占公司股份总数的1.24%）通过大宗交易的形式转让给公司控股股东盛屯集团，本次股权结构调整之后，姚雄杰先生持有公司股票79,285,923股，占公司股份总数的4.73%，盛屯集团持有公司股票418,217,062股，占公司股份总数的24.94%。姚雄杰先生及盛屯集团对公司的持股结构变化如下：

　　■

　　二、实际控制人及控股股东股权结构调整对公司的影响

　　本次股东股权结构调整完成后，公司实际控制人姚雄杰先生合计持有公司股份情况未发生变化，合计持有公司的股份数仍为497,502,985股，占公司总股本的29.67%，公司的实际控制人未发生变化，仍为姚雄杰先生。本次变更不会对公司正常生产经营活动产生影响。

　　公司将持续关注公司股东股权结构的调整情况，并严格按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年 7月 27日

　　证券代码：600711     证券简称：盛屯矿业     公告编号：2018-089

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年8月3日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2018年第二次临时股东大会。董事会已于2018 年7 月19日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-084）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会；

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会；

　　（三）会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2018年8月3日下午2:30；

　　网络投票时间：2018年8月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（四）会议的表决方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

　　（五）会议地点

　　福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室；

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　以上议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　三、会议出席对象

　　1、截至2018年7月26日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2018年7月27日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年7月27日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司董事会秘书办公室。

　　联系人：卢乐乐

　　联系电话：0592-5891697

　　传真：0592-5891699

　　邮政编码：361012

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月27日